Mae Bitzlato a'i sylfaenydd yn wynebu camau gorfodi gan awdurdodau UDA

Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau “cam gorfodi arian cyfred digidol mawr rhyngwladol” yn erbyn cwmni crypto Bitzlato ac arestio ei sylfaenydd, Anatoly Legkodymov.

Mewn cyhoeddiad Ionawr 18, dywedodd Dirprwy Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Lisa Monaco fod awdurdodau wedi gwneud hynny cymryd camau gorfodi yn erbyn Bizlato mewn cydweithrediad â Ffrainc, atafaelu gwefan Bitzlato a labelu’r busnes fel “prif bryder gwyngalchu arian” sy’n gysylltiedig â chyllid anghyfreithlon Rwseg. Yn ôl Monaco, bu’r Adran Gyfiawnder yn gweithio gydag Adran y Trysorlys a gorfodi’r gyfraith yn Ffrainc i gymryd camau yn erbyn Bitzlato am “gynnal busnes trosglwyddo arian a oedd yn cludo ac yn trosglwyddo arian anghyfreithlon ac a fethodd â bodloni mesurau diogelu rheoleiddiol yr Unol Daleithiau.”

Fel rhan o'r achos yn erbyn Bitzlato, fe wnaeth swyddogion yr FBI arestio Legkodymov, dinesydd o Rwseg sydd wedi'i leoli yn Tsieina, ar Ionawr 17 ym Miami. Mae disgwyl iddo gael ei arestio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida.

Dywedodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fod y gŵyn droseddol yn erbyn Bitzlato yn seiliedig ar y ffaith bod y cwmni’n “adnodd ariannol hollbwysig” ar gyfer marchnad Hydra darknet, gan ganiatáu i ddefnyddwyr wyngalchu arian gan gynnwys rhai o ymosodiadau ransomware:

“Cyfnewidiodd defnyddwyr Marchnad Hydra fwy na $700 miliwn mewn arian cyfred digidol â Bitzlato, naill ai’n uniongyrchol neu drwy gyfryngwyr, nes i Hydra Market gael ei chau gan orfodi’r gyfraith yn yr Unol Daleithiau a’r Almaen ym mis Ebrill 2022. Derbyniodd Bitzlato hefyd fwy na $15 miliwn mewn elw nwyddau pridwerth.”

Roedd y camau gorfodi yn ymdrech gydgysylltiedig ledled Ewrop a'r Unol Daleithiau i atafaelu llawer o adnoddau Bitzlato - gan gynnwys gweinyddwyr y cwmni - yn ogystal â chymryd y sylfaenydd i'r ddalfa. Cyfeiriodd Monaco at yr achos fel yr “ymdrech orfodi fwyaf arwyddocaol” yn erbyn cyfnewid ers y Lansiwyd Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol ym mis Hydref 2021.

Cysylltiedig: Glanhau crypto: Faint o orfodi sy'n ormod?

Dywedodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth Polite o adran droseddol yr Adran Gyfiawnder fod awdurdodau’r Unol Daleithiau “newydd ddechrau” wrth fynd i’r afael â chwmnïau tebyg sy’n ymwneud â hwyluso gwyngalchu arian. Er na wnaed sylwadau uniongyrchol ar yr achos parhaus yn erbyn cyfnewid crypto FTX a'i gyn Brif Swyddog Gweithredol, Sam Bankman-Fried, rhybuddiodd Monaco yn erbyn y rhai sy'n cyflawni troseddau yn erbyn system ariannol yr Unol Daleithiau “o ynys drofannol”.