Mae’r Adran Gyfiawnder (DoJ) wedi cyhoeddi bod sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol Rwsiaidd Bitzlato, Anatoly Legkodymo, wedi’i arestio ym Miami am redeg ymgyrch anghyfreithlon.
Mae adroddiadau adrodd yn honni bod Bitzlato wedi darparu'n helaeth ar gyfer gweithgaredd troseddol crypto. Gwnaeth Twrnai yr Unol Daleithiau Breon Peace sylw ar gipio Legkodymo. Gan ddatgan “Nid yw sefydliadau sy’n masnachu mewn arian cyfred digidol uwchlaw’r gyfraith ac nid yw eu perchnogion y tu hwnt i’n cyrraedd.”
Trwy waith tîm ymchwilio tramor, ynghyd ag adnoddau lleol yn yr Unol Daleithiau, nid oedd y gweithrediad gwyngalchu arian yn Tsieina a oedd yn darparu ar gyfer amrywiaeth o weithgarwch troseddol allan o gyrraedd yr Adran Gyfiawnder. Ychwanegodd y Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Monaco: “Mae gweithredoedd heddiw yn anfon y neges glir: p’un a ydych chi’n torri ein cyfreithiau o China neu Ewrop - neu’n cam-drin ein system ariannol o ynys drofannol - gallwch ddisgwyl ateb am eich troseddau y tu mewn i ystafell llys yn yr Unol Daleithiau.”
Mae Bitzlato yn gyfnewidfa allweddol ar gyfer troseddau crypto
Dywedir bod Legkodymo wedi gweithredu Bitzlato fel un o'r cyfnewidfeydd troseddau crypto mwyaf. Defnyddiwyd y cyfnewid yn bennaf i gynorthwyo troseddwyr i wyngalchu crypto o ymosodiadau ransomware a symud arian o fasnachu cyffuriau. Ychydig iawn o adnabyddiaeth gan ddefnyddwyr oedd angen y gyfnewidfa gofrestredig Honk-Kong. Heb unrhyw wybodaeth bwysig yn gwybod-eich-cwsmer (KYC) sydd ei angen er mwyn masnachu ar y cyfnewid.
Roedd diffyg KYC o'r cyfnewid yn caniatáu i droseddwyr deyrnasu'n rhydd i ddefnyddio'r cyfnewid heb orfod adnabod eu hunain. Mae Legkodymo hefyd wedi cyfaddef yn flaenorol ar wasanaeth sgwrsio'r gyfnewidfa fod defnyddwyr yn aml yn defnyddio hunaniaethau tybiedig. Dywedodd y sylfaenydd hefyd gan nodi bod Bitzlato yn darparu ar gyfer “crooks hysbys.”
Marchnad Darknet Yn Manteisio ar Bitzlato
Un o ddefnyddwyr mwyaf Bitzlato oedd marchnad darknet, Hydra Market. Mae'r farchnad ddienw yn cynnig y gallu i droseddwyr brynu cyffuriau narcotig. Roedd gwasanaethau eraill yn cynnwys dogfennau adnabod twyllodrus, a gwybodaeth ariannol wedi'i dwyn, yn ogystal â chymorth gyda gwasanaethau gwyngalchu arian.
Mae'r DoJ yn adrodd y dywedir bod $700 miliwn mewn arian cyfred digidol wedi gwneud ei ffordd trwy Bitzlato naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Gwnaeth $15 miliwn ychwanegol mewn elw nwyddau pridwerth hefyd ei ffordd trwy'r gyfnewidfa gysgodol. Marchnad Hydra oedd cau i lawr gan orfodi cyfraith yr Unol Daleithiau a’r Almaen ym mis Ebrill 2022.
Nododd y fenter droseddol bres hefyd mewn taenlen cwmni ei bod yn brolio bod un o'i nodweddion cadarnhaol yn cynnig dim KYC, tra bod un o'r pethau negyddol yn arian budr.
At hynny, roedd tîm byd-eang yn cynnwys Europol a sawl gwlad wedi dymchwel seilwaith Bitzlato ynghyd â chamau gorfodi ychwanegol.
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/