Gwnaeth sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ei ymddangosiad cyntaf ddydd Mawrth yn Efrog Newydd, lle gwrthodwyd mechnïaeth i’r dinesydd o Rwsia a gyhuddwyd o brosesu mwy na $700 miliwn mewn arian anghyfreithlon.
Cyfeiriodd Barnwr Ynad yr Unol Daleithiau Vera M. Scanlon at “fynediad i cryptocurrency” Legkodymov a statws fel dinesydd Rwsiaidd a oedd yn yr Unol Daleithiau ar fisa fel rhesymau dros ei gadw yn y ddalfa.
Ni ellid ymddiried yn Legkodymov i aros yn yr Unol Daleithiau ac mewn sefyllfa dda o dan unrhyw amodau rhyddhau, meddai Scanlon yn y drefn cadw a ffeiliwyd ddydd Mawrth.
Y gwrandawiad oedd y cyntaf gan Legkodymov ers i’r Unol Daleithiau gyhoeddi cyhuddiadau am hwyluso’r broses o wyngalchu arian anghyfreithlon ym mis Ionawr.
Fe wnaeth Legkodymov, sylfaenydd a pherchennog mwyafrif y gyfnewidfa Bitzlato o Hong Kong, hefyd helpu i brosesu “miliynau mewn elw nwyddau pridwerth,” meddai’r Adran Gyfiawnder.
Daw'r gwrandawiad mechnïaeth wrth i fwy o adroddiadau am arian cyfred digidol gael ei ddefnyddio i osgoi cosbau Rwsiaidd.
Dywedodd cangen Rwsia o Transparency International, sefydliad anllywodraethol gwrth-lygredd rhyngwladol, fod o leiaf wyth cyfnewidfa wahanol yn gweithredu yn Rwsia ar hyn o bryd heb wybod eich polisïau cwsmer (KYC).
Mae pryderon ynghylch swyddogion a dinasyddion llywodraeth Rwsia yn defnyddio crypto i sancsiynau ochr-gam a ysgogwyd gan oresgyniad yr Wcráin yn 2022 wedi chwyrlïo am y flwyddyn ddiwethaf.
Rhaid i gyfnewidfeydd arian cyfred digidol a darparwyr waledi yn yr Unol Daleithiau ddilyn yr un rheoliadau adrodd a KYC â banciau, ond gall cyfnewidfeydd datganoledig a marchnadoedd mewn gwledydd eraill gynnig datrysiad.
O ran achos Legkodymov, nid yw ei wrandawiad nesaf wedi'i drefnu eto. Gall ei atwrneiod apelio yn erbyn y penderfyniad ar fechnïaeth.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd wedi'u dosbarthu i'ch e-bost bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks nawr.
Eisiau anfon alffa yn syth i'ch mewnflwch? Sicrhewch syniadau masnach degen, diweddariadau llywodraethu, perfformiad tocyn, trydariadau na ellir eu colli a mwy o Ôl-drafodaeth Ddyddiol Blockworks Research.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram a dilynwch ni ar Google News.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail