Gweithredwr Bot Masnachu Ffug Yn euog o $100M o Dwyll

Plediodd prif fasnachwr platfform cryptocurrency EmpiresX o Florida yn euog i gynllun Ponzi honedig a gasglodd $100 miliwn gan fuddsoddwyr.

Cyfaddefodd Joshua David Nicholas, 28 oed, iddo hyrwyddo bot masnachu a weithredir gan gwmni ynghyd â chyd-gynllwynwyr, gan honni ei fod yn defnyddio deallusrwydd artiffisial a dynol i sicrhau'r enillion mwyaf posibl i fuddsoddwyr, meddai'r Adran Gyfiawnder (DOJ) mewn a datganiad Dydd Iau.

Mae erlynwyr yn honni eu bod, yn lle darparu gwasanaeth proffidiol, wedi gwobrwyo buddsoddwyr cynharach ag arian a gasglwyd gan fuddsoddwyr diweddarach. Ni chofrestrodd EmpiresX ei raglen fuddsoddi ychwaith fel cynnig gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), ac nid oedd ganddo eithriad i wneud hynny, meddai'r DOJ.

Plediodd Nicholas yn euog i un cyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwarantau. Mae'n wynebu uchafswm cosb o bum mlynedd yn y carchar. 

Mae'r ple yn dilyn a ditiad Mehefin, pan gyhuddodd swyddogion DOJ Nicholas ynghyd â sylfaenwyr y cwmni, Emerson Pires a Flavio Goncalves, o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a thwyll gwarantau. Cafodd y ddau olaf hefyd eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol.

Ar yr un diwrnod â ditiad y DOJ, yr SEC hefyd a godir pob un o'r tri unigolyn dros honiadau o ddenu buddsoddwyr gyda honiadau ffug o elw dyddiol o 1% a chamddefnyddio arian buddsoddwyr at ddefnydd personol.

Honnir bod Pires a Goncalves, y ddau yn ddinasyddion Brasil, wedi ffoi i'w mamwlad.

Nid yw dyddiad dedfrydu ar gyfer Nicholas wedi'i drefnu eto. Ni ddychwelodd Julie Holt, yr amddiffynnwr cyhoeddus sy'n cynrychioli Nicholas, gais Blockworks am sylw erbyn amser y wasg.

Mae'r ddadl ynghylch pa arian cyfred digidol, ac felly pa fusnesau cyfagos, yn cael eu hystyried yn warantau ar hyn o bryd yn gorchuddio'r diwydiant cyfan.

Cadeirydd SEC Gary Gensler Dywedodd ddydd Iau y byddai'n cefnogi consensws cynyddol bod cryptocurrencies fel bitcoin - y mae'n eu galw'n docynnau nad ydynt yn rhai diogelwch - i'w trin gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, yn hytrach na'r SEC. Yn dal i fod, dywedodd fod mwyafrif y tocynnau crypto yn warantau a ddylai ddod o dan ei awdurdodaeth.

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.