Rhoddwr BoJo Christopher Harborne wedi'i enwi fel cyfryngwr mewn hawliadau twyll Tether

Mae rhoddwr Brexit Amser Mawr a Boris Johnson, Christopher Harborne, wedi’i enwi mewn datgeliadau a adroddwyd gyntaf gan y Wall Street Journal (WSJ) sy'n awgrymu bod Tether wedi osgoi blociau gan fanciau'r UD trwy ffugio dogfennau.

Mae'r honiadau hyn, sydd wedi'u gwadu'n llwyr gan Tether, yn dweud bod cwmnïau cregyn, dogfennau ffug, a chyfryngwyr cysgodol fel Harborne wedi'u defnyddio i dwyllo banciau i gadw cyfrifon ar agor ac arian i lifo. Mae’r WSJ yn dyfynnu e-byst gan berchennog Tether, Stephen Moore, lle mae’n dweud y dylai’r cwmni roi’r gorau i wneud anfonebau ffug oherwydd “na fyddai eisiau dadlau unrhyw un o’r uchod mewn achos posibl o dwyll / gwyngalchu arian.”

Tether yw'r stablecoin mwyaf yn y diwydiant crypto chwith sefyll. Mae'n honni bod ganddo gefnogaeth 1:1 i ddoler yr UD - byddai rhywun yn rhagdybio bod angen perthynas iach â chyfrif banc yn yr UD ar gwmni ar gyfer hynny.

Mewn datganiad i’r WSJ mewn ymateb i’w erthygl, galwodd Tether honiadau’r adroddiad yn “hollol anghywir a chamarweiniol.” Dywedodd fod gan Tether a Bitfinex “raglenni cydymffurfio o’r radd flaenaf” a’u bod yn cynnal llythyren y gyfraith.

Clymodd Christopher Harborne â thwyll honedig Tether 

O dan y ffugenw Chakrit Sakunkrit, Roedd Harborne yn gyfranddaliwr mawr i Digfinex, ac fe allai fod o hyd, rhiant-gwmni Tether a Bitfinex.

Caeodd Silvergate ei gyfrifon gyda Tether a Bitfinex yn 2018, a gwadodd gais i'w hailagor sy'n disgyn. Wedi'i adrodd yn gyntaf gan y WSJ, gwnaeth Harborne gais wedyn am gyfrif yn Signature trwy ei froceriaeth tanwydd hedfan AML Global.

Yn y cais, honnodd Harborne o Wlad Thai y byddai'n defnyddio'r cyfrif yn bennaf i fasnachu crypto ar gyfnewid Kraken i wrychoedd amlygiad arian cyfred. Ni soniwyd erioed am y ffaith ei fod yn gweithredu o dan ffugenw a oedd yn berchen ar 12% o Tether a Bitfinex (ac a fyddai felly wedi bod yn gyfarwydd i Signature).

Yn fuan wedyn, fodd bynnag, tynnodd gweithwyr Signature sylw at fewnlifoedd mawr o Bitfinex ar gyfrif AML.

“Ni chrybwyllwyd Bitfinex yn unman yn y gwaith papur a ddarparwyd,” ysgrifennodd gweithiwr Signature, yn ôl y dogfennau a adroddwyd gan y WSJ. “Os ydyn nhw'n prynu / gwerthu gyda Kraken, pam mai dim ond o Bitfinex y mae'r arian yn dod i mewn?”

Yna tynnodd llofnod y cyfrif am y posibilrwydd o atal gwyngalchu arian a'i gau.

Christopher Harborne oedd rhoddwr mwyaf Brexit

Daeth enw Harborne i’r amlwg sawl gwaith yn y Panama Papers yn ôl yn 2018, am weithredu fel cyfryngwr i gwmnïau mawr - yn union fel y mae bellach wedi’i gyhuddo o wneud gyda Tether.

Datgelodd Protos yn 2021 fod Harborne wedi rhoi bron i £ 14 miliwn ($ 16.8 miliwn) i Reform UK Nigel Farage (Plaid Brexit yn flaenorol) rhwng Ebrill 2019 a Chwefror 2020, pan oedd yn gyfranddaliwr Digfinex. Roedd hyn yn golygu bod Harborne wedi rhoi’r rhan fwyaf o gronfeydd Brexit y blaid — cododd Reform UK £18 miliwn ($21.6 miliwn) i gyd.