Brawd i Gyn Reolwr Coinbase Dedfrydu i 10 Mis yn y Carchar

Mae Nikhil Wahi - brawd i gyn-reolwr cynnyrch Coinbase Ishan Wahi - wedi cael ei ddedfrydu i 10 mis yn y carchar yn dilyn ei ble euog i drosoli ei gysylltiad teuluol ar gyfer masnachu mewnol o docynnau crypto. 

Bydd y cynorthwy-ydd yn cael ei orfodi i ddychwelyd y $892,000 a greodd mewn elw o'r crefftau hynny. 

“Camgymeriad Ofnadwy”

Ym mis Gorffennaf, roedd Nikhil ac Ishan Wahi arestio ar honiadau bod yr olaf wedi rhoi gwybodaeth i'w frawd am restrau Coinbase sydd ar ddod yn fuan cyn iddynt gael eu cyhoeddi'n gyhoeddus. Roedd hyn yn caniatáu iddo fuddsoddi symiau mawr o arian yn y tocynnau hynny cyn i fuddsoddwyr eraill wybod, gan roi mantais annheg i'r dynion. 

Ar ôl masnachu yn y modd hwn o leiaf 14 gwaith yn dyddio’n ôl i fis Mehefin 2021, llwyddodd Nikhil i gynhyrchu bron i $900,000 mewn elw yn masnachu 40 o docynnau gwahanol, yn ôl erlynwyr. 

Roedd ffrind i’r brodyr, Sameer Ramani, hefyd yn rhan o’r achos, gan helpu’r grŵp i gynhyrchu cyfanswm o tua $1.5 miliwn. Cafodd yntau ei gyhuddo o dwyll gwifrau, ond erys yn gyffredinol. 

“Fe wnes i gamgymeriad enfawr, camgymeriad ofnadwy,” meddai Nikhil wrth Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Loretta Preska ddydd Mawrth. “Mae’n rhywbeth y bydd yn rhaid i mi fyw ag ef am byth.”

Ar ôl ei ple euog Ym mis Medi, dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams mai dyma’r lle cyntaf lle “mae diffynnydd wedi cyfaddef euogrwydd mewn achos masnachu mewnol yn ymwneud â’r marchnadoedd arian cyfred digidol.” Mewn cyferbyniad, Ishan Wahi pled yn ddieuog ym mis Awst.

Mae dedfryd Nikhil o 10 mis yn wahanol iawn i'r uchafswm o 20 mlynedd y gall cyflawnwyr twyll gwifren ei wynebu, ond mae'n dal yn siom i'r brawd, na ofynnodd am unrhyw amser carchar o gwbl. Ar y llaw arall, roedd erlynwyr yn gobeithio ei weld yn y carchar am gymaint ag 16 mis. Ar ôl ei ddedfryd, bydd Nikhil yn cael ei alltudio i India. 

Galwodd Coinbase yn Ishan Wahi am gyfarfod ar Fai 16, 2022 oherwydd amheuon y gallai fod yn rhan o weithgaredd anghyfreithlon o'r fath. Ceisiodd ffoi i India y noson cyn y cyfarfod hwn ond cafodd ei atal gan ddiogelwch maes awyr. 

Coinbase ei orfodi i diswyddo 950 arall o weithwyr ddydd Mawrth oherwydd yr hinsawdd economaidd bresennol. 

OpenSea Insider

Yr achos masnachu mewnol cyntaf yn ymwneud ag asedau digidol oedd ffeilio ym mis Mehefin 2022 yn erbyn cyn-weithiwr OpenSea Nathaniel Chastain. Fel y brodyr Wahi, cyhuddwyd Chastain o fuddsoddi mewn NFTs ychydig cyn iddo wybod y byddent yn cael eu rhestru gan y farchnad. 

Fe wnaeth sleuths cadwyn olrhain gweithgaredd cysgodol Chastain ym mis Medi 2021 a dyna oedd tanio o OpenSea yn fuan wedyn. 

Fodd bynnag, cyflwynodd Chastain gynnig i diswyddo cyhuddiadau o'r fath yn ei erbyn ym mis Awst, gyda'i gyfreithwyr yn honni nad oedd wedi torri unrhyw gyfreithiau yn dechnegol, o ystyried nad yw NFTs wedi'u dosbarthu eto fel gwarantau neu nwyddau. 

“Ni ddylid caniatáu i’r llywodraeth… fynd ymlaen â theori twyll gwifren Carpenter o fasnachu mewnol pan fydd yn cytuno nad yw’r darnau perthnasol o “waith celf digidol” yn warantau,” darllenwch y ffeilio.