Roedd llefarydd yr Erlynydd Cyffredinol ar ran heddlu Bwlgaria wedi gwadu unrhyw agenda wleidyddol y tu ôl i’r cyrchoedd diweddar ar swyddfa Nexo ym Mwlgaria.
Yr wythnos diwethaf, yr heddlu Bwlgareg ysbeilio Swyddfa Nexo mewn archwiliwr ynghylch achosion honedig o osgoi talu treth a gwyngalchu arian. Daw’r newyddion am ymchwiliad Nexo o fewn mis ar ôl iddo adael marchnad yr Unol Daleithiau ym mis Rhagfyr 2022.
Ymchwiliad Nexo
Fodd bynnag, mae Siika Mileva, llefarydd ar ran prif erlynwyr Bwlgaria, wedi gwadu unrhyw gymhelliant gwleidyddol y tu ôl i'r ymchwiliad yn erbyn cwmni benthyca crypto Nexo. Daeth sylwadau Mileva mewn ymateb i’r cyhuddiadau fod gan yr ymchwiliad i Nexo gysylltiad â rhoddion gwleidyddol y cwmni.
Ar ben hynny, pwysleisiodd Mileva, ym mron pob achos yn ystod y blynyddoedd diwethaf, lle mae erlyniad yn cychwyn ymchwiliad sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol rhywun, yn arwain at gyhuddiadau ac ymosodiadau. “Mae wedi dod yn gamp genedlaethol i ymosod ar y sefydliadau,” dadleuodd Mileva.
Yr wythnos diwethaf ar Ionawr 12, bu grŵp o erlynwyr, asiantau tramor, ac ymchwilwyr yn chwilio swyddfa Nexo ym Mwlgaria ym mhrifddinas Sofia. Yn ogystal â chynllun gwyngalchu arian ar raddfa fawr, roedd y llawdriniaeth hefyd yn targedu troseddau yn erbyn sancsiynau rhyngwladol Rwsia.
O fewn 48 awr i ysbeilio swyddfeydd Nexo, cafodd pedwar o bobl oedd yn gyfarwydd â’r mater eu cyhuddo o droseddau treth, gwyngalchu arian, twyll cyfrifiadurol, a bancio heb drwydded. Yn ddiweddarach, rhyddhawyd dau unigolyn ar fechnïaeth am $550,000. Nid yw'r ddau arall ym Mwlgaria ac fe'u cyhoeddwyd fel pobl y mae eu heisiau'n rhyngwladol.
Llefarydd Cyffredinol yr Erlynydd Dywedodd bod yr achos yn ymwneud â’r hyn a elwir yn “droseddau modern mewn seiberofod”, troseddau difrifol iawn. Nododd ymhellach fod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo am fisoedd, ynghyd â gwasanaethau partner rhyngwladol.
Ychwanegodd Mileva ymhellach fod y trafodion a gyflawnwyd gan Nexo dros y pum mlynedd diwethaf yn gyfanswm o $94 biliwn.
Nexo Paratoi ar gyfer Cyfreitha ar Iawndal
Yn fuan ar ôl ysbeilio swyddfa Nexo ym Mwlgaria yr wythnos diwethaf, cwynodd y benthyciwr crypto am orfodi'r gyfraith gan nodi eu bod yn paratoi achos cyfreithiol am iawndal a achoswyd gan ymchwiliad sydyn yr heddlu. Ar ben hynny, beiodd Nexo yr awdurdodau am ymgymryd â dull “cic gyntaf, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach”.
At hynny, dywedodd Nexo nad oedd yr awdurdodau wedi darparu gwarant chwilio am oriau ac nad oeddent erioed wedi nodi eu hunain i weithwyr Nexo eraill. Yn eu heglurhad, Nexo nodi:
“Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi gwrthod llawer o fusnes oherwydd nid yw Nexo byth yn cyfaddawdu o ran ein polisïau llym iawn yn erbyn gwyngalchu arian ac adnabod eich cwsmer. Ers y diwrnod cyntaf, rydym wedi mynd y filltir ychwanegol i roi atebion blaengar ar waith i sicrhau y cedwir at y safonau rheoleiddio uchaf ac ar yr un pryd yn darparu taith esmwyth i gwsmeriaid.
Yn anffodus, gyda'r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar crypto, mae rhai rheoleiddwyr wedi mabwysiadu'r gic gyntaf yn ddiweddar, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach ymagwedd. Mewn gwledydd llygredig, mae'n ffinio â rasio, ond bydd hynny hefyd yn mynd heibio”.
Darllenwch arall crypto ac blockchain newyddion ar Coinspeaker.
Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.
Ffynhonnell: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/