Mae DEPI California yn Gwahardd Gwerthu Gwarantau Celsius

Mae Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California (DFPI) bellach wedi cyhoeddi gorchymyn ymatal ac ymatal yn erbyn Celsius. O'r herwydd, ni fydd y benthyciwr crypto fethdalwr i barhau i werthu a marchnata gwarantau yn nhalaith California.

Daw’r datblygiad fis ar ôl i’r DFPI daro dau orchymyn i ben ac ymatal i lwyfannau benthyca crypto eraill - BlockFi a Voyager - wedi’u morthwylio gan yr heintiad.

Honiad DEPI

Mae’r awdurdodau wedi honni bod y cyfrifon “Ennill Gwobrau” a gynigir ac a werthir gan Celsius yn warantau hyd yn oed gan na chyhoeddodd yr adran drwydded o’r fath i awdurdodi’r gweithgareddau. Mae'r DEPI hefyd hawlio bod Celsius a'i Brif Swyddog Gweithredol Alexander Mashinsky wedi methu â datgelu'n llawn agweddau materol ar ei fusnes ac Ennill Gwobrau.

Roedd y gorchymyn dyddiedig Awst 8fed yn honni bod Mashinsky wedi gwneud datganiadau camarweiniol “sylweddol”. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith bod y gweithrediaeth yn parhau i sôn y byddai buddsoddwyr Earn Rewards yn gallu tynnu eu buddsoddiadau yn ôl yn amserol a pheidio â dioddef colledion ar eu buddsoddiadau ar sawl achlysur yn arwain at ataliad y cwmni o waledi cwsmeriaid ar 12 Mehefin.

Canfu'r asiantaeth hefyd fod Celsius yn cynnig cyfrifon a oedd yn caniatáu i'w ddefnyddwyr ennill llog ar eu hasedau digidol a adneuwyd. Fodd bynnag, nid oedd yn cymhwyso'r cyfrifon hynny fel gwarantau yn unol â chyfraith California - Adran Cod Corfforaethau 25110.

Roedd Celsius wedi gohirio tynnu cwsmeriaid yn ôl o gyfrifon llog ar Fehefin 25, ac yn dilyn hynny, aeth ymlaen i ffeilio am fethdaliad Pennod 11 ychydig wythnosau'n ddiweddarach.

Pentyru Helyntion Cyfreithiol

Yn ogystal â DEPI California, mae asiantaethau gwladwriaeth lluosog yn ymchwilio i'r platfform ar hyn o bryd. Adran Rheoleiddio Ariannol Vermont (DFR), ar gyfer un, hefyd honnir bod Celsius wedi bod yn ymwneud â chynnig diogelwch anghofrestredig i fuddsoddwyr manwerthu. Honnodd y cyrff gwarchod hefyd fod y cwmni’n “ansolfent iawn” heb unrhyw asedau a hylifedd i anrhydeddu ei rwymedigaethau i ddeiliaid cyfrifon a chredydwyr eraill.

Roedd gan gyn-swyddogion Celsius gwneud Mae bombshell yn honni bod y cwmni wedi'i blethu gan faterion mewnol fel rheoli risg gwael, anhrefnu, a thrin y farchnad.

Datgelodd data Blockchain hefyd y gallai fod gan y cyfeiriad waled sy'n gysylltiedig â Mashinsky gwerthu rhai o'i ddaliadau tocyn CEL, sydd wedi ychwanegu at frwydrau ariannol Celsius.