Caroline Ellison, cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research, wedi cyfaddef i dwyllo benthycwyr yn fwriadol am symiau benthyciad a gymerasant gan FTX, ynghyd â’r cyd-sylfaenydd Sam Bankman-Fried. Gwnaeth Ellison y cyfaddefiad hwn yn ystod ei hesboniad cyhoeddus cyntaf o’i gweithredoedd yn ystod gwrandawiad ple mewn llys ffederal yn Manhattan ar Ragfyr 19.
Yn ôl y trawsgrifiad o'r gwrandawiad ple, cytunodd Ellison, rhwng 2019 a 2022, fod FTX wedi caniatáu i Alameda dderbyn benthyciadau biliwn-doler heb bostio cyfochrog. Roedd y cytundeb hefyd yn caniatáu i Alameda fenthyg symiau anghyfyngedig a bod yn rhydd o falansau negyddol a galwadau ymyl ar brotocolau datodiad FTX.
Sut mae'r gyffes yn effeithio ar Sam Bankman-Fried
Mae Sam Bankman-Fried yn wynebu taliadau yn ymwneud â'r twyll a barhaodd yn FTX. Fe ddargyfeiriodd ef ac Ellison arian cwsmeriaid o FTX i Alameda a defnyddio'r cronfeydd hyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau masnachu cysgodol a risg uchel, buddsoddi mewn eiddo tiriog a chwmnïau eraill, a'u rhoi i wleidyddion, yn achos Bankman-Fried.
Mae'r cyn-fos FTX gwarthus wedi dro ar ôl tro gwadu gan wybod ei fod yn rhoi cwsmeriaid mewn perygl gyda'i weithredoedd a hefyd yn gwadu unrhyw wybodaeth am yr hyn oedd yn digwydd yn Alameda. Ond mae Ellison a Wang, cyn Brif Swyddog Technoleg FTX, ill dau wedi pledio’n euog i gyhuddiadau o dwyll ac wedi cydweithredu ag erlynwyr ffederal Manhattan.
Sut y dargyfeiriodd Ellison a Bankman-Fried arian
Dywedodd Ellison hefyd yn y gwrandawiad ple bod balansau negyddol mewn unrhyw arian cyfred penodol ar gyfrifon FTX yn golygu bod Alameda wedi benthyca arian yr oedd y cyfnewid yn ei ddal ar gyfer cwsmeriaid. Cyfaddefodd ei bod, ynghyd â Bankman-Fried, wedi cuddio hyn rhag pawb ac wedi newid datganiadau ariannol yn faleisus i guddio'r arian a fenthycwyd gan swyddogion gweithredol Alameda a FTX. Yn ei wrandawiad ple, datgelodd Wang y gofynnwyd iddo adeiladu drws cefn i FTX i Alameda gael breintiau arbennig i symud arian o ddaliadau'r gyfnewidfa.
“Unrhyw bryd mae rhywun yn dweud 'Alameda,' rhodder 'Sam',” defnyddiwr Twitter @cyfansawdd248 meddai ar edefyn Twitter “Mae Sam yn berchen ar 90% o Alameda a Gary 10%. Nid oes gan Alameda unrhyw gleientiaid – arian Sam a Gary yw’r cyfan, wedi’i ddwyn yn deg ac yn sgwâr.”
Nid yw Sam Bankman-Fried wedi gwneud unrhyw fwriad i drefnu cytundeb ple yn hysbys eto. Dydd Iau diwethaf, cafodd fechnïaeth gan farnwr yn Efrog Newydd ar fond o $250 miliwn wrth i erlynwyr barhau i gasglu mwy o dystiolaeth am y gweithgareddau troseddol yn FTX. Mae'n debyg na fydd y cyfaddefiadau diweddar gan Ellison a Wang, y mae'r ddau ohonynt wedi cytuno i gydweithredu'n llawn ag awdurdodau, yn ffafriol i'w achos.
Ffynhonnell: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/