Yn ôl dogfennau llys gafodd eu ffeilio ddydd Gwener, Caroline Ellison, sy'n ymddiried ers amser maith i gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, wedi datgelu ei bod hi a Bankman-Fried wedi cynllwynio i dwyllo buddsoddwyr, benthycwyr a defnyddwyr y gyfnewidfa.
Mewn adroddiad gan Reuters, Banciwr-Fried a derbyniodd swyddogion gweithredol FTX eraill biliynau o ddoleri mewn benthyciadau cudd gan Alameda Research y biliwnydd crypto, Ellison sy'n gyn Brif Swyddog Gweithredol y cwmni masnachu crypto, wrth farnwr pan blediodd yn euog i'w rhan yn y ffrwydrad o'r cyfnewid.
Mae Bankman-Fried yn wynebu llu o gyhuddiadau troseddol yn ymwneud â honiadau iddo ddwyn biliynau o ddoleri oddi wrth gwsmeriaid FTX yn sgil y datguddiad hwn.
Dywedodd Ellison, yn seiliedig ar ffeil llys, ei bod yn deall “ei fod yn anghywir” a bod ganddi wybodaeth lawn bod gan Alameda fynediad at gyfrif benthyciad ar FTX.com rhwng 2019 a 2022.
Iawn - ymlaen #FTX / Alameda, dyma nawr y trawsgrifiad ple euog heb ei selio o Caroline Ellison - fe'i daliwyd yn gyfrinachol, ac ni chafodd ei doced hyd heddiw, unwaith y rhyddhawyd Bankman-Fried ar fond $250 mln. Edau yna straeon ymlaen https://t.co/3AcCBJNU41 ac pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Gwasg Canol y Ddinas (@innercitypress) Rhagfyr 23, 2022
Caroline Ellison: Y Cynllwyn Aml-biliwn o Doler
Yn ôl trawsgrifiad gwrandawiad ple Ellison ar 19 Rhagfyr, na chafodd ei selio ddydd Gwener, cyfaddefodd y ddynes 28 oed ei bod hi a Bankman-Fried wedi cynllwynio i guddio’r ffaith y gallai’r gronfa wrychoedd fenthyca swm diderfyn o arian parod o’r gyfnewidfa o FTX yn fuddsoddwyr, benthycwyr, a defnyddwyr.
Plediodd Ellison a Gary Wang, cyd-sylfaenydd FTX 29-mlwydd-oed, yn euog i amrywiaeth o droseddau, gan gynnwys twyll gwifrau, twyll gwarantau, a thwyll nwyddau.
Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams yr wythnos diwethaf mewn datganiad fideo a bostiwyd i’r cyfryngau cymdeithasol fod y ddau yn gweithio gydag Ardal Ddeheuol Efrog Newydd.
Dywedodd Ellison, yn ôl trawsgrifiad y gwrandawiad:
“Mae’n wir ddrwg gen i am yr hyn wnes i.”
Dyfynwyd hi gan The Wall Street Dywedodd Journal a Bloomberg:
“Deallais fod swyddogion gweithredol FTX wedi gweithredu gosodiadau arbennig ar gyfrif FTX.com Alameda a oedd yn caniatáu i Alameda gynnal balansau negyddol mewn amrywiol arian cyfred fiat ac arian crypto.”
Gary Wang a Caroline Ellison. Delwedd: ZeroHedge
Yn ôl pob sôn, cyfaddefodd Ellison, sydd wedi bod yn ymwneud yn rhamantus â Bankman-Fried, ei bod yn deall bod y cytundeb yn anghyfreithlon ac yn “cydnabod” na fyddai mwyafrif cleientiaid FTX yn rhagweld y byddai FTX yn rhoi benthyg eu hasedau crypto a’u blaendaliadau arian fiat i Alameda yn y modd hwn.
Dywedodd yr erlynydd Nicolas Roos yn y llys yr wythnos diwethaf y byddai achos Bankman-Fried yn cynnwys tystiolaeth gan “sawl tyst sy’n cydweithredu.” Tynnodd Roos sylw hefyd at y ffaith bod Bankman-Fried wedi cyflawni “twyll epig” a arweiniodd at golli biliynau o ddoleri mewn arian cleientiaid a buddsoddwyr.
Ar Fondiau Mechnïaeth a Dedfrydau Carchar Hir
Cafodd Bankman-Fried ei ryddhau o’r ddalfa yr wythnos ddiwethaf ar ôl treulio wyth diwrnod mewn carchar yn y Bahamas. Gwnaethpwyd ei ryddhad yn bosibl trwy fond $ 250 miliwn, a alwodd llawer o gyfreithwyr y “bond rhagbrawf mwyaf erioed.”
Ar ôl yn pledio'n euog i'r cyhuddiadau o dwyll yn eu herbyn, rhyddhawyd Ellison a Wang ar fechnïaeth $250,000.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar bron i $769 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Mae Caroline Ellison yn cael ei chyhuddo o “drin” pris cryptocurrency brodorol FTX, FTT, fel y gorchmynnwyd gan Bankman-Fried, yn ôl cyhuddiadau twyll a ddygwyd ar wahân gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Futures yn ei erbyn ef a Wang.
Uchafswm y ddedfryd i Caroline Ellison yw 110 mlynedd os caiff ei phrofi'n euog ar bob un o'r saith cyhuddiad yn ei herbyn.
Mae Wang yn wynebu hyd at 50 mlynedd yn y carchar ar gyhuddiadau o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau a throseddau cysylltiedig, yn ôl dogfennau llys.
Mae Bankman-Fried yn wynebu 115 mlynedd yn y carchar os ceir ef yn euog.
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/