Credydwyr Celsius i Swyddogion Gweithredol Sue am Dwyll

Mae pwyllgor swyddogol credydwyr Celsius wedi cynnig bod achos cyfreithiol yn cael ei ffeilio yn erbyn cyd-sylfaenydd y cwmni Alex Mashinsky a swyddogion gweithredol eraill am “dwyll, byrbwylltra, camreoli dybryd, ac ymddygiad hunan-ddiddordeb,” a chyfrannodd pob un ohonynt at y pen draw. methiant y benthyciwr arian cyfred digidol.

Dywedodd twrneiod ar ran Pwyllgor Swyddogol Credydwyr Anwarantedig mewn cwyn arfaethedig a gyflwynwyd i Lys Methdaliad yn Efrog Newydd ar Chwefror 14 fod y weithred yn dod ar ôl chwe mis o ymchwiliadau i gyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr presennol a chyn-gyfarwyddwyr Celsius, a swyddogion, a gweithwyr.

Dewisodd Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau saith deiliad cyfrif Celsius i wasanaethu ar y pwyllgor fis Gorffennaf diwethaf. Sefydlwyd y grŵp gan Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau. Ynghyd â buddiannau credydwyr ansicredig, mae'r pwyllgor yn gweithredu fel cynrychiolydd ar gyfer y rhai sydd â chyfrifon Celsius.

Yn ôl dogfennau a ysgrifennwyd gan atwrneiod o White & Case LLC, “Mae ymchwiliad y Pwyllgor wedi darganfod honiadau ac achosion sylweddol o weithredu yn seiliedig ar dwyll, esgeulustod, camreoli dybryd, ac ymddygiad hunan-ddiddordeb gan gyn gyfarwyddwyr a swyddogion y Dyledwyr.”

Mae'r camau cyfreithiol arfaethedig yn bwriadu ffeilio hawliadau ac achosion gweithredu yn erbyn y swyddogion gweithredol Celsius a ganlyn, y bobl, a'r busnesau sy'n gysylltiedig â nhw:

Ysgrifennodd yr atwrneiod yn eu llythyr fod “Mr. Torrodd Mashinsky, Mr. Leon, Mr Goldstein, Mr. Beaudry, Ms. Urata-Thompson, a Mr. Treutler eu rhwymedigaethau ymddiriedol i Celsius. Aethant ymlaen i ddweud bod “y pleidiau hynny’n ymwybodol bod Celsius yn addo taliadau llog ei gwsmer na allai eu fforddio ac na wnaethant ddim i ddatrys y broblem.”

Mae’r cyfreithwyr hefyd wedi honni bod y swyddogion gweithredol wedi gwneud “buddsoddiadau esgeulus, di-hid” a achosodd i Celsius golli $1 biliwn mewn un flwyddyn, tra bod camreoli wedi arwain at golled arall o chwarter biliwn o ddoleri “oherwydd na allent roi cyfrif digonol am asedau a rhwymedigaethau’r cwmni. .” Priodolwyd y golled hon i’r ffaith na allai’r swyddogion gweithredol “roi cyfrif digonol am asedau a rhwymedigaethau’r cwmni.”

Yn ôl yr honiadau a wnaed gan y plaintiffs, “ar ôl y golled honno, ni wnaethant fuddsoddi na gwella systemau’r cwmni i ddatrys y broblem yn briodol, a arweiniodd at golledion dilynol.”

Mae’r cynnig hefyd yn honni bod swyddogion gweithredol Celsius wedi cyfarwyddo’r cwmni i wario “cannoedd o filiynau o ddoleri” ar farchnadoedd cyhoeddus i chwyddo pris tocynnau CEL yn artiffisial, tra ar yr un pryd bod y swyddogion gweithredol “wedi gwerthu degau o filiynau o docynnau CEL yn gyfrinachol” er eu lles eu hunain."

Ni wnaethant unrhyw beth heblaw arsylwi wrth i Mr Mashinsky gamblo'n ddiofal gannoedd o filiynau o ddoleri ar sut y byddai'r farchnad cryptocurrency yn symud wrth iddynt wneud hynny. Roeddent yn cuddio datganiadau anonest cyson Mr Mashinsky ar fuddsoddiadau Celsius a sefyllfa ariannol.

Parhaodd yr atwrneiod trwy ddweud “yn olaf, pan ddaeth yn amlwg y byddai angen i Celsius ffeilio am fethdaliad, tynnodd y Darpar Ddiffynyddion asedau yn ôl o’r llong suddo wrth fynd ati i annog cwsmeriaid i gadw eu hasedau ar blatfform Celsius,” gwnaeth y darpar ddiffynyddion. hwn.

Dywedodd pwyllgor credydwyr Celsius mai dim ond y “cam cyntaf o lawer” oedd yr achos cyfreithiol arfaethedig yn eu hymchwiliad i ddrwgweithredu a ddrwgdybir gan gyn-swyddogion Celsius ac adfer asedau i ddioddefwyr.

Ar Fawrth 8, bydd gwrandawiad ar y gŵyn arfaethedig a gyflwynwyd.