Sefydlydd Celsius Alex Mashinsky yn cael ei siwio gan Dwrnai Cyffredinol Efrog Newydd

Mae Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd Letitia James wedi siwio sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol banc crypto Celsius sydd wedi cwympo, Alex Mashinsky. 

Yn ôl yr AG, camliwiodd Mashinsky gyflwr ariannol Celsius i fuddsoddwyr, gan achosi colledion sylweddol iddynt. 

Efrog Newydd AG Sues Mashinsky 

Mae Letitia James, Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd, wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol Celsius, Alex Mashinsky. Honnodd James fod Mashinsky wedi gwneud sawl datganiad “ffug a chamarweiniol” yn fwriadol, gan arwain buddsoddwyr, gan gynnwys 26,000 o Efrog Newydd, i golli biliynau. Honnodd yr achos cyfreithiol hefyd fod Mashinsky wedi dweud celwydd wrth fuddsoddwyr, wedi cuddio gwir faint problemau ariannol Celsius, a hefyd wedi methu â bodloni gofynion cofrestru cyfraith y wladwriaeth. Rhyddhaodd James ddatganiad ar Twitter, gan nodi, 

“Rwy’n siwio cyn Brif Swyddog Gweithredol y platfform cryptocurrency @CelsiusNetwork am dwyllo buddsoddwyr allan o biliynau o ddoleri. Fe wnaeth Alex Mashinsky ddweud celwydd wrth bobl am y risgiau o fuddsoddi yn Celsius, cuddio ei gyflwr ariannol oedd yn gwaethygu, a methu â chofrestru yn Efrog Newydd. ”

Ychwanegodd y Twrnai Cyffredinol ymhellach, 

“Fel cyn Brif Swyddog Gweithredol Celsius, addawodd Alex Mashinsky arwain buddsoddwyr at ryddid ariannol ond arweiniodd nhw i lawr llwybr o adfail ariannol. Mae'r gyfraith yn glir ei bod yn anghyfreithlon gwneud addewidion ffug a di-sail a chamarwain buddsoddwyr. Heddiw, rydym yn gweithredu ar ran miloedd o Efrog Newydd a gafodd eu twyllo gan Mr Mashinsky i adennill eu colledion. ”

Daw'r weithred yn erbyn cefndir o siwtiau tebyg yn erbyn benthyciwr crypto Nexo. 

Gwthio Naratif Anwir 

Cyhuddodd James Mashinsky hefyd o wthio naratif ffug trwy wahanol ymddangosiadau mewn cynadleddau, mewn cyfweliadau, ac ar gyfryngau cymdeithasol. Ychwanegodd ymhellach nad oedd gan gwsmeriaid Celsius fynediad at yr un amddiffyniadau â'r rhai sydd ar gael i gwsmeriaid sefydliadau ariannol traddodiadol oherwydd nad oedd Celsius yn destun normau a gofynion rheoleiddio. Nod yr achos cyfreithiol yw gwahardd Mashinsky rhag gwneud unrhyw fusnes yn Efrog Newydd yn y dyfodol a thalu iawndal, adferiad a gwarth i ddefnyddwyr Celsius yr effeithiwyd arnynt gan y cwymp. 

“Hynodd Mashinsky dro ar ôl tro fod Celsius wedi gwneud buddsoddiadau diogel, risg isel a dim ond wedi benthyca asedau i endidau credadwy ac ag enw da. Fodd bynnag, roedd asedau buddsoddwyr yn cael eu hamlygu fel mater o drefn i wrthbartïon a strategaethau risg uchel, gyda llawer ohonynt yn arwain at golledion yr oedd Mashinsky yn eu cuddio rhag buddsoddwyr. ”

Dywedodd yr achos cyfreithiol fod Mashinsky, ar sawl achlysur, wedi gwneud datganiadau yn groes i hylendid rheoli risg y cwmni. Cyfeiriodd at gyfweliad ar 13 Ebrill, lle dywedodd Mashinsky nad oedd Celsius yn cynnig benthyciadau heb eu cyfochrog. Fodd bynnag, cynyddodd ei amlygiad i fenthyciadau heb eu cyfochrog rhwng 2020 a 2022, gan gynnig y benthyciadau mwy peryglus i wrthbartïon, gan gynnwys Three Arrows Capital ac Alameda Research. 

Cwymp Celsius 

Celsius rhewi'r nifer o gwsmeriaid sy'n tynnu'n ôl ddechrau Mehefin wrth i'w fodel busnes ddechrau datod. Yna fe wnaeth y cwmni ffeilio am amddiffyniad methdaliad ar ddechrau mis Gorffennaf. Gadawodd hyn nifer sylweddol o ddefnyddwyr gydag asedau wedi'u cloi ar Celsius, ynghyd â bwlch sylweddol ym mantolen y cwmni. Ym mis Medi, ymddiswyddodd Mashinsky fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, gan nodi bod ei rôl yn “tynnu sylw cynyddol” gyda defnyddwyr yn wynebu amgylchiadau ariannol anhygoel o anodd. 

Ar adeg ffeilio am fethdaliad, Celsius Roedd ganddi 600,000 o gyfrifon yn ei raglen Ennill, a oedd â gwerth marchnad o $4.2 biliwn ar 10 Gorffennaf 2022. Roedd y ffigur hwn hefyd yn cynnwys $23 miliwn mewn darnau arian sefydlog wedi'u pegio. At hynny, nododd Celsius fwlch o $1.2 biliwn rhwng asedau a rhwymedigaethau. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.