Roedd Celsius Wedi Bod yn Ansolfent ers 2019: Rheoleiddiwr Vermont

Mae swyddogion talaith Vermont wedi gofyn am bwerau ehangach i ymchwilio i Celsius, gan honni bod y cyfnewid arian cyfred digidol cythryblus wedi chwyddo pris ei docyn CEL yn artiffisial ar draul buddsoddwyr manwerthu yn mynd yn ôl dros dair blynedd.

“Trwy gynyddu ei Safle Net yn CEL gan gannoedd o filiynau o ddoleri, cynyddodd Celsius a chynhaliwyd pris marchnad CEL, a thrwy hynny chwyddo daliadau CEL y cwmni yn artiffisial ar ei fantolen a’i ddatganiadau ariannol,” datganodd cwnsler cyffredinol cynorthwyol Vermont Ethan McLaughlin yn y ffeilio dydd Mercher.

“Ac eithrio Sefyllfa Net y Cwmni yn CEL, byddai rhwymedigaethau wedi rhagori ar ei asedau ers o leiaf Chwefror 28, 2019,” parhaodd. “Efallai bod yr arferion hyn hefyd wedi cyfoethogi mewnwyr Celsius, ar draul buddsoddwyr manwerthu.”

Mae adroddiadau dogfen ei ffeilio yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau, Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, lle ffeiliodd Celsius am amddiffyniad Pennod 11 yn Gorffennaf. Yn ôl swyddogion Vermont, gwnaeth Celsius - trwy ei Brif Swyddog Gweithredol Alex Mashinsky - honiadau ffug a chamarweiniol i fuddsoddwyr am iechyd ariannol y cwmni, ei broffidioldeb, ei allu i gyflawni ei rwymedigaethau, a chydymffurfiaeth â chyfreithiau gwarantau.

“[Mae hyn] yn debygol o ysgogi buddsoddwyr manwerthu i fuddsoddi mewn Celsius neu i adael eu buddsoddiadau yn Celsius er gwaethaf pryderon am anweddolrwydd y farchnad arian cyfred digidol,” dywed y ffeilio.

Mae rheoleiddwyr yn tynnu sylw at drydariad Mai 2022 gan Mashinsky yn honni nad yw'r gyfnewidfa wedi profi unrhyw golledion sylweddol a bod yr holl gronfeydd yn ddiogel.

Ar adeg trydariad Mashinsky, dywed McLaughlin, nid oedd gan Celsius ddigon o asedau i ad-dalu ei rwymedigaethau a phrofodd ymhellach golledion heb eu gwireddu o tua $454 miliwn rhwng Mai 2 a Mai 22, 2022.

Dywed rheoleiddwyr fod Prif Swyddog Tân Celsius, Chris Ferrano, wedi cyfaddef bod ansolfedd y cwmni wedi dechrau gyda cholledion ariannol yn 2020 - ac maen nhw'n dadlau bod y trafferthion ariannol wedi mynd yn ôl ymhellach.

Yn ôl y ffeilio, honnir bod Celsius wedi cyfaddef nad oedd y cwmni erioed wedi ennill digon o refeniw i gefnogi’r elw a delir i fuddsoddwyr, gan ei gymhwyso i bob pwrpas fel cynllun Ponzi.

“Mae hyn yn dangos lefel uchel o gamreoli ariannol ac mae hefyd yn awgrymu bod y cynnyrch i fuddsoddwyr presennol yn cael ei dalu gydag asedau buddsoddwyr newydd o leiaf ar rai adegau,” meddai’r rheolyddion.

Ar ôl sawl wythnos o ddyfalu, ac ar ôl rhewi tynnu cwsmeriaid yn ôl, fe wnaeth Celsius ffeilio am fethdaliad ym mis Mehefin. Ar adeg y rhewi tynnu'n ôl, pris CEL gostwng 70% o $0.49 i $0.15, yn ôl CoinMarketCap.

Yn ôl dogfennau’r llys, mae dros ddeugain o reoleiddwyr y wladwriaeth, gan gynnwys Vermont, wedi agor ymchwiliadau i Celsius, gan gynnwys honiadau o weithredu yn groes i gyfreithiau gwarantau’r wladwriaeth.

“Mae Vermont a rheoleiddwyr gwladwriaeth eraill yn arbennig o bryderus am golledion a ddioddefir gan fuddsoddwyr manwerthu - er enghraifft, buddsoddwyr dosbarth canol, heb eu hachredu a allai fod wedi buddsoddi cronfeydd coleg cyfan neu gyfrifon ymddeol gyda Celsius,” meddai’r ffeilio. “Mae penodi Archwiliwr yn hanfodol i sicrhau bod buddiannau’r buddsoddwyr hyn yn cael eu diogelu.”