Dioddefodd Rhwydwaith Celsius yn ddiweddar o argyfwng hylifedd a orfododd y benthyciwr crypto i atal tynnu'n ôl, cyfnewidiadau a throsglwyddiadau. Ynghanol adroddiadau bod y cwmni'n ystyried ffeilio am fethdaliad, mae manylion newydd yn dangos bod y benthyciwr yn ymwneud â thechnegau masnachu cripto llawn risg.
Defnyddiodd Celsius gronfeydd cleientiaid ar gyfer buddsoddiadau risg uchel
Adroddiad gan Cudd-wybodaeth Arkham Dywedodd fod Rhwydwaith Celsius wedi methu â diogelu rhag risgiau a arweiniodd at golledion. Un o'r dewisiadau buddsoddi gwael y credir bod Celsius wedi'i wneud oedd gweithio gyda'r cwmni buddsoddi KeyFi, y bu i'w Brif Swyddog Gweithredol ymddiswyddo'n ddiweddar ar ôl bod yn gysylltiedig â'r cyfrif ffermio cynnyrch 0xb1.
Nododd ymchwil Arkham fod asedau sy'n perthyn i 0xb1 yn rhan o rwymedigaethau Celsius i'w gleientiaid. Llwyddodd y protocol ffermio cynnyrch i sicrhau gwerth $534 miliwn o asedau digidol o Celsius rhwng Awst 2020 ac Ebrill 2021.
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Ychwanegodd y cwmni dadansoddeg blockchain ymhellach fod Celsius a 0xb1 wedi gwneud 220 o drafodion mewn meintiau swp rhwng $10 a $28 miliwn. Defnyddiwyd y cronfeydd hyn yn ddiweddarach gan 0xb1 i fuddsoddi mewn prosiectau ffermio cynnyrch fel cyflenwi hylifedd i gyfnewidfeydd datganoledig (DEXs) a phrotocolau DeFi fel AAVE a Compound. Roedd 0xb1 hyd yn oed wedi prynu tocynnau anffyngadwy gwerth $6.3 miliwn.
Mae data a ddarparwyd gan gwmnïau dadansoddol yn dangos bod Celsius wedi trosglwyddo swm mawr o arian i 0xb1. Dangosodd archwiliad gan Chainalysis ym mis Rhagfyr 2020 fod gan Celsius $3.31B mewn asedau dan reolaeth. Ar adeg yr archwiliad, anfonodd Celsius $365 miliwn i 0xb1, dros 10% o AUM cyfan Celsius, ym mis Rhagfyr 2020.
Dywedodd yr adroddiad ymhellach fod Celsius yn gweithredu ar fodel busnes lle'r oedd yn cadw at y gwahaniaeth rhwng enillion a'r llog a delir i ddefnyddwyr. Felly, er y gallai defnyddwyr weld eu gwobrau ar ddangosfwrdd eu cyfrif, nid oedd y gwobrau hyn yn bodoli mewn gwirionedd. Trwy weithio gyda 0xvb1, rhedodd Celsius allan o gronfeydd cwsmeriaid ac ni allai ad-dalu'r llog a enillwyd.
Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol KeyFi yn siwio Celsius
Mae'r fiasco rhwng Celsius a 0xb1 yn dal i ddatblygu. Honnodd Jason Stone yn ddiweddar fod Celsius wedi defnyddio arian cwsmeriaid i drin prisiau tocyn CEL. Honnodd Stone hefyd fod Celsius yn gweithredu cynllun Ponzi, a bod y methiant i hwyluso tynnu arian yn ôl wedi profi mai Ponzi oedd y platfform.
Dywedodd Stone fod y cyfeiriad 0xb1 wedi'i greu ym mis Awst y llynedd i ganiatáu i Celsius anfon blaendaliadau cwsmeriaid i KeyFi, lle gellir eu rheoli a'u buddsoddi.
Darllenwch fwy:
Bloc Lwcus - Ein Crypto a Argymhellir yn 2022
- Llwyfan Gemau Crypto Newydd
- Wedi'i gynnwys yn Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
- Tocyn LBLOCK i fyny 1000%+ o'r Presale
- Wedi ei restru ar Pancakeswap, LBank
- Tocynnau Rhad ac Am Ddim i Raciau Gwobr Jacpot i Ddeiliaid
- Gwobrau Incwm Goddefol - Chwarae i Ennill Cyfleustodau
- 10,000 NFTs wedi'u Cloddio yn 2022 - Nawr ar NFTLaunchpad.com
- Jackpot NFT $1 miliwn ym mis Mai 2022
- Cystadlaethau Datganoledig Byd-eang
Mae criptoasedau yn gynnyrch buddsoddi hynod gyfnewidiol heb ei reoleiddio. Dim amddiffyniad i fuddsoddwyr y DU na'r UE.
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/celsius-used-investor-funds-for-high-risk-trades-triggering-liquidity-issues