Platfform diogelwch ffocws Blockchain a chyllid datganoledig (DeFi) Arweiniodd ymchwiliad Certik at ddarganfod yr “actorion KYC” proffesiynol sy'n osgoi prosesau KYC i dwyllo cymunedau crypto, yn ôl i bost blog Certik ar 17 Tachwedd.
Diffinnir actor KYC fel unigolyn y mae datblygwyr twyllodrus yn ei logi i ffugio'r broses KYC ar brosiectau neu gyfnewidfeydd crypto i lechu ac ennill ymddiriedaeth ymhlith y gymuned crypto cyn darnia mewnol neu sgam ymadael.
Datgelodd Certik dactegau a ddefnyddiwyd i gynnal haciau a sgamiau ymadael o gyfweliad ag actor KYC a thrwy ymchwilio i weithgareddau a oedd yn digwydd mewn dros 20 o farchnadoedd tanddaearol dros y cownter (OTC), yn canolbwyntio'n bennaf ar Telegram, Discord, ffôn â gofynion isel. - ceisiadau seiliedig, a hysbysebion swyddi.
Datgelodd y cyfweliad gyda'r actor KYC dienw fod actorion o'r fath yn rhad i'w llogi; byddai rhai yn gweithio am gyn lleied â $8 i osgoi proses KYC i agor banc neu gyfnewid cyfrifon, neu gyfnewid cyfrifon ar ran yr actorion drwg. Yn y cyfamser, mewn achosion eithafol, gall y tâl godi hyd at $ 500 yr wythnos os bydd yn rhaid i'r actor KYC fynd trwy brosesau gwirio mwy cymhleth neu weithredu fel Prif Swyddog Gweithredol prosiect crypto.
Canfu Certik fod o 4,000 i 300,000 o actorion KYC yn Ne-ddwyrain Asia yn cynrychioli'r mwyafrif sy'n helpu i weithredu rhwydwaith tanddaearol byd-eang o gyfnewidfeydd crypto ffug a gwasanaethau KYC ffug, gyda 500,000 o aelodau sy'n brynwyr a gwerthwyr.
Canfu'r cwmni diogelwch hefyd fod bathodynnau KYC sydd i fod yn nodi dibynadwyedd proses ddilysu KYC y prosiect crypto yn gamarweiniol i fuddsoddwyr crypto oherwydd eu bod yn galluogi gweithgareddau actorion KYC gyda'u technoleg arwynebol a'u hanallu i ganfod twyll a bygythiadau mewnol.
Daeth Certik i'r casgliad trwy gynnig bod yr ateb i frwydro yn erbyn actorion KYC a gwasanaethau ffug KYC yn gorwedd yn y lefel uchaf o ddiwydrwydd dyladwy a chynnal ymchwiliadau cefndir trylwyr i bob aelod allweddol o unrhyw brosiect crypto.
mandad KYC
Mae KYC yn cael ei orfodi gan y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ochr yn ochr â pholisïau gwrth-wyngalchu arian (AML) i frwydro yn erbyn cynlluniau Ponzi a throseddau ariannol. Dechreuodd FATF osod safonau ar arian cyfred digidol AML yn 2014 a gwneud cymhwyso gweithdrefnau KYC yn fandad ar gyfer darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir (VASPs), gan gynnwys cyfnewidfeydd crypto, cyhoeddwyr stablecoin, protocolau DeFi, a marchnadoedd NFT i ddarparu rhaglenni KYC.
Mae tair cydran i broses KYC. Y cyntaf yw Rhaglen Adnabod Cwsmer, sy'n gweld gwiriad adnabod cais VASP i ddilysu hunaniaeth y cwsmer. Mae'r ail, Diwydrwydd Dyladwy Cwsmer (CDD), yn ystyried y VASPs i asesu'r risgiau y gall eu cwsmeriaid eu gosod ar y prosiect crypto. Gall y broses hon gynnwys cynnal gwiriadau cefndir ac adolygu trafodion.
Yn olaf, mae monitro parhaus ac adolygiad parhaus o drafodion i nodi unrhyw weithgareddau cwsmeriaid amheus o gyfrifon cwsmeriaid hefyd yn ofyniad y mae'n rhaid i KYC gadw ato wrth ddarparu gwasanaethau crypto.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/