Mae CFTC yn Codi Tâl ar Breswylydd Oregon ac Illinois mewn $44 Miliwn o Dwyll

Dydd Iau, y Nwydd Dyfodol Cyhoeddodd y Comisiwn Masnachu (CFTC) ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn un o drigolion Oregon ac Illinois, yn ogystal â chwmni yn Florida am ddeisyf yn dwyllodrus o leiaf $44 miliwn mewn buddsoddiadau asedau digidol.

Enwodd y CFTC yn benodol Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL), a Jafia LLC, cwmni o Florida y mae Ikkurty hefyd yn berchen arno yn ei weithred.

Yn y gŵyn, mae'r diffynyddion yn cael eu cyhuddo o weithredu cronfa nwyddau anghyfreithlon a methu â chofrestru fel Gweithredwr Cronfa Nwyddau. Yn ogystal, mae'r gŵyn yn codi tâl pellach ar dair cronfa y mae'r diffynyddion yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu fel “diffynyddion rhyddhad” sydd â chronfeydd yn eu meddiant nad oes ganddynt unrhyw fuddiant cyfreithlon iddynt - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City), a Seneca Ventures LLC.

Yn ôl y CFTC, mae’r cynllun yn dyddio’n ôl mor gynnar ag Ionawr 2021, lle honnir i’r diffynyddion ddefnyddio fideos a gwefannau YouTube i gael mwy na $44 miliwn gan dros 170 o gyfranogwyr “i brynu, dal a masnachu asedau digidol, nwyddau, deilliadau, cyfnewidiadau a chontractau dyfodol nwyddau.”

Yn hytrach na buddsoddi’r cronfeydd cyfranogwr cyfun fel y’u cynrychiolir, mae’r gŵyn yn datgan bod y diffynyddion, yn lle hynny, wedi cam-berchnogi’r cronfeydd hynny drwy eu dosbarthu i gyfranogwyr eraill – tebyg i Ponzi cynllun. Credir hefyd bod y diffynyddion wedi trosglwyddo rhan o'r arian i gyfrifon alltraeth o dan eu rheolaeth ac er eu budd.

Mae CFTC yn cyhoeddi gorchymyn i rewi asedau

Mae’r comisiwn wedi sicrhau gorchymyn ex parte i rewi’r asedau sydd o dan reolaeth y diffynyddion ac wedi penodi derbynnydd dros dro i gadw cofnodion.

Bydd gwrandawiad ar yr achos yn cael ei gynnal ar Fai 25, 2022. Mae'r CFTC wedi cyhoeddi sawl amddiffyniad cwsmeriaid Cynghorion ac Erthyglau Twyll sy’n darparu arwyddion rhybudd o dwyll, gan gynnwys un i hysbysu’r cyhoedd am risgiau posibl sy’n gysylltiedig â buddsoddi neu ddyfalu ynddynt arian rhithwir neu a lansiwyd yn ddiweddar Bitcoin dyfodol ac opsiynau.

Mae'r CFTC yn gobeithio ad-dalu pawb sy'n cael eu herlid gan y cynllun. Mae hefyd yn ceisio cosbau eraill, gan gynnwys dirwyon, a gwaharddiadau parhaol.

Mae asiantaethau'r UD yn edrych yn ddyfnach i orfodi

Gyda'r achos cyfreithiol hwn, mae'r CFTC wedi parhau i ddangos ei safiad wrth amddiffyn defnyddwyr a buddsoddwyr rhag actorion drwg, gan ymuno ag asiantaethau ffederal eraill i helpu i reoleiddio'r gofod cryptocurrency yn well.

Llywydd Biden Gorchymyn Gweithredol wedi rhoi mwy o ysgogiad i asiantaethau'r UD ymchwilio i'r diwydiant crypto er mwyn amddiffyn dinasyddion yr Unol Daleithiau yn well. Yn wir, mae'r SEC eisoes wedi addo gosod mesurau goruchwylio llym dros y sector crypto.

Mae gan y Swyddfa Diogelu Ariannol Defnyddwyr (CFPB) hefyd cyhoeddodd ei fod yn bwriadu cyhoeddi'r Cylchlythyrau Diogelu Ariannol Defnyddwyr i'r rheolyddion orfodi cyfreithiau defnyddwyr ffederal. Mae'r ddamwain farchnad crypto diweddar hefyd wedi cynyddu diddordeb gan wneuthurwyr deddfau a rheoleiddwyr yn y wlad.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.