Mae Comisiwn Masnachu Dyfodol Cymunedol yr Unol Daleithiau (CFTC) wedi codi tâl ar ddau o drigolion yr Unol Daleithiau, Sam Ikkurty a Ravishankar Avadhanam, am gymryd rhan mewn cynllun ponzi cryptocurrency a ddwynodd dros $40 miliwn gan fuddsoddwyr. Cyhuddodd y Comisiwn y diffynyddion hefyd o weithredu cronfa nwyddau anghofrestredig.
Dau Ddyn wedi'u Cyhuddo am $44M o Dwyll Crypto
Yn ôl y gŵyn swyddogol, honnodd y CFTC fod y ddeuawd wedi denu’r dioddefwyr i fuddsoddi mewn tair cronfa incwm asedau digidol ffug.
Dechreuodd Ikkurty ac Avadhanam eu gweithrediadau ym mis Ionawr 2021 a gofyn am arian gan fuddsoddwyr trwy eu gwefan swyddogol a sianel Youtube. Fe wnaethant addo helpu buddsoddwyr i fuddsoddi'r arian mewn asedau digidol i gynhyrchu elw, yn ôl y CFTC.
Cynhyrchodd y partneriaid gyfanswm o $44 miliwn gan 170 o fuddsoddwyr, ond ni wnaethant fuddsoddi'r arian mewn asedau digidol fel yr addawyd. Yn lle hynny, dosbarthodd y diffynyddion rywfaint o'r arian i fuddsoddwyr eraill ar ffurf cynllun Ponzi. Fe wnaethon nhw hefyd gadw rhywfaint o'r arian iddyn nhw eu hunain a throsglwyddo sawl miliwn o ddoleri i'w cyfrifon personol, yn ôl y gŵyn.
Ymhlith pethau eraill, mae'r CFTC yn ceisio digolledu'r buddsoddwyr twyllodrus, adennill yr enillion gwael o'r cynllun gan y diffynyddion, a'u rhybuddio'n gryf rhag torri unrhyw reoliadau CFTC yn y dyfodol. Mae gorchymyn atal wedi’i roi i’r sgamwyr honedig ac mae’r holl asedau sydd ganddyn nhw wedi’u rhewi.
Sgamiau Crypto ar y Cynnydd
Yn y cyfamser mae sgamiau crypto wedi dod yn ddirifedi yn ddiweddar. Yn gynharach y mis hwn, arestiodd awdurdodau Hong Kong ddyn 24 oed am honnir iddo dreialu sgam crypto $191,000.
Ym mis Mawrth, fe wnaeth Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) arestio a chyhuddo dau ddyn am eu rhan honedig mewn twyll gwifren $1.1 miliwn a gwyngalchu arian, mewn cysylltiad â phrosiect tocyn anffyngadwy (NFT).
Fis Rhagfyr diwethaf, fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) gyhuddo dinesydd o Latfia am honni iddo dwyllo o leiaf $7 miliwn gan gannoedd o fuddsoddwyr manwerthu yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill.
Ffynhonnell: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -twyll