Ffioedd CFTC yn erbyn y Marchnadoedd Mango Ecsbloetiwr $110M

• Arweiniodd Eisenberg y driniaeth dwyllodrus o asedau Mango Markets ar Hydref 11, 2022.
• Mae gwerth $47 miliwn o asedau yn dal i fod yng ngofal yr ecsbloetiwr fel bounty byg.

Y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ffeilio achos gorfodi sifil yn Llys Dosbarth Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau ddydd Llun yn erbyn yr “ecsploetiwr Mango Markets” Avraham Eisenberg am ymroi i drin y farchnad yn anghyfreithlon. Yn arwyddocaol, dyma'r tro cyntaf i CFTC godi tâl ar fasnachwr anghyfreithlon o gamau gorfodi am gychwyn cynllun ystrywgar ar blatfform DeFi. 

Dywedodd Gretchen Lowe, Cyfarwyddwr Dros Dro Gorfodi yn CFTC:

“Bydd y CFTC yn defnyddio’r holl offer gorfodi sydd ar gael i fynd ar drywydd twyll a thrin yn ymosodol waeth beth fo’r dechnoleg a ddefnyddir… Mae’r CEA yn gwahardd twyll a thrin cyfnewid, boed ar gyfleuster gweithredu cyfnewid cofrestredig neu ar lwyfan masnachu blockchain datganoledig.”

Yn ôl y sôn, gweithredodd Eisenberg gynllun masnachu twyllodrus ar y DEX Mango Markets yn Solana i ddileu gwerth dros $110 miliwn o asedau digidol yn ystod canol mis Hydref y llynedd. Eisenberg yn cael ei gadw yn carchar yn Puerto Rico ers Rhagfyr 27 ar ôl ffeilio gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ).

Briffio CFTC Plot Twyllo Eisenberg

Trwy ffeilio dydd Llun, fe wnaeth CFTC osod a briffio cynllun masnachu twyllodrus Eisenberg - yr hyn a elwir yn “drin oracl.” Mae Oracles, darparwyr data oddi ar y gadwyn, yn rhannau annatod o'r gyfnewidfa DeFi. Hynny yw, mae porthiant prisiau Mango Markets wedi'i gysoni â thri chyfnewidfa allanol (“cyfnewidfa oracl”). Trodd y mecanwaith hwn yn ffactor buddiol i gynllwyn Eisenberg.

Sefydlodd yr ecsbloetiwr ei safleoedd cyfnewid ar y DEX gyda dau gyfrif masnachu dienw. Defnyddiodd werth $5 miliwn o USDC o bob cyfrif i brynu symiau mawr o docynnau brodorol y gyfnewidfa MNGO ar gyfnewidfeydd oracl. Sbardunodd y gweithgaredd morfil byr hwn gynnydd mawr ym mhris MGO. Mewn 30 munud, cododd pris MNGO 13% o $0.04 i $0.54, fel ar ddiwrnod yr ymosodiad. 

Mae pris Cyfnewidiadau MNGO-USDC ar Farchnadoedd Mango mewn cyfrannedd union â phris yr MNGO a fasnachir ar y DEX. Yn dilyn hyn, cafodd prisiau ei gyfnewidiadau tocyn eu chwyddo'n artiffisial. Yn y pen draw, llwyddodd i ddefnyddio'r rheini fel cyfochrog i fenthyg arian a dileu hylifedd mawr Mango Markets. Yn ôl CFTC, fe penodedig gwerth $114 miliwn o cryptos megis Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) o Mango Markets. 

Er gwaethaf y cyhuddiadau, galwodd Eisenberg y weithred gyfan hon yn “strategaeth fasnachu hynod broffidiol.” Er mwyn atal Mango Markets rhag ffeilio ymchwiliad troseddol neu rewi ei arian, gweithredodd Eisenberg ei gynnig i ddychwelyd $ 67 miliwn gwerth cryptos a ddilëodd yn anghyfreithlon o'r DEX. Mae rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn edrych ymlaen at ddyddiad y treial llys heb ei ddatgelu. Yn unol â'r Comisiwn, efallai y bydd Eisenberg yn destun cosbau ariannol a chael ei wahardd rhag unrhyw weithgaredd masnachu.