Mae Banc Llofnod Crypto-gyfeillgar wedi'i dynnu i mewn i achos cyfreithiol dosbarth-gweithredu dros ei rôl yng ngweithrediadau'r gyfnewidfa crypto darfodedig FTX, yn ôl ffeilio llys Chwefror 6.
Honnodd yr achos cyfreithiol:
“Roedd [Signature Bank] yn gwybod ac yn caniatáu cyfuno cronfeydd cwsmeriaid FTX o fewn ei rwydwaith taliadau perchnogol, seiliedig ar blockchain, Signet.”
Roedd Signature Bank ymhellach wedi'i gyhuddo o gynorthwyo ac annog twyll FTX a thorri dyletswyddau ymddiriedol. Ychwanegodd yr achos cyfreithiol fod y banc wedi cael enillion gwael o adneuon a fwriadwyd ar gyfer FTX.
Mae cwmni masnachu algorithmig Statistica Capital wedi ffeilio'r achos cyfreithiol.
Dywedodd Statistica ei fod wedi cynghori’r banc sawl gwaith bod ei gronfeydd wedi’u bwriadu ar gyfer FTX, ond roedd y banc yn caniatáu iddynt gael eu trosglwyddo i gyfrifon a reolir gan Alameda.
Ychwanegodd y cwmni fod Signature Bank wedi hwyluso twyll FTX yn sylweddol trwy hyrwyddo'r cyfnewid yn gyhoeddus. Parhaodd bod y banc wedi methu â chau cyfrifon FTX er gwaethaf gwybod eu bod yn cael eu defnyddio yn groes i “delerau gwasanaethau a dyletswyddau ymddiriedol y cwmni methdalwr i gwsmeriaid.”
Honnodd Statistica fod y banc yn gwybod am y twyll FTX oherwydd ei fod wedi cyflawni ei rwymedigaethau diwydrwydd dyladwy gwell, gan gynnwys yn ystod y broses ymuno a monitro parhaus o'i gyfrif a'i weithrediadau.
Yn dilyn cwymp FTX, dywedodd Signature Bank fod adneuon y gyfnewidfa crypto yn llai na 0.1% o'i adneuon banc cyffredinol. Y banc yn ddiweddarach Ychwanegodd y byddai'n crebachu ei adneuon sy'n gysylltiedig ag asedau cripto gymaint â $10 biliwn.
Yn fwy diweddar, Binance Dywedodd nid oedd y banc bellach yn cefnogi trafodion crypto gwerth llai na $ 100,000.
Mae'r swydd Dosbarth-gweithredu chyngaws yn honni Llofnod banc 'caniatáu' FTX dod cronfeydd cwsmeriaid yn ymddangos yn gyntaf ar CryptoSlate.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/