Aeth Prif Swyddog Gweithredol CoinSwitch, Ashish Singhal, at Twitter ar Awst 27, 2022, i sicrhau'r cyhoedd nad oes gan ei ymgysylltiad diweddar â'r Gyfarwyddiaeth Orfodi unrhyw beth i'w wneud â gwyngalchu arian.
Dywed Singhal fod y cwmni wedi trafod ei fodel busnes a’i fesurau cydymffurfio yn agored a’i fod yn “cydweithredu’n llawn” gyda’r Gyfarwyddiaeth Gorfodi - Bengaluru. Nid oedd ymgysylltiad y cwmni â'r corff gwarchod yn gysylltiedig â gwyngalchu arian, pwysleisiodd Singhal yn yr edefyn Twitter.
Daeth ymateb Singhal ar ôl i swyddogion o Gyfarwyddiaeth Orfodi India ysbeilio pump o adeiladau CoinSwitch fel rhan o ymchwiliad ehangach i droseddau posibl o'r Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor gan gyfnewidfeydd Indiaidd.
Dywedodd ffynhonnell ddienw Reuters bod asiantau yn ymgysylltu CoinSwitch am droseddau cyfnewid tramor a amheuir, gan gadarnhau yn gynharach adrodd gan Be[In]Crypto. Er bod Singhal wedi gwrthod gwneud sylw ar natur ymgysylltiad CoinSwitch â gorfodi'r gyfraith, gan nodi pryderon cyfrinachedd, nododd fod angen dull rheoleiddio cliriach ar India ar gyfer arian cyfred digidol er mwyn i gwmnïau ddeall eu rhwymedigaethau cyfreithiol.
Tynnodd Singhal sylw nad yw India ar ei phen ei hun yn ei chais i gategoreiddio crypto i ddosbarth asedau penodol. Mae'r UD ac Awstralia yn mynd i'r afael â'r mater. Yn yr Unol Daleithiau, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn bendant bod cryptocurrencies yn warantau ac ar hyn o bryd mae'n ymchwilio i Coinbase ar gyfer rhestru gwarantau anghofrestredig. Yn Awstralia, bydd ymarfer “mapio tocynnau” a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn helpu rheoleiddwyr i archwilio fframweithiau trwyddedu presennol, strwythurau sefydliadol, a rhwymedigaethau ceidwad asedau i reoleiddio'r gofod crypto yn well.
Mae Singhal yn credu y gall crypto chwyldroi'r rhyngrwyd ac mae'n ailadrodd ymrwymiad y cwmni i "wneud yn iawn" gan ddefnyddwyr. Cefnogir CoinSwitch gan bwerdy cyfalaf menter Andreessen Horowitz, Tiger Global, a Coinbase Ventures.
ED ar y warpath
Roedd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi wedi lansio amryw o archwiliadau i mewn i cwmnïau crypto ers mis Mehefin 2021, pan fydd gwys Swyddogion gweithredol WazirX i ddarparu esboniadau am drafodion gyda gwrthbartïon Tsieineaidd gwerth cyfanswm o dros $ 350 miliwn. Tua mis yn ddiweddarach, mae'n gwysiwyd prif swyddogion gweithredol crypto i wirio a oedd eu cwmnïau'n torri rheolau cyfnewid tramor.
Wedi hyny, yr ED rhewi asedau banc cyfarwyddwr gweithredwr WazirX, Zanmai Lab Private, gan gipio dros $8 miliwn. Yn fuan, cafodd asedau Vauld, cyfnewidfa crypto arall, eu rhewi wrth i'r ED ymchwilio i'r cyfnewid am honnir caniatáu i 16 o gwmnïau fintech rheibus adneuo arian i'r waledi a reolir gan Yellow Tune Technologies.
Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/