Chwiliodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) swyddfeydd cyfnewid crypto blaenllaw CoinSwitch Kuber mewn pum lleoliad gwahanol ddydd Iau, wrth i'r asiantaeth barhau i ymchwilio i honiadau o droseddau'r Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor (FEMA) gan lwyfannau crypto, adroddodd y Times Economaidd.
Heb gadarnhau’r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni wrth Be[In]Crypto, “Rydym yn derbyn ymholiadau gan amrywiol asiantaethau’r llywodraeth. Tryloywder fu ein hymagwedd erioed. Mae Crypto yn ddiwydiant cyfnod cynnar gyda llawer o botensial ac rydym yn ymgysylltu'n barhaus â'r holl randdeiliaid. ”
Arall adrodd datgelodd, gan nodi ffynonellau, mai cartrefi cyfarwyddwyr a Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni, yn ogystal â lleoliad busnes y cwmni, yw'r pum safle sy'n cael eu chwilio.
Llwyfan crypto Indiaidd arall mewn trafferth
Daw'r newyddion ar ôl Rhewodd ED y cyfrif banc un o gyfarwyddwyr gweithredwr WazirX Zanmai Lab Private Ltd., a benthyciwr crypto Singapôr Vauld hefyd yn ceisio cwnsler cyfreithiol yn yr achos parhaus lle mae ED wedi gwneud hynny cyhoeddi gorchymyn rhewi.
Dywedir bod yr ED yn ymchwilio i drafodion cymar-i-gymar (P2P) amheus, ac yn ôl ffynhonnell y papur, "Mae'r archwiliwr wedi canfod bod eu (KYC) naill ai'n ffug neu'n amheus mewn mwy nag 80% o'r achosion."
“Mae’r asiantaeth wedi canfod eu bod yn torri adran 11 (A) o Ddeddf PMLA, sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob endid adrodd wirio hunaniaeth ei gleient,” ychwanegodd y ffynhonnell.
Dywedir hefyd bod yr asiantaeth ymchwilio yn olrhain cwmnïau ariannol nad ydynt yn fancio a phartneriaid technoleg ariannol o apiau benthyciad cyflym sy'n gweithredu'n groes i ganllawiau banc canolog. Bellach CoinSwitch yw'r trydydd platfform sy'n cael ei ymchwilio ar gyfer gwyngalchu elw troseddol y ceisiadau benthyciad anghyfreithlon hyn.
Y papur bro Dywed bod yr asiantaeth ffederal yn ymchwilio i honiadau bod CoinSwitch wedi dargyfeirio enillion troseddau o 365 o apps benthyciad ar unwaith.
Mae niferoedd sy'n gostwng yn rhwystro'r gallu i godi arian
Ynghanol yr helynt adeiladu ar gyfer llwyfannau Indiaidd, lansiwyd Cronfa Darganfod Web3 yn ddiweddar gan CoinSwitch i ddarparu buddsoddiad i berchnogion busnes cyfnod cynnar gan greu atebion blockchain ar gyfer y diwydiant gwe3. Yn enwedig o ystyried bod India yn gartref i amcangyfrif 115 miliwn o fuddsoddwyr arian cyfred digidol, y mae bron i hanner ohonynt yn bwriadu cynyddu eu daliadau yn y chwe mis nesaf.
Yn y cyfamser, mae Nischal Shetty, cyd-sylfaenydd y gyfnewidfa arian cyfred digidol Indiaidd WazirX, hefyd codi arian ar gyfer busnes newydd er bod awdurdodau yn ymchwilio i'w fenter gyntaf.
Gydag adroddiadau blaenorol yn nodi bod o leiaf 10 cyfnewidfa crypto o dan y sganiwr asiantaeth Indiaidd ar gyfer gwyngalchu arian honedig o dros $ 125 miliwn, ni fydd adroddiadau cyrchoedd yn y dyfodol yn annisgwyl.
Sidharth Sogani, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol CREBACO Global prosiect y bydd “cyfnewidfeydd Indiaidd yn parhau i wynebu gwasgfa hylifedd.”
Nododd ei gwmni mewn cyfres o drydariadau bod y mwyafrif o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol wedi gweld 'gostyngiad yn niferoedd masnachu fel Web 3.0 yn India yn parhau i gael ei effeithio gan effaith trident strwythur treth llym presennol India a diffyg rheoliadau.' Dywedodd Sogani hefyd mai gallu'r llwyfannau hyn i godi cyfalaf newydd yw'r pryder mwyaf o hyn ymlaen.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/