Cydweithio yn allweddol i dîm Ymchwiliadau Binance

Mae trosedd hanesyddol wedi gadael marc du diarhebol ar y cryptocurrency ecosystem gyda haciau gwerth miliynau o ddoleri, sgamiau ac achosion o dwyll yn cydio mewn penawdau ledled y byd.

Mae adroddiadau ymchwil amrywiol wedi tynnu sylw at y defnydd o cryptocurrencies ar gyfer dulliau anghyfreithlon, gyda graddau amrywiol o ddifrifoldeb ers sefydlu Bitcoin yn 2009. Mae hyn wedi trai a llifo ond mae rhai yn dal i weld crypto fel modd i wyngalchu arian, ariannu terfysgaeth a hwyluso troseddau difrifol eraill .

Arweiniodd nifer yr achosion o droseddau sy'n gysylltiedig ag arian cyfred digidol yn anochel at ddatblygu offer a gwasanaethau gwell i olrhain ac olrhain arian ar wahanol blockchains a chyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Mae cwmnïau fel CipherTrace, Chainalysis ac Elliptic yn cynnig offer gwyliadwriaeth a dadansoddi i fusnesau, tra bod rhai o'r chwaraewyr mwyaf wedi mynd mor bell â sefydlu eu hadrannau ymchwilio a gwyliadwriaeth eu hunain i nodi trosglwyddiadau anghyfreithlon ar eu platfformau.

Mae Binance yn eu plith, gyda'i gyfnewidfa yn gweithredu mewn sawl awdurdodaeth ar draws y byd. Mae ei ôl troed byd-eang wedi mynnu mwy o oruchwyliaeth o'i weithrediadau a gyflawnir gan adran Ymchwiliadau a Chudd-wybodaeth Binance.

Eisteddodd Cointelegraph i lawr am gyfweliad gyda'r pennaeth adran Nils Andersen-Röed a'r uwch reolwr Jennifer Hicks yn ystod Uwchgynhadledd y We yn Lisbon i ddadbacio'r rôl y mae eu tîm yn ei chwarae o fewn y sefydliad a'r gofod gorfodi cryptocurrency a throseddu ehangach.

Arbenigwyr diwydiant

Mae gan y ddau unigolyn gyfoeth o brofiad yn y sector. Cododd Andersen-Röed trwy rengoedd Politie yr Iseldiroedd ac arweiniodd ei Uned Gwe Dywyll o 2016 i 2018. Yna bu'n gweithio i Dîm Gwe Dywyll Arbenigol Europol am dair blynedd cyn ymuno â Binance.

Gwelodd cefndir milwrol Hicks hi yn gwasanaethu fel ieithydd cryptologic ar gyfer Llynges yr Unol Daleithiau o 2010 i 2016. Yn ddiweddarach symudodd i waith ymchwiliol arbenigol fel uwch ymchwilydd seiberdrosedd ar gyfer Chainalysis o 2020 i 2021 fel rhagflaenydd i'w rôl bresennol yn Binance.

Mae Andersen-Röed yn goruchwylio rhanbarth Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, gyda mandad i ymdrin â chwmpas eang sy'n ymgorffori prosesau cydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys monitro trafodion a byrddau stori, yn ogystal ag uwchgyfeirio materion mwy difrifol:

“Yn fy nhîm, mae gen i gyn-asiantau gorfodi’r gyfraith, felly roedden ni i gyd yn arfer gweithio ar achosion trosedd yn amrywio o ransomware i achosion traddodiadol gydag elfennau cryptocurrency ynddynt.”

Mae gan Hicks gyfarwyddeb fwy penodol ar draws y tîm byd-eang, gan arwain yr uned ymchwiliadau arbennig. Mae ei thîm yn canolbwyntio ar droseddau rhyngwladol ac eithafol, gan fanteisio ar ei harbenigedd ariannu terfysgaeth:

“Fe gawn ni geisiadau o bob rhan o’r byd. Gallai fod yn Ewrop, yr Unol Daleithiau, unrhyw beth sydd â digwyddiadau eithafol a allai fod yn gysylltiedig â crypto ac nid terfysgaeth Islamaidd yn unig. ”

Mae adran Hicks hefyd wedi mynd i’r afael ag achosion yn ymwneud â deunyddiau cam-drin plant, troseddau treisgar a digwyddiadau yn ymwneud â chosbau.

Llwyth gwaith prysur

Mae gan Binance, fel llawer o gyfnewidfeydd eraill, dîm ymroddedig sy'n delio â cheisiadau goruchwylio cyffredinol ac ymholiadau gwybodaeth breifat. Neilltuir ymholiadau mwy cymhleth neu frys i adrannau penodol.

Mae cyrhaeddiad byd-eang y gyfnewidfa yn golygu bod adran Andersen-Röed yn brysur, fel arfer yn prosesu ceisiadau mewn ychydig oriau i dri diwrnod gwaith ar gyfartaledd. Nid yw’n gamp fawr, o ystyried y nifer fawr o geisiadau yr ymdriniwyd â nhw yn 2021:

“Mae'r llwyth achosion generig yn eithaf mawr. Rwy’n meddwl ar gyfer y tîm achos, er enghraifft, bod y llynedd wedi cael 27,000 o geisiadau tebyg a gafodd eu trin mewn cyfnod byr iawn.”

Nid yw hyn yn cynnwys yr hyn y mae’n ei ddisgrifio fel “gwaith rhagweithiol.” Gallai hyn gynnwys enghraifft o hac, er enghraifft, lle mae’r tîm yn chwilio am amlygiad i Binance ac yn ymchwilio ac yn gweithredu ar lefel cyfnewid:

“Os ydyn ni’n gweld neu’n sylwi bod gan rai asiantaethau gorfodi’r gyfraith mewn rhai gwledydd ddiddordeb ynddo, yna rydyn ni hefyd yn estyn allan iddyn nhw i weld a allwn ni weithio gyda nhw.”

Ymdrechion ar y cyd

Mae tîm Ymchwiliadau Binance hefyd wedi bod yn ymwneud â phrosiectau mwy yn ymwneud ag achosion o dwyll, ariannu terfysgaeth ac ymosodiadau ransomware, a ddisgrifiodd Andersen-Röed fel prif flaenoriaethau asiantaethau gorfodi'r gyfraith.

Mae natur dryloyw rhwydweithiau blockchain hefyd yn golygu nad oes prinder gwaith i dîm ymchwilio Binance. Mae hyn yn galw am gwmpas wedi'i ddiffinio ymlaen llaw er mwyn rheoli llwythi gwaith ac ymdrechion ymchwiliol, o ystyried y gallai rhywfaint o symudiad arian anghyfreithlon ddod i ben ar blatfform Binance yn y pen draw:

“Os gwelwch chi hac, hyd yn oed os nad yw’n mynd i’n platfform, fe allwn ni ei olrhain trwy blockchain o hyd. Felly, yn aml iawn mae'n rhaid inni ddiffinio hyd at ba bwynt y byddwn yn ymchwilio. Mae’n bosibl y bydd hac ar ryw adeg yn cyrraedd ein platfform neu y bydd defnyddwyr yn ceisio gwyngalchu arian, ac yna gallwn weithredu’n gyflym.”

Mae gan dîm Ymchwiliadau Binance hefyd asiantaethau allanol yn cysylltu ag ef am gymorth. Roedd Hicks yn cellwair bod yr adran yn derbyn ceisiadau “bob awr” ond y gwir amdani yw bod galw am eu harbenigedd ac yn ddylanwadol.

Mae gweithio trwy gannoedd o geisiadau gorfodi'r gyfraith yn dasg sylweddol, ond tynnodd Hicks sylw at ymdrechion ei thîm i helpu i arwain a chefnogi ymchwiliadau a allai fod y tu allan i gylch dylanwad y gyfnewidfa. Mae hyn yn cynnwys cynnig mwy na dim ond gwybodaeth y gofynnwyd amdani, trwy gydweithio ar brosesau meddwl a dulliau dadansoddol:

“Os ydyn ni’n meddwl bod llwybr gwell iddyn nhw gael yr atebion sydd eu hangen arnyn nhw yn eu hymchwiliad, fe wnawn ni eu cerdded trwy hynny. Mae'n wir fel proses gyfannol. Nid olrhain maes safonol yn unig mohono a hynny i gyd.”

Mae ymchwiliadau yn stryd ddwy ffordd hefyd. Mae Binance yn dibynnu ar offer masnachol a llwyfannau cudd-wybodaeth bygythiadau i gadw llygad am droseddau sy'n gysylltiedig â cripto a symudiad arian anghyfreithlon, fel yr eglurodd Hicks:

“Mae’r diwydiant cudd-wybodaeth bygythiadau yn llawn dadansoddwyr gwrthderfysgaeth gwych yr oeddwn i’n arfer gweithio gyda nhw yn y gorffennol. Felly mae yna rwydwaith yno rydyn ni’n dibynnu arno er mwyn cael darlun cyflawn o beth bynnag fydd yr ymchwiliad hwnnw.”

Llaw arweiniol

Er bod yr asiantaethau gorfodi'r gyfraith byd-eang gorau yn hyddysg mewn mynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency, mae tîm Ymchwiliadau Binance hefyd yn cefnogi'r rhai sy'n dal i ddysgu sut i ddelio â'r mathau hyn o droseddau.

Cyfaddefodd Andersen-Röed fod rhai gwledydd ac asiantaethau yn wych am yr hyn y maent yn ei wneud, tra bod eraill yn dal i ddysgu am y sector ac nad oes ganddynt yr offer a'r arbenigedd i fynd i'r afael ag olrhain mwy cymhleth a digwyddiadau sy'n gysylltiedig â crypto:

“Rydym hefyd yn ceisio gwneud llawer o waith allgymorth gweithredol ar gyfer gorfodi'r gyfraith i egluro yn y bôn yr hyn yr ydym yn ei wneud ond hefyd sut y gallant ymchwilio. Ac mae'n ein helpu ni oherwydd bydd ansawdd y gweithwyr proffesiynol yn gwella."

Mae tîm Ymchwiliadau'r pâr yn rhan bwysig ond llai o seilwaith cydymffurfio a diogelwch Binance. Mae tua 500 o bobl yn rhan o'r adran gyfnewid sy'n sicrhau ei sefydlogrwydd a'i diogelwch.

Serch hynny, gall effaith y tîm Ymchwiliadau helpu i sicrhau'r ecosystem cryptocurrency ehangach yn y pen draw trwy fynd un cam ymhellach na dim ond nodi a dadactifadu cyfrifon Binance sy'n cael eu defnyddio i symud arian anghyfreithlon.

Pwysleisiodd Andersen-Röed bwysigrwydd y gwaith adweithiol a rhagweithiol wrth olrhain arian cyfred digidol a thynnu sylw at elfennau troseddol posibl:

“Rydym yn ceisio cymryd camau yn erbyn y cyfrifon ac estyn allan at orfodi’r gyfraith fel y gallant ymchwilio a gobeithio arestio troseddwyr. Rydyn ni'n ceisio cadw ein platfform yn ddiogel, ond rydyn ni hefyd yn ceisio cadw'r diwydiant yn ddiogel.”

Mae'n debygol y bydd natur cath a llygoden yr ymdrechion hyn yn parhau, ond mae Andersen-Röed yn credu y bydd ymdrechion ei dîm i wneud y diwydiant yn fwy diogel yn drech yn y tymor hir. Mae cydweithio ac allgymorth yn parhau i fod yn rhan annatod o ymdrechion y cyfnewid i chwynnu chwaraewyr drwg.