Dogfen y Llys yn Datgelu Manylion Braw Newydd Am Alameda ac FTX

diweddar datgeliadau wedi taflu goleuni ar sut mae’r problemau y mae cwmni masnachu crypto Sam Bankman-Fried “SBF” Alameda wedi bod yn eu cychwyn ymhell cyn y flwyddyn anodd a brofwyd gennym i gyd yn 2021; yn rhannol oherwydd chwalfa ei chwaer gwmni FTX.

O edrych yn agosach, gwelwn nad oedd Alameda erioed yn wych am fuddsoddi a bod cyfranogiad SBF yn y cwmni wedi parhau'n sylweddol hyd yn oed ar ôl iddo adael fel Prif Swyddog Gweithredol ym mis Hydref 2021.

Fe wnaeth y cwmni masnachu fentro llawer o arian ac ennill rhan ohono yn ôl, ond collodd lawer hefyd. A cheisiodd SBF drosodd a throsodd i fenthyg arian a criptocurrency i danio'r wagers hynny, gan gynnig cyfraddau llog digid dwbl i'w benthycwyr hyd yn oed.

Datgelu'r Cyfan

Buddsoddodd Alameda, wrth iddo ehangu, biliynau o ddoleri mewn betiau ar lwyddiant y diwydiant cryptocurrency yn y dyfodol, biliynau y mae erlynwyr ffederal newydd ddweud eu dwyn o gleientiaid FTX. Gosododd wagers ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol aneglur a chyfres o gwmnïau technoleg blockchain, a gwnaeth gyfraniadau gwleidyddol a phrynu eiddo tiriog hefyd.

Pan gwympodd o'r diwedd yn 2022, roedd yn ddigwyddiad enfawr. Fe wnaeth y ddau gwmni ffeilio am amddiffyniad methdaliad ym mis Tachwedd, gan adael eu defnyddwyr yn ddyledus biliynau o ddoleri a gwanhau ymddiriedaeth yn y sector arian cyfred digidol yn ei gyfanrwydd.

Mae SBF yn honni bod cadw cofnodion gwael a phroblem bancio wedi arwain at ddwyn arian cleientiaid ac wedi galluogi Alameda i dalu am golledion enfawr gydag arian a fwriadwyd ar gyfer FTX. Adroddwyd yr wythnos diwethaf gan The Wall Street Journal y byddai'n fwyaf tebygol o bledio'n ddieuog i gyhuddiadau o dwyll yn ystod gwrandawiad ar Ionawr 3.

Mae'n ymddangos bod y ffigwr crypto gwarthus wedi sefydlu Alameda gyda'r bwriad o roi cyfran o'i incwm i anhunanoldeb effeithiol, mudiad y mae ei nod datganedig yw sianelu cyfraniadau elusennol i achosion a fydd yn cael yr effaith fwyaf.

Benthycodd arian gan bobl gefnog a oedd eisoes yn ymwneud â’r sector masnach er mwyn ehangu ei fusnes. Rhoddodd cyd-sylfaenydd Skype, Jaan Tallinn, fenthyg swm sylweddol o Ethereum iddo, dros $100 miliwn, a dychwelodd gyda stash o arian cyfred digidol.

Dechreuodd Wythnos Binance Blockchain ym mis Ionawr 2019 gyda thua 1,500 o fynychwyr yn Singapore. Roedd y symposiwm, a noddwyd gan Alameda am $150,000, i fod i fod yn fforwm ar gyfer cynllunio datblygiad y sector crypto newydd. Dywedodd y rhai a oedd yn bresennol mai nod SBF yn ystod y cyfarfod oedd rhwydweithio â darpar fenthycwyr newydd ar gyfer Alameda.

Dosbarthodd y cwmni bamffledi i ddarpar fenthycwyr yn honni bod ganddo $55 miliwn mewn asedau dan reolaeth; serch hynny, benthycwyd y mwyafrif helaeth o'r cronfeydd hynny er mwyn ariannu gweithrediadau'r cwmni.

Ar gyfer SBF, roedd Alameda yn fodd i ehangu FTX. Y cwmni oedd y prif wneuthurwr marchnad yn y gyfnewidfa, sy'n golygu ei fod bob amser yn barod i brynu a gwerthu ar unrhyw adeg. Mae pobl sy'n gyfarwydd â thactegau'r gronfa rhagfantoli yn dweud ei bod weithiau'n cymryd ochr golled trafodiad er mwyn denu cleientiaid i'r gyfnewidfa.

Mae cwynion diweddar a ffeiliwyd gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, prif reoleiddwyr marchnad y wlad, yn honni bod SBF wedi llunio cynllun i Alameda fenthyg arian parod o'r gyfnewidfa.

Cyfarwyddodd ei gyd-Brif Swyddog Gweithredol, Gary Wang, i greu rhaglenni a fyddai'n galluogi'r cwmni i gadw cydbwysedd negyddol ar FTX waeth faint o gyfochrog y mae'n ei bostio gyda'r gyfnewidfa.

Yn ogystal, ataliodd SBF werthiant cyfochrog FTX Alameda pe bai ei werth yn gostwng o dan drothwy penodol. Roedd hynny'n gyfystyr â llinell gredyd a estynnwyd gan FTX i'r gronfa rhagfantoli.

Gorchmynnodd y troseddwr hefyd ei gyn-fflam, Caroline Ellison, i chwyddo gwerth arian cyfred digidol a ddefnyddir gan Alameda fel cyfochrog trwy gynyddu ei bryniannau o'r ased hwnnw.
Sylwch fod SBF wedi dweud mewn an Cyfweliad hynny,

“Roedd FTX yn swydd amser llawn. Doedd gen i ddim digon o gylchredau ymennydd ar ôl i ddeall popeth oedd yn digwydd yn Alameda os oeddwn i eisiau.”