Ffeilio Llys, Cyfweliad Vox, Atafaelu Bahamas, A Mwy

- Hysbyseb -

Wrth i'r helynt FTX fynd rhagddo, daw mwy o ffeithiau syfrdanol i'r amlwg.

Am y pythefnos diwethaf, mae'r diwydiant crypto cyfan ac, fe feiddiaf ddweud, y byd cyllid cyfan wedi cael eu syfrdanu gan y cwymp o ymerodraeth crypto Sam Bankman-Fried.

Mae'r stori'n dod yn fwy ysgytwol wrth i ni gael mwy o fewnwelediad i weithrediadau mewnol a digwyddiadau dydd i ddydd y gyfnewidfa crypto a oedd unwaith yn flaenllaw. Yn nodedig, yn ystod y 48 awr ddiwethaf, bu o leiaf bedwar diweddariad sylweddol; 

• Mae arbenigwr methdaliad John Ray a gymerodd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol, wedi cyflwyno ffeil llys gyda darganfyddiadau ysgytwol
• Rhoddodd SBF gyfweliad dadleuol i Vox dros DMs Twitter
• Gorchmynnodd y rheoleiddwyr Bahamian FTX Digital i anfon ei ddaliadau i waledi'r llywodraeth
• Mae Reuters yn adrodd am strategaeth FTX i brynu trwyddedau i ehangu ei fusnes yn gyflym ac ennill mantais gystadleuol.

Ffeilio Llys yn Datgelu Manylion Syfrdanol

Ymddengys nad oedd gan FTX unrhyw fath o system gyfrifo na chadw cofnodion ffurfiol, yn unol â chanfyddiadau Ray a gynhwyswyd mewn adroddiad diweddar. ffeilio llys. Mewn gwirionedd, yn unol â'r ffeilio, roedd staff yn cyfathrebu dros set rhaglen i ddileu negeseuon fel mater o drefn.

Yn rhyfeddol, nid oedd gan y cwmni system rheoli arian parod ganolog ychwaith. O ganlyniad, dywed Ray ei bod yn anodd amcangyfrif faint o arian parod sydd gan y gyfnewidfa.

Yn ogystal, mae'r ffeilio yn datgelu benthyciadau amheus i bartïon cysylltiedig. O ddiddordeb arbennig mae benthyciadau i SBF sy’n dod i $1 biliwn gan Alameda Research, un arall i gyfarwyddwr Peirianneg FTX gwerth $543 miliwn, a $55 i gyd-Brif Swyddog Gweithredol is-gwmni FTX Bahamas, Ryan Salome. Yn y cyfamser, derbyniodd Paper Bird Inc., cwmni a reolir gan SBF, fenthyciad o $2.3 biliwn hefyd.

Yn unol â'r ffeilio, roedd gweithwyr a swyddogion gweithredol hefyd yn defnyddio cronfeydd corfforaethol i brynu eiddo preifat yn y Bahamas. Nid yw nifer o'r trafodion hyn wedi'u nodi fel benthyciadau, fel y mae'r ddogfen 30 tudalen yn ei nodi.

At hynny, roedd y cwmni'n cadw cofnodion gweithwyr gwael. Mae'r weithrediaeth ailstrwythuro bresennol yn parhau i fethu â chysylltu â rhai gweithwyr hyd yn hyn gan arwain at ddyfalu y gallent fod yn weithwyr ysbrydion.

“Nid wyf erioed yn fy ngyrfa wedi gweld methiant mor llwyr o reolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma,” ysgrifennodd Ray yn y ffeil 30 tudalen. 

Disgrifiodd y gweinyddwr y sefyllfa fel un “digynsail,” gan nodi goruchwyliaeth reoleiddiol wael a swyddogion gweithredol dibrofiad a allai fod yn llwgr.

Mae SBF yn Cymryd Rheoliadau Tro Pedol Ymlaen Mewn Cyfweliad Dadleuol

Yn y ffeilio, mae Ray wedi pellhau Grŵp FTX oddi wrth SBF, gan nodi nad yw bellach yn siarad ar ran y grŵp o gwmnïau. Daw ar ôl i'r cyn Brif Swyddog Gweithredol roi a cyfweliad dadleuol i Vox dros DMs Twitter.

Yn y cyfnewid gyda newyddiadurwr Vox Kelsey Piper, mae'r sylfaenydd crypto yn cymryd Tro-U ar reoliadau crypto.

“rheoleiddwyr f**k,” meddai. “Maen nhw'n gwneud popeth yn waeth.” 

Efallai y bydd datganiadau SBF yn synnu rhai, fel y cyn-bennaeth FTX bob amser o'r enw ar gyfer rheoliadau. Fodd bynnag, mae bellach yn disgrifio hynny i gyd fel “dim ond cysylltiadau cyhoeddus.”

Yn nodedig, mae SBF yn honni ei fod yn difaru ffeilio am fethdaliad pennod 11. Mae'n credu y byddai wedi bod yn well aros a cheisio cyfalaf i lenwi'r twll $8 biliwn ym mantolen y cwmni. Mae'n honni y byddai cwsmeriaid wedi cael eu gwneud yn gyfan mewn mis.

Nid oes unrhyw arwydd y byddai hyn wedi bod yn wir, fel Reuters blaenorol adrodd datgelodd nad oedd yn gwneud unrhyw gynnydd. Yn y cyfamser, mae llefarydd FTX cyflogedig, Kevin O'Leary, a ddywedodd ei fod yn agos at sicrhau'r cyfalaf gofynnol, yn honni bod partïon â diddordeb wedi tynnu'n ôl wrth i'r gair am ymchwiliadau rheoleiddio ledaenu.

O'Leary yn ddiweddar achosi cynnwrf gan yn honni byddai'n fodlon buddsoddi mewn SBF eto.

Mae cyn bennaeth FTX bellach yn dweud mai ei nod yw codi'r $ 8 biliwn mewn cyfalaf i wneud cwsmeriaid yn gyfan yn ystod y pythefnos nesaf. Ond, hyd yn oed os bydd SBF yn llwyddo, byddai angen trafodaethau credydwyr a chymeradwyaeth llys.

Rheoleiddiwr Gwarantau Bahamas Atafaelu Asedau Digidol FTX

Ynghanol yr holl ddrama hon, Comisiwn Gwarantau y Bahamas rhyddhau heddiw ei fod wedi cymryd rheolaeth dros asedau Marchnadoedd Digidol FTX. Mae'n is-gwmni Bahamian yr endid.

Yn nodedig, dywed iddo gymryd rheolaeth dros yr asedau hyn ar Dachwedd 12, gan godi cwestiynau ynghylch pryd y digwyddodd y trafodiad. 

“Roedd angen gweithredu rheoleiddiol interim ar frys i amddiffyn buddiannau cleientiaid a chredydwyr FDM,” ysgrifennodd y rheolydd yn ei ddatganiad. 

Mae'n werth nodi bod FTX.com a FTX.US wedi profi a hacio a ddraeniodd dros $600 miliwn mewn asedau crypto o gronfeydd wrth gefn. 

Roedd y ffeilio llys a drafodwyd yn gynharach wedi cyhuddo SBF o ganiatáu “mynediad anawdurdodedig” i reoleiddwyr y Bahamas. Mae'n peri cryn broblem wrth i'r endid sydd â'i bencadlys yn y Bahamas ffeilio am amddiffyniad methdaliad pennod 15 yn Efrog Newydd ddydd Mercher.

Mae datodwyr y Bahamas yn gofyn i lysoedd yr Unol Daleithiau drosglwyddo rheolaeth i'r Bahamas, CoinDesk adrodd yn dangos.

Mewn datblygiadau pellach, Reuters nawr adroddiadau bod FTX wedi defnyddio strategaeth i brynu trwyddedau er mwyn cael mantais gystadleuol. Yn nodedig, yn lle gwneud cais am hawlenni a dilyn y broses briodol, a allai gymryd blynyddoedd, prynodd y cwmni endidau trwyddedig i gael yswiriant rheoleiddiol ar unwaith.

- Hysbyseb -