Ar Ionawr 28, 2023, datgelodd John J. Ray III, Prif Swyddog Gweithredol presennol FTX, a arweiniodd y tîm ymchwiliadau, gysylltiad teulu'r SBF ag achos methdaliad FTX gan honni nad oes ganddo amheuaeth bod teulu'r SBF wedi'i dalu.
Datgelu Ymgyfraniad Teuluol SBF
Mae rhieni sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried yn destun ymchwiliad am eu ymwneud honedig ym materion busnes eu mab. Mae Joseph Bankman a Barbara Fried, dau athro o Stanford, wedi’u cyhuddo o ddrwgweithredu.
Yn dal i fod, ymchwiliodd John J. Ray III, Prif Swyddog Gweithredol presennol FTX, i rieni SBF yn ddiweddar ac a oedd Joseph Bankman yn weithiwr ai peidio. Dyrannodd y cwymp FTX ymhellach o flaen Cyngres yr UD.
Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol newydd a phennaeth ailstrwythuro FTX, “Derbyniodd daliadau. Yn sicr, gwnaed taliadau i’r teulu.”
Manylodd Prif Swyddog Gweithredol FTX iddo gael ei ddylunio, ac roedd $121 miliwn honedig yn eiddo tiriog Bahamian yn gysylltiedig â SBF. Talodd FTX Bankman cyn ffeilio methdaliad Pennod 11. Ar ôl ei ymddiswyddiad, roedd y teulu'n wynebu biliau cyfreithiol sylweddol gan y cyfreithiwr a gyflogwyd gan SBF.
Y cyhuddiadau hefyd cynnwys buddsoddiadau FTX/Alameda yn Genesis Digital (cwmni mwyngloddio bitcoin, nid yr un peth â broceriaeth/benthyciwr Genesis), effaith methiannau Terra/Luna a Three Arrows Capital ar FTX, a gweithgareddau masnachu sy’n cynnwys FTT a SRM.
Mae'r SEC hefyd eisiau gwybod mwy gan deulu SBF am eu datganiadau ar Twitter ac mewn cyfweliadau â nhw @TiffanyFong, @KelseyTuoc, a @Andrewrsorkin am ddiddyledrwydd FTX. Yn ogystal, mae eisiau eglurhad am ddatganiad Gary Wang o fod yn “ofnus” a Nishad Singh yn “gywilydd ac yn euog.”
Cynnig a Ffeiliwyd gan John J. Ray III
Ynglŷn â hyn, ffeiliodd y tîm sy'n delio â'r achos FTX a cynnig yn gofyn i'r barnwr roi caniatâd i wysio swyddogion gweithredol Sam Bankman-Fried, FTX ac Alameda, ac aelodau teulu SBF.
Mae John J. Ray III yn credu, pan fydd y cynnig yn cael ei ganiatáu, y bydd y subpoenas yn mynd i SBF, Zixiao “Gary” Wang (cyd-sylfaenydd FTX & CTO), Nishad Singh (cyd-sylfaenydd FTX & cyfarwyddwr eng.), a Caroline Ellison (Prif Swyddog Gweithredol Alameda.
Mae'r taliadau y mae SBF yn eu hwynebu yn cynnwys FTX yn codi mwy na $1.8 biliwn gan fuddsoddwyr ecwiti, gan gynnwys 90 o fuddsoddwyr yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl cwyn yr SEC, cafodd cronfeydd buddsoddwyr FTX eu dargyfeirio i Alameda Research LLC, ei gronfa gwrychoedd crypto a gedwir yn breifat.
Honnodd ymhellach fod SBF wedi defnyddio cyllid cwsmeriaid FTX ar gyfer buddsoddiadau menter heb eu datgelu, pryniannau eiddo tiriog sylweddol, a rhoddion gwleidyddol.
Ynghyd â'r ymholiadau arferol am gyllid, strwythur corfforaethol, ac ati, maent yn arbennig o chwilfrydig i wybod am unrhyw archwiliadau, trosglwyddiadau i neu gyfathrebiadau ag awdurdodau Bahamian, rhoddion gwleidyddol ac elusennol, ac unrhyw archwiliadau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/