Dedfrydwyd cyn-gariad y ffoadur Ruja Ignatova (a elwir hefyd yn Cryptoqueen) i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu $300 miliwn mewn enillion gan fuddsoddwyr y fenter crypto ffug, OneCoin.
Gilbert Armenta, a ddaliodd nifer o swyddi pwysig yn y fenter OneCoin, yn euog o gymryd rhan weithredol mewn cynllun a oedd yn embezzled buddsoddwyr allan o filiynau o ddoleri.
Plediodd yn euog yn 2018 i gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, gwyngalchu arian, a chribddeiliaeth mewn perthynas â phrosiect OneCoin.
Cynorthwyodd Armenta erlynwyr i ddatrys y twyll am ddwy flynedd wrth gyflawni ffeloniaethau ychwanegol, gan orfodi awdurdodau i geisio cyfnod carchar hwy.
Cryptoqueen A'i Arian Digidol Ffug
Yn 2014, lansiodd Ignatova, gwladolyn o Fwlgaria, OneCoin, twyll marchnata aml-lefel $4 biliwn yn seiliedig ar cryptocurrency ffug.
Cafodd OneCoin ei farchnata fel arian cyfred digidol a fyddai'n trawsnewid y diwydiant ariannol, a honnodd ei hyrwyddwyr ei fod yn cael ei gefnogi gan gronfeydd wrth gefn aur ac yn defnyddio technoleg blockchain yr honnir ei bod yn well na Bitcoin.
Honnodd cynigwyr OneCoin fod gan yr arian cyfred swm sefydlog o 120 biliwn o ddarnau arian ac y bydd yn dod yn un o arian cyfred digidol mwyaf gwerthfawr y byd.
Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. Delwedd: BBC
Yn ogystal, roeddent yn gwarantu enillion sylweddol i fuddsoddwyr a brynodd y darnau arian a'u hysbysebu trwy gynlluniau marchnata aml-lefel lle roedd cyfranogwyr yn ennill comisiynau ar gyfer recriwtio buddsoddwyr newydd.
Serch hynny, datgelwyd bod OneCoin yn gynllun Ponzi nad oedd yn cael ei gefnogi gan dechnoleg blockchain na cryptocurrency gwirioneddol.
Cariad Cryptoqueen a Gynorthwyir Mewn Gwyngalchu Arian
Casglodd ei sylfaenwyr biliynau o ddoleri gan fuddsoddwyr ledled y byd. Arweiniodd y twyll at golli arbedion bywyd nifer o fuddsoddwyr.
Argyhoeddiad Armenta yw'r symudiad diweddaraf yn yr ymchwiliad hirfaith i OneCoin, sydd wedi'i ddisgrifio fel un o'r twyll mwyaf a mwyaf soffistigedig mewn hanes.
Delwedd: IRTIS
Cyhuddwyd Armenta o gynorthwyo Ignatova i wyngalchu arian ac osgoi cyfiawnder mewn perthynas â’r fenter dwyllodrus. Mae'r ddedfryd yn rhyddhad i'r miliynau o fuddsoddwyr a gafodd eu twyllo gan y twyll, y mae llawer ohonynt eto i dderbyn eu harian yn ôl.
Rhwng ei lansiad a 2016, twyllodd OneCoin filiynau o bobl hyd at tua $4 biliwn. Gofynnodd sylfaenwyr y cwmni i fuddsoddwyr brynu pecynnau addysgol ar gyfer masnachu asedau digidol yn amrywio mewn pris o 100 i 118,000 ewro.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $1 triliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Cryptoqueen: Un O Ffoaduriaid Mwyaf Eisiau'r FBI
Yn 2017, cafodd Ignatova, a gafodd ei frandio gan y BBC fel “y fenyw a dwyllodd y byd,” ei gweld ddiwethaf yn Athen, Gwlad Groeg. Roedd rhai adroddiadau yn honni y gallai fod wedi cuddio ar gwch hwylio moethus ym Môr y Canoldir gyda chyfran sylweddol o’r arian a gafodd ei ddwyn.
Ymunodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) â’r chwiliad am y Cryptoqueen trwy ei rhoi ar ei restr o’r “10 Ffoadur Mwyaf Eisiau.” Yn ogystal, cynigiodd yr asiantaeth wobr o $100,000 am wybodaeth a arweiniodd at ei lleoliad a'i harestiad.
-Delwedd sylw gan The Independent
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/