Mae adroddiad gan y BBC yn dweud bod gofynion tryloywder newydd yn y DU yn dangos bod Ruja Ignatova, cyd-sylfaenydd honedig y cynllun pyramid $4 biliwn OneCoin, yn berchennog eiddo penthouse moethus yn Llundain a oedd wedi’i restru ar werth.
Yn ôl y adrodd, Rhoddwyd y fflat moethus a restrwyd i ddechrau am $15.49 miliwn ar werth gan erlynwyr Almaenig yn Bielefeld, dinas yng ngogledd orllewin yr Almaen.
Mae Ignatova, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel y “cryptoqueen,” yn ddinesydd Almaenig a aned ym Mwlgaria ac fe’i gwelwyd yn gyhoeddus ddiwethaf ym mis Hydref 2017. Roedd ei diflaniad yn cyd-daro ag ymchwiliadau’r heddlu i’r sgam honedig OneCoin yn dwysáu.
Dywed y BBC, cyn i Ignatova gael ei ddatgelu fel perchennog eithaf y fflat moethus, fod yr eiddo wedi'i gofrestru i Aquitaine Group Limited, rheolwr cyfoeth o Guernsey. Mae cyfreithiwr Ignatova o’r Almaen, Martin Breidenbach, ar hyn o bryd yn wynebu taliadau gwyngalchu arian am hwyluso’r broses o drosglwyddo $21.7 miliwn i brynu’r fflat moethus. Prynwyd yr eiddo yn Llundain am $16.7 miliwn yn 2016.
Er na allai’r gwerthwr tai sy’n delio â’r gwerthiant, Knight Frank, gadarnhau a ddaeth y fflat moethus o hyd i brynwr, dywed yr adroddiad nad yw bellach wedi’i restru. Gostyngwyd pris yr eiddo i $13.6 miliwn ar un adeg, yn ôl yr adroddiad.
Daw adroddiad y BBC ychydig dros fis ers i un o gyd-sefydlwyr cynllun OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, plediodd yn euog i gyhuddiadau o wyngalchu arian a thwyll gwifrau yn yr Unol Daleithiau.
Yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, Ignatova oedd y prif benderfynwr yn OneCoin tra Greenwood oedd arweinydd rhwydwaith marchnata aml-lefel (MLM) y cynllun.
“Gwasanaethodd Ignatova fel prif arweinydd OneCoin nes iddi ddiflannu o olwg y cyhoedd ym mis Hydref 2017. Greenwood oedd ‘meistr dosbarthwr byd-eang’ OneCoin ac arweinydd rhwydwaith MLM y cafodd y cryptocurrency twyllodrus ei farchnata a’i werthu drwyddo.”
Mae Greenwood, a gafodd ei arestio yn 2018 yng Ngwlad Thai, yn wynebu uchafswm dedfryd carchar o 60 mlynedd.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd a Gynhyrchwyd: Midjourney
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/