CZ yn Datgelu Gwybodaeth Angenrheidiol Binance a Rennir i DOJ

• Cymeradwywyd Binance i ddarparu unrhyw ddata a'r holl ddata yn ymwneud ag unrhyw un a phob ffeil.
• Rhaid i gyfnewidfeydd gofrestru gydag Adran y Trysorlys a chadw at reolau AML.

Binance gofynnodd awdurdodau UDA i drosglwyddo cofnodion. Roedd hyn yn ymwneud â mesurau gwrth-wyngalchu arian y cwmni, yn ogystal â negeseuon gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao (CZ).

Adroddodd Reuters ddydd Iau fod cais gan y Adran Gyfiawnder ei wneud ym mis Rhagfyr 2020. Anelwyd at CZ a 12 o gyfnewidfeydd a phartneriaid eraill i ddatgelu gohebiaeth. Trafod sut mae'r gyfnewidfa'n trin trafodion anghyfreithlon ac yn recriwtio defnyddwyr UDA.

Cymwyswyd Binance hefyd i ddarparu unrhyw ddata a'r holl ddata sy'n ymwneud ag unrhyw a phob ffeil a oedd wedi'u marcio fel “dogfennau [i'w] dinistrio, eu newid, neu eu tynnu o ffeiliau Binance” neu eu “trosglwyddo o'r Unol Daleithiau.” Gofynnodd yr erlynwyr am gyfanswm o 29 o bapurau yn ymwneud â rheolaeth, strwythur, cyllid, gweithrediadau a phrosesau cydymffurfio’r cwmni yn 2017, yn ôl yr adroddiad.

Adeiladu Ymddiriedaeth gyda Rheoleiddwyr

Ysgogwyd y cais gan yr ymchwiliad i weld a yw Binance yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol yr Unol Daleithiau ai peidio. Mae nifer o bobl sydd â gwybodaeth am y sefyllfa yn honni bod llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i Binance i weld a oedd wedi torri Deddf Cyfrinachedd Banc. Ar ben hynny, rhaid i gyfnewidfeydd arian cyfred digidol gofrestru gydag Adran y Trysorlys a chadw at reolau AML. Ymhellach, y cyfnod hwyaf am dorri'r gyfraith yw 10 mlynedd yn y carchar.

Prif swyddog cyfathrebu Binance, Patrick Hillmann, ymatebodd i gais Reuters am sylw trwy ddweud bod estyn allan i grwpiau crypto rheoledig yn “broses safonol.”