DCG yn Wynebu Ymchwiliad Rheoleiddio i Drosglwyddiadau Mewnol

Diwrnod ar ôl Grŵp Arian Digidol (DCG) cyhoeddodd gan gau eu huned rheoli cyfoeth i lawr, lansiodd awdurdodau UDA ymchwiliad i drafodion ariannol mewnol y cwmni.

DCG yw rhiant grŵp Graddlwyd yn ogystal â benthyciwr crypto Genesis sy'n wynebu trafferthion hylifedd mawr. Mae awdurdodau ffederal o Brooklyn bellach yn ymchwilio i drosglwyddiadau mewnol rhwng DCG a'i is-gwmni, Genesis, meddai ffynonellau sy'n gyfarwydd â'r mater. Maent hefyd yn edrych i mewn i ba wybodaeth a ddarparwyd gan DCG i fuddsoddwyr ynghylch y trosglwyddiadau.

Dywedodd ffynonellau fod erlynwyr wedi dechrau ymchwilio i ddogfennau mewnol y cwmni tra bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau hefyd wedi ymuno â'r ymchwiliad. Mae'r stilwyr yn y cyfnod cynnar o hyd ac nid yw DCG na Barry Silbert wedi'u cyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu. Wrth sôn am y datblygiad, dywedodd y cwmni:

“Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd i DCG.”

Ymhellach, dywedodd is-gwmni sydd wedi ymwregysu â DCG na fyddent yn gwneud sylwadau ar unrhyw faterion cyfreithiol penodol neu faterion rheoleiddiol. “Mae Genesis yn cynnal deialog rheolaidd ac yn cydweithredu â rheoleiddwyr ac awdurdodau perthnasol pan fydd yn derbyn ymholiadau,” meddai Ychwanegodd.

Nid yw rheoleiddwyr fel SEC yr UD a Swyddfa'r Twrnai ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd wedi gwneud unrhyw sylw eto.

Genesis yn Llusgo DCG i Drwbwl

Daeth benthyciwr crypto Genesis o dan drafferth mawr yn dilyn cwymp cyfnewid crypto FTX. Yn dilyn materion hylifedd, ataliodd Genesis bob achos o dynnu'n ôl y mis diwethaf gan lusgo'r grŵp rhieni DCG i'r mater.

Mae DCG, fodd bynnag, wedi cadw pellter gan nodi mai eu trafferthion hwy eu hunain yw Genesis a'i fod yn gweithredu fel cwmni annibynnol. Yn ei lythyr at gyfranddalwyr ym mis Tachwedd 2021, dywedodd sylfaenydd DCG, Barry Silbert, iddo dderbyn tua $575 miliwn mewn benthyciadau gan Genesis Global Capital sy’n ddyledus ym mis Mai 2023.

Fodd bynnag, ychwanegodd Silbert fod y benthyciadau rhwng cwmnïau hyn yn rhan o fusnes cyffredin a “bob amser wedi’u strwythuro ar sail hyd braich ac wedi’u prisio ar gyfraddau llog cyffredinol y farchnad.”

Ond mae cyfnewidfa crypto Gemini wedi taro tant gyda Digital Currency Group gan fod ganddo fwy na $900 miliwn mewn adneuon o'i gynhyrchion enillion gyda Genesis. Cyhuddodd cyd-sylfaenydd Gemini Cameron Winklevoss Silbert o arafu ymdrechion i ddatrys y mater. Ychwanegodd hefyd fod DCG a Genesis “y tu hwnt i gyfuno”.

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.