Mae Digital Currency Group (DCG) bellach yn wynebu ymchwiliadau gan awdurdodau’r UD ynghylch ei drafodion ariannol mewnol, adroddodd Bloomberg, gan nodi pobl sy’n gyfarwydd â’r mater.
Yn ôl y adrodd, roedd erlynwyr ffederal yn ymchwilio i drosglwyddiadau rhwng y conglomerate crypto DCG a'i is-gwmni, Genesis. Mae erlynwyr yn ymchwilio i weld a gafodd buddsoddwyr eu hysbysu am y trafodion rhwng y ddau endid ac a oedd unrhyw ddrwgweithredu.
Mae erlynwyr wedi dechrau gofyn am wybodaeth gan y partïon dan sylw. Mae'r rheolydd ariannol, y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), hefyd yn ymchwilio i'r cwmni crypto. Ychwanegodd yr adroddiad fod yr ymchwiliadau yn dal i fod yn rhai rhagarweiniol, ac nid oes yr un o'r cwmnïau wedi'u cyhuddo o ddrwgweithredu.
Mae DCG wedi bod yn llygad storm ers i FTX ddymchwel ym mis Tachwedd. Yn dilyn y ffrwydrad cyfnewid, Genesis stopio cleientiaid yn tynnu'n ôl gan nodi amodau'r farchnad, a gododd hyn cwestiynau am ei iechyd ariannol.
Yn y cyfamser, mae'r trafodion rhwng y ddau gwmni wedi cynhyrchu sawl un dadleuon er gwaethaf datganiad y Prif Swyddog Gweithredol Barry Silbert eu bod wedi'u gwneud at ddibenion busnes yn unig. Mewn November llythyr, Dywedodd DCG ei fod wedi cael benthyciad o $575 miliwn gan Genesis a $1.1 biliwn addawol nodyn i'w gyhoeddi ym mis Mehefin 2032.
Mae DCG yn Gwadu Gwybodaeth am Unrhyw Ymchwiliadau
Yn y cyfamser, mae'r cwmni wedi gwadu bod ganddyn nhw unrhyw wybodaeth am yr ymchwiliadau. Dywedodd llefarydd ar ran DCG fod y cwmni bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon ac nad oedd yn gwybod ei fod o dan unrhyw ymholiad gan yr awdurdodau.
Ar y llaw arall, gwrthododd Genesis wneud sylw ynghylch a oedd yn destun unrhyw ymchwiliad. Yn lle hynny, dywedodd y cwmni ei fod yn cydweithredu â'r awdurdodau pan fydd yn derbyn ymholiadau.
Mae'r ymchwiliadau'n gwaethygu ymhellach y gwaeau ar gyfer DCG conglomerate crypto. Yn gynharach yn yr wythnos, cyd-sylfaenydd Gemini Cameron Winklevoss rhoddodd wltimatwm Ionawr 8 i'r cwmni ddatrys y problemau. Lambastiodd Silbert am ddefnyddio tactegau oedi a honnodd fod DCG a Genesis y tu hwnt i gymysgu.
Mae'r holl sefyllfa ariannol lwyd hon wedi creu ofn y gallai Grayscale, cwmni arall sy'n eiddo i DCG, ddiddymu rhai o'i ymddiriedolaethau i dalu am gredydwyr Genesis. Mae sawl dadansoddwr wedi dewis y byddai'r datodiad yn rhoi mwy o bwysau gwerthu ar y farchnad crypto.
Ar wahân i hynny, adroddiadau wedi datgelu bod Genesis yn ystyried ffeilio am fethdaliad a'i fod wedi diswyddo 30% o'i staff. Bydd y cwmni yn cau ei adran rheoli cyfoeth ar Ionawr 31. Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Genesis, Derar Islim, y byddai angen mwy o amser ar y cwmni i ddatrys ei sefyllfa ariannol.
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/digital-currency-group-dcg-reportedly-under-investigations-from-us-prosecutors/