Er gwaethaf sancsiynau, mae'r cyfnewid arian cyfred digidol Binance wedi gadael i fusnesau Iran drafod $8 biliwn

Mae data Blockchain yn datgelu bod y cwmni arian cyfred digidol Binance wedi delio â gwerth $8 biliwn o drafodion Iran ers 2018 er gwaethaf sancsiynau’r Unol Daleithiau gyda’r nod o dorri Iran i ffwrdd o system fancio’r byd.

Yn ôl dadansoddiad o ddata gan ymchwilydd blockchain enwog yr Unol Daleithiau, Chainalysis, roedd bron yr holl arian - tua $7.8 biliwn - yn llifo rhwng Binance a chyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf Iran, Nobitex. Ar ei wefan, mae Nobitex yn darparu cyfarwyddiadau ar sut i osgoi cosb.

Buddsoddwyd tri chwarter yr asedau Iran a aeth trwy Binance yn Tron, arian cyfred digidol cymharol aneglur sy'n caniatáu i ddefnyddwyr guddio eu hunaniaeth. Gellir defnyddio darn arian haen ganol o’r enw Tron i fasnachu’n ddienw heb “beryglu asedau oherwydd cosbau,” yn ôl blogbost a gyhoeddwyd gan Nobitex y llynedd.

Mae'r darganfyddiadau newydd yn cyd-fynd ag ymchwiliad Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau i doriadau honedig o wyngalchu arian gan Binance, arweinydd y farchnad yn y sector arian cyfred digidol $1 triliwn gyda mwy na 120 miliwn o ddefnyddwyr. Rhybuddiodd cyfreithwyr ac arbenigwyr sancsiynau masnach fod y trafodion yn rhoi’r cwmni mewn perygl o dorri deddfau Americanaidd sy’n gwahardd gwneud busnes ag Iran.

Adroddodd Reuters ym mis Gorffennaf fod Binance yn dal i dderbyn cwsmeriaid o Iran a bod y busnes yn ymwybodol o boblogrwydd y cyfnewid yn y Weriniaeth Islamaidd. Roedd ymchwiliadau i orffennol creigiog Binance gyda chydymffurfiaeth reoleiddiol ariannol yn cynnwys yr un hwn. Dywedodd Binance mewn blogbost y diwrnod ar ôl i’r adroddiad hwnnw gael ei gyhoeddi ei fod yn cadw at reoliadau sancsiynau rhyngwladol ar Iran ac yn gwadu mynediad i’r platfform i unrhyw un sy’n byw yno. Ysgrifennodd Changpeng Zhao, crëwr biliwnydd y gyfnewidfa, ar Twitter: “Gwaharddodd Binance ddefnyddwyr Iran yn dilyn sancsiynau, cafodd 7 eu methu / dod o hyd i ateb, cawsant eu gwahardd yn ddiweddarach serch hynny.”

O ran y trafodion newydd eu darganfod, gwrthododd Binance ddarparu ymateb trylwyr. Dywedodd Patrick Hillmann, cynrychiolydd, mewn datganiad: “Yn wahanol i lwyfannau eraill sy’n dod i gysylltiad â’r un busnesau a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau, nid yw Binance.com yn gwmni o’r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, rydym wedi cymryd mesurau ymosodol i leihau ein hamlygiad i farchnad Iran, gan ddefnyddio adnoddau mewnol a phartneriaid yn y busnes. ”

Dywedodd Binance na fyddai cleientiaid bellach yn gallu cofrestru ar gyfer cyfrifon na defnyddio ei wasanaethau heb ddechrau adnabod ym mis Awst 2021. Ond ym mis Tachwedd eleni, yn ôl ystadegau Chainalysis, roedd y gyfnewidfa wedi delio â bron i $1.05 biliwn mewn masnachau yn syth o Nobitex a chyfnewidfeydd Iran eraill. Mae masnachau cysylltiedig ag Iran ar Binance wedi dod i gyfanswm o tua $80 miliwn ers post Zhao ym mis Gorffennaf.

Yn natganiad Binance, dywedodd Hillmann fod angen gwiriadau “Gwybod Eich Cwsmer” llawn ar y busnes, ac ni chaniateir i ddinasyddion Iran sefydlu na chynnal cyfrifon. Wrth i ni ddysgu am beryglon newydd a datguddiadau posibl, rydym yn gwella ein prosesau a'n technolegau yn gyson. Rhwng Mehefin 2021 a Thachwedd 2022, gostyngodd amlygiad Binance i gwmnïau sy'n gysylltiedig ag Iran yn esbonyddol o ganlyniad i'r mentrau hyn, a oedd yn cynnwys monitro trafodion amser real mewn cydweithrediad â chyflenwyr allanol. ”

Gwerth biliynau o drosglwyddiadau

Yn ôl y data a archwiliwyd, ers 2018, mae dros $ 2.95 biliwn mewn arian cyfred digidol wedi trosglwyddo'n uniongyrchol rhwng cyfnewidfeydd Iran a Binance.

Mae'r data hefyd yn dangos bod $5 biliwn ychwanegol mewn arian cyfred digidol wedi'i drosglwyddo rhwng marchnadoedd Iran a Binance trwy haenau lluosog o ddynion canol. Yn ôl rheoleiddwyr, dylai'r trosglwyddiadau "anuniongyrchol" hyn godi rhybudd ar gyfer cyfnewidfeydd crypto gan y gallent fod yn arwydd o wyngalchu arian ac osgoi cosbau. Mae defnyddwyr arian cyfred digidol sydd am guddio eu holion traed yn aml yn defnyddio dulliau datblygedig i adeiladu gweoedd cymhleth o drosglwyddiadau cryptograffig.

Ar ei wefan, mae Nobitex yn cynghori ei 4 miliwn o ddefnyddwyr i “gadw diogelwch” trwy osgoi “trosglwyddo uniongyrchol” arian cyfred digidol rhwng llwyfannau crypto Iran a rhyngwladol.

O ran amlygiad anuniongyrchol y gyfnewidfa i gronfeydd anghyfreithlon, dywedodd llefarydd ar ran Binance Hillmann ym mis Mehefin “nid yr hyn sy'n hanfodol i'w nodi yw o ble y daw'r arian - gan na ellir atal adneuon arian cyfred digidol - ond yr hyn a wnawn ar ôl i'r arian gael ei roi.” Er mwyn “gwarantu bod unrhyw arian anghyfreithlon yn cael ei olrhain, ei rewi, ei adennill, a / neu ei adfer i’w berchennog haeddiannol,” honnodd fod Binance wedi defnyddio monitro trafodion ac asesiadau risg.

Gwnaethpwyd y trafodion Iran sy'n weddill, ar wahân i'r tocyn Tron, yn y bitcoin cryptocurrencies adnabyddus, ether, tennyn, XRP, a thocyn llai o'r enw litecoin.

Mae ymchwil diwydiant yn dangos mai Binance yw'r farchnad fwyaf ar gyfer masnachu Tron. Nid yw'r darn arian wedi'i gynnwys ar rai cyfnewidfeydd arwyddocaol eraill, gan gynnwys fel y Coinbase a Gemini a reoleiddir gan yr Unol Daleithiau.

Mae Tron i raddau helaeth wedi dianc rhag sylw tracwyr arian cyfred digidol hyd yn ddiweddar. Yn ôl Chainalysis e-bost a gyflwynwyd i gleient, dim ond y mis Mai hwn y dechreuodd arweinydd y farchnad Chainalysis, a ddefnyddir gan asiantaethau llywodraeth yr UD, gynnig cefnogaeth lawn ar gyfer olrhain Tron.

Ers mis Ebrill 2020, pan gafodd y llif Tron cyntaf eu holrhain, mae gan set ddata Tron wybodaeth am fwy na 1.15 miliwn o drosglwyddiadau uniongyrchol rhwng Binance a Nobitex. Mae'r wybodaeth yn cynnwys cyfeiriadau waled a rhif adnabod trafodiad-benodol penodol.

Rhoddodd tri chwmni sydd â mynediad at feddalwedd ymchwil Adweithydd Chainalysis y wybodaeth Tron i Reuters yn ogystal â setiau data ychwanegol yn cwmpasu'r darnau arian crypto eraill. Roedd yn croeswirio'r data gan bob cwmni, ac roedd pedwerydd cwmni, gan ddefnyddio data o set ddata wahanol a grëwyd gyda meddalwedd gwahanol, hefyd yn dilysu rhan o'r ystadegau trosglwyddo uniongyrchol.

Mae'r data'n datgelu bod mwy o drafodion Iran nag unrhyw gyfnewidfa gyfun arall yn mynd trwy Binance. Ers 2018, mae'r gyfnewidfa KuCoin o Seychelles wedi prosesu $ 820 miliwn mewn trafodion uniongyrchol ac anuniongyrchol, sy'n golygu mai hon yw'r ail gyfnewidfa fwyaf poblogaidd i gwsmeriaid Nobitex y tu ôl i Binance.

Risg o Sancsiynau

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Binance wedi profi twf cyflym. Y mis diwethaf, ehangodd y busnes ei ffocws y tu hwnt i cryptocurrencies trwy gyfrannu $ 500 miliwn i Elon Musk, Prif Swyddog Gweithredol Tesla, i gaffael Twitter.

P'un a dorrodd Binance unrhyw gyfreithiau gwrth-wyngalchu arian yn yr Unol Daleithiau yw prif destun ymchwiliad yr Adran Gyfiawnder. Yn ôl tri o bobl sydd â gwybodaeth am yr ymchwiliad, mae'r adran hefyd yn ymchwilio i Binance fel rhan o'r achos, sydd wedi bod yn mynd rhagddo ers 2018, am droseddau cosbau troseddol posibl yn ymwneud ag Iran. Ddiwedd Ionawr 2020, gofynnodd y llywodraeth i Binance ddarparu gwybodaeth am ei raglen gydymffurfio, yn enwedig unrhyw ddogfennaeth yn ymwneud â symud arian arian cyfred digidol ar gyfer unigolion neu fusnesau mewn cenhedloedd fel Iran.

Yn unol â chytundeb niwclear Iran gyda phwerau rhyngwladol, mae llywodraeth yr UD wedi lleddfu sancsiynau ar Iran am dair blynedd cyn eu hadfer yn 2018. Ers 1979, sancsiynau a osodwyd gan y Gorllewin a'r Cenhedloedd Unedig ar Tehran ar gyfer ei rhaglen niwclear, yn ogystal ag ar gyfer cam-drin honedig hawliau dynol a chefnogaeth i derfysgaeth, wedi bod yn eu lle.

Roedd y trafodion Iran a adroddwyd gan Reuters, yn ôl chwe chyfreithiwr ac arbenigwr sancsiynau, yn gosod Binance mewn perygl o sancsiynau “eilaidd” yr Unol Daleithiau, sydd i fod i atal cwmnïau nad ydynt yn UDA rhag gwneud busnes â busnesau a sancsiwn neu gynorthwyo Iraniaid i osgoi'r embargo masnach Americanaidd . Gall mynediad cwmni i system ariannol America gael ei gyfyngu'n ddifrifol gan sancsiynau eilaidd.

Os oes gan Binance yr hyn y mae Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau yn cyfeirio ato fel “nexus i’r Unol Daleithiau,” gall y cwmni hefyd fod yn destun sancsiynau “sylfaenol” uniongyrchol, yn ôl y gweithwyr cyfreithiol proffesiynol. Dywedasant y gellir gwneud y cysylltiadau hyn ag unrhyw fusnesau a gorfforwyd yn yr UD, trafodion a gyflawnir gan ddefnyddio'r ddoler neu system ariannol America, neu'r ddau. Ni chafwyd unrhyw ymateb i ymholiad am adborth gan y Trysorlys.

Cytunodd banc Prydain Standard Chartered i dalu dros $930 miliwn i awdurdodau America yn 2019 am dorri sancsiynau troseddol, a oedd yn cynnwys llwybro tua $240 miliwn trwy sefydliadau ariannol Americanaidd ar gyfer cleientiaid o Iran. Cyfaddefodd Standard Chartered euogrwydd am y troseddau. Yn 2014, cytunodd banc Ffrainc BNP Paribas i dalu $8.9 biliwn a phledio’n euog i dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau ar genhedloedd fel Iran. Datganodd y ddau fanc eu bwriad i wella eu rheolaethau.

Yn ôl Binance, nid yw'n derbyn defnyddwyr o'r Unol Daleithiau. Yn lle hynny, mae cwsmeriaid Americanaidd yn cael eu cyfeirio at gyfnewidfa wahanol o'r enw Binance.US, sy'n cael ei gweithredu gan gorfforaeth o'r UD sydd wedi'i chofrestru gyda'r Trysorlys fel busnes gwasanaeth arian ers 2019.

Mae Binance.US wedi cael ei gyfeirio ato fel “endid hollol ar wahân” gan Brif Swyddog Gweithredol Binance Zhao. Honnwyd ym mis Hydref ei fod mewn gwirionedd yn rheoli cyfnewidfa America ac yn goruchwylio ei weithrediadau o bell. Mewn nodyn i swyddogion gweithredol yn 2018, cyfeiriodd ymgynghorydd Binance at weithrediad yr Unol Daleithiau fel “is-gwmni de facto.”
Pwysleisiodd Zhao fod Binance.US “yn gweithredu’n annibynnol ar Binance.com” mewn post blog a gyhoeddwyd yn dilyn yr adroddiad hwnnw.

Roedd y brif gyfnewidfa Binance yn cymryd rhan yn y mwyafrif helaeth o'r $8 biliwn mewn trafodion arian cyfred digidol Iran a ddarganfu Reuters. Fodd bynnag, yn ôl y data Chainalysis, bu Binance.US hefyd yn delio â gwerth $1.5 miliwn o drafodion arian cyfred digidol o'r cyfnewidfeydd Iran Nobitex, Wallex, a Tether Land.

Gall y sancsiynau yn erbyn Iran arwain at gosbau troseddol o hyd at $1 miliwn fesul tramgwydd i sefydliadau Americanaidd. Mae hyd at 20 mlynedd yn y carchar yn bosibl i'r rhai sy'n gysylltiedig. Dirwyodd y Trysorlys gyfnewidfa arian cyfred digidol yn Seattle Bittrex $24 miliwn ym mis Hydref am dorri’r sancsiynau yn erbyn Iran a chenhedloedd eraill trwy brosesu trafodion gwerth cyfanswm o fwy na $260 miliwn mewn arian cyfred digidol. Ar y pryd, mynegodd Bittrex eu “pleser o fod wedi delio’n llwyr â’r sefyllfa”.

Mewn ymateb i ymholiadau, honnodd cynrychiolydd ar gyfer Binance.US fod amcangyfrifon Reuters o faint ei ymwneud â chyfnewidfeydd Iran yn anghywir a bod ychwanegu “data trafodion uniongyrchol yn ogystal ag anuniongyrchol o Chainalysis yn cyfuno ac yn chwyddo'r nifer a ddyfynnwch.” Ni chynigiodd y cynrychiolydd swm dirprwyol.

Yn ôl y llefarydd, mae Binance.US “yn cadw at holl reolau cymwys yr UD sy’n rheoleiddio cyfnewid asedau digidol” a dim ond yn caniatáu masnach gan fusnesau sydd wedi mynd trwy “weithdrefn sgrinio drylwyr.”
Nid yw Nobitex a'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol eraill yn Iran yn destun sancsiynau UDA. Yn ôl Reuters, nid oes unrhyw brawf bod unrhyw un o dan sancsiynau o Iran wedi defnyddio Binance neu Binance.US.

Y Dewis Gorau

Daeth y gyfnewidfa fwyaf yn Iran, Nobitex, am y tro cyntaf y flwyddyn honno. Yn ôl ei dudalen LinkedIn, enillodd cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni, Amirhosein Rad, ddoethuriaethau mewn peirianneg gemegol ac athroniaeth o Brifysgol Technoleg Sharif yn Iran. Ar gyfer yr erthygl hon, dewisodd Rad beidio â gwneud sylw.

Mae Nobitex eisiau ei gwneud hi'n bosibl i Iraniaid fuddsoddi mewn cryptocurrencies er gwaethaf “cysgod sancsiynau,” fel y nodwyd ar ei dudalen LinkedIn yn gynharach eleni. Gan fod sancsiynau wedi rhwystro gallu Iran i gynnal busnes gyda'r byd y tu allan, mae cryptocurrency wedi dod yn fwy a mwy cyffredin yno ar gyfer masnach ryngwladol. Yn ôl y cyfnewid, mae'n gweithredu fel “pont ddiogel rhwng byd arian cyfred digidol a 3.5 miliwn o Iraniaid.”

Yn ei adroddiad blynyddol 2021, honnodd Nobitex iddo drin 70% o'r holl drafodion arian cyfred digidol yn Iran. Mor ddiweddar ag eleni, anogodd y cyfnewid ddefnyddwyr i ddefnyddio Binance mewn nifer o swyddi ar ei wefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl ystadegau Chainalysis, dechreuodd defnyddwyr Nobitex drosglwyddo bitcoin trwy Binance ym mis Ebrill 2018. Argymhellodd Nobitex i gwsmeriaid gofrestru cyfrifon i drosi eu Rials Iran yn arian cyfred digidol ac yna gwneud trosglwyddiadau i gyfnewidfa dramor fel Binance, a oedd yn ei farn ef fel y “mwyaf dibynadwy,” yn cyngor masnachu ar ei wefan a gyhoeddwyd gyntaf yn 2019 ac a ddiwygiwyd ym mis Hydref. Roedd trydariadau diweddarach yn 2020 yn honni bod Binance “yn achosi llai o broblemau i ddefnyddwyr Iran” a’i fod “yn dal i fod y dewis arall gorau i ni Iraniaid.”

Mae amodau defnydd cyhoeddus Nobitex yn cynghori defnyddwyr i osgoi “trosglwyddo uniongyrchol” arian cyfred digidol o Nobitex i Binance ac yn lle hynny adeiladu waledi digidol niferus i symud arian mewn gwahanol gamau, oherwydd y perygl a achosir gan sancsiynau UDA.

Yn ôl data Chainalysis, cynyddodd nifer y trafodion Tron rhwng Nobitex a Binance gan ddechrau ym mis Awst 2020.

Cyhoeddodd sylfaenydd Tron, Sun, ar Twitter yr un mis fod y darn arian digidol wedi galluogi swyddogaeth newydd a oedd yn caniatáu i fasnachwyr guddio eu hunaniaeth. Bydd y swyddogaeth, a alwyd yn zk-SNARK, yn “sicrhau data defnyddwyr gyda’r amddiffyniad preifatrwydd mwyaf yn y farchnad,” yn ôl Sun.
Yn ôl darn y llynedd a ymddangosodd mewn cyfnodolyn o’r Adran Gyfiawnder, mae’r nodwedd yn galluogi creu “cryptocurrencies wedi’u gwella gan anhysbysrwydd” sy’n tynnu troseddwyr “fel siarcod i ffrind” wrth iddyn nhw “geisio neilltuaeth i guddio eu gweithgareddau.”

Oherwydd “diogelwch rhagorol Tron,” cynghorodd Nobitex ddefnyddwyr i agor waledi digidol gyda Binance er mwyn ei brynu. Mae Zk-SNARK, yn ôl erthygl blog Nobitex ym mis Gorffennaf 2021, yn hanfodol ar gyfer cadw anfonwyr a derbynwyr crypto yn “gyfrinachol.”

Ar ôl i Binance dynhau ei sgrinio cleientiaid ar Awst 20, 2021, roedd cwsmeriaid Nobitex yn dal i allu defnyddio Binance i fasnachu Tron a thocynnau crypto eraill, yn ôl y data. Rhwng yr amser hwnnw a mis Tachwedd eleni, cynhaliodd Binance drafodion uniongyrchol o Nobitex gwerth dros $ 1 biliwn, gan ragori'n fawr ar unrhyw gyfnewidfa dramor arall, dangosodd y data. Mae'r data'n datgelu, mor hwyr â mis Hydref eleni, bod $ 20 miliwn yn Tron wedi symud yn syth rhwng Binance a Nobitex.

Mae Nobitex wedi cael ei ddefnyddio gan Iraniaid sydd wedi bod yn destun sancsiynau Trysorlys yr Unol Daleithiau ar gyfer cymryd rhan mewn ymosodiadau seiber a gweithrediadau ransomware, yn ôl dadansoddiad Chainalysis o fis Medi. Yn ôl Chainalysis, trosglwyddwyd dros $ 230,000 mewn enillion ransomware bitcoin i gyfrifon digidol Iraniaid a ganiatawyd rhwng 2015 a 2022, gyda mwyafrif yr arian cyfred digidol yn mynd i Nobitex.

Dywedir bod y Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd, grŵp cryf sy'n llywodraethu ymerodraeth economaidd yn ogystal ag unedau arfog a chudd-wybodaeth elitaidd yn Iran, yn gysylltiedig â phob un o'r Iraniaid a oedd yn destun sancsiynau, yn ôl datganiad y Trysorlys o'r un mis. . Ni chafodd ymholiad am sylwadau ei ateb gan awdurdodau Iran. Mae sancsiynau’r Unol Daleithiau wedi’u galw’n “unochrog, anghyfreithlon, a chreulon” gan Weinyddiaeth Dramor Iran.

Perthnasol

Masnach Dash 2 – Presale Potensial Uchel

• Presale Actif Yn Fyw Nawr – dash2trade.com
• Tocyn Brodorol o Ecosystem Signalau Crypto
• KYC Wedi'i Ddilysu ac Archwiliedig