Labordai Terraform Do Kwon yn destun ymchwiliad yn Singapore

Mae heddlu Singapôr wedi lansio ymchwiliad i Terraform Labs a’i sylfaenydd Do Kwon, sy’n parhau i fod yn ffo yn ei famwlad yn Ne Korea, adroddodd Bloomberg News, gan nodi datganiad e-bost gan orfodi’r gyfraith.

Mae Kwon yn berchen ar 92% o Terraform Labs ac ef yw unig gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni.

Wnaeth yr heddlu ddim egluro natur yr ymchwiliad y tu hwnt i’r ffaith ei fod yn “barhaus” ac ychwanegodd nad yw Kwon yn y wlad ar hyn o bryd.

Mae pencadlys a chofrestriad Terraform Labs yn Singapore ond nid yw asiantaethau cyfraith y wlad wedi craffu arno hyd yn hyn er gwaethaf wynebu cyhuddiadau troseddol mewn gwledydd eraill.

Cyhuddiadau troseddol

Mae Kwon a Terraform Labs wedi bod yn destun ymchwiliad ers sawl mis yn Ne Korea ac yn wynebu cyhuddiadau troseddol yn ymwneud â thwyll am gwymp Terra LUNA gwerth $60 biliwn ym mis Mai 2022.

Mae lleoliad Kwon yn parhau i fod yn anhysbys ar ôl iddo ddianc, gan wynebu achos cyfreithiol yn Ne Korea. Mae gorfodaeth cyfraith y wlad wedi cyhoeddi nifer o warantau arestio rhyngwladol ar ei gyfer ac yn dal i edrych i erlyn.

Honnodd heddlu Corea ym mis Rhagfyr 2022 fod Kwon yn cuddio yn Serbia. Roedd Kwon yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol trwy drydariadau achlysurol tan Chwefror 1 ond mae wedi mynd yn ddistaw ar y radio ers hynny.

Yn y cyfamser, cododd SEC yr Unol Daleithiau hefyd gyhuddiadau yn erbyn Kwon a Terraform Labs ym mis Ionawr ac mae'n edrych i'w erlyn am dwyll.

achos cyfreithiol SEC

Mae'r SEC wedi ffeilio a chyngaws yn erbyn Kwon a Terraform Labs dros gwymp y cryptocurrencies a grëwyd ganddynt, yn cynnwys sawl cyfrif o dwyll gwarantau.

Mae'r SEC yn honni bod Kwon wedi “camarwain, twyllo a thwyllo” buddsoddwyr dro ar ôl tro. Ychwanegodd fod ecosystem Terra LUNA yn gynllun twyllodrus a bod Kwon yn cynnig gwarantau yn anghyfreithlon heb gofrestru gyda'r SEC, a arweiniodd yn y pen draw at golli mwy na $40 biliwn.

Mae'r achos cyfreithiol hefyd yn labelu LUNA ac UST fel gwarantau.

Yn ogystal, mae'r ffeilio yn honni bod Kwon a Terraform Labs wedi symud 10,000 Bitcoin allan o'r prosiect ac i waled oer ym mis Mai 2022 ac wedi bod yn gwerthu BTC o bryd i'w gilydd ers mis Mehefin 2022.

Trosglwyddwyd yr elw i Fanc Swistir heb ei enwi ac yna ei dynnu'n ôl.

“Rhwng Mehefin 2022 a dyddiad y gŵyn hon, mae dros $ 100 miliwn mewn arian cyfred fiat wedi’i dynnu’n ôl o’r banc Swistir hwnnw.”