Mae gan Adran Gyfiawnder yr UD (DoJ). ffeilio apêl yn erbyn cymeradwyaeth barnwr i gynllun methdaliad ar gyfer Voyager Digital sy'n cynnwys Binance US yn prynu biliynau o ddoleri mewn asedau.
Cyflwynwyd y ddogfen yn gynnar y bore yma gan gydran methdaliad y DoJ sy’n goruchwylio Efrog Newydd (Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau, Rhanbarth 2) i’r Llys Dosbarth ar gyfer Rhanbarth De Efrog Newydd (SDNY).
Mae'r manylion yn parhau i fod yn aneglur, ond gallai cyfathrebiadau pellach ynghylch apêl Voyager gadarnhau bod Binance US yn destun ymchwiliad gan y DoJ, fel yr amheuir gan feirniaid. Mae ei riant gwmni Binance wedi bod yn destun ymchwiliad DoJ ers 2018 ar gyfer gwyngalchu arian posibl yn yr Unol Daleithiau.
Mae cwsmeriaid wedi treulio saith mis yn aros i'w harian gael ei adennill - y broceriaeth crypto a ffeiliwyd ar gyfer methdaliad yn ôl ym mis Gorffennaf. Yn ystod y chwe wythnos diwethaf, dadansoddwr Wu Blockchain yn amcangyfrif bod Voyager Digital wedi dympio dros $350 miliwn o asedau ar gadwyn trwy Binance US, ynghyd â Coinbase a desgiau dros y cownter (OTC).
Dywedir bod asedau Voyager sy'n weddill yn werth tua $760 miliwn, wedi'u trosi'n bennaf yn USDC ($ 488 miliwn), ynghyd â:
- tua $150 miliwn mewn ether,
- mwy na $50 miliwn yn ei docyn Voyager brodorol,
- ac ychydig dros $40 miliwn yn SHIB.
Gwnaethpwyd apêl y DoJ yn erbyn cynllun Voyager yn gynnar y bore yma. Fodd bynnag, roedd grŵp trefnus o gredydwyr wedi dweud yn rhagataliol y byddent ymladd yn ôl yn erbyn ymdrechion gan lywodraeth yr UD i rwystro cynllun Binance UDA:
“Bydd [Pwyllgor Swyddogol Voyager ar gyfer Credydwyr Anwarantedig] yn gweithio gyda’r Dyledwyr i wrthwynebu unrhyw apêl. Fodd bynnag, gallai apêl ohirio adferiad credydwyr yn sylweddol, ”ysgrifennodd ar Twitter.
Yn wir, rhaid i bartïon yr effeithir arnynt aros hyd yn oed yn hirach i glywed a fydd cynllun yn mynd yn ei flaen sy'n rhoi arian caeth yn nwylo cwmni yr amheuir ei fod wedi torri gwarantau, ac sy'n eiddo i gyfnewidfa fyd-eang a gyhuddwyd o hwyluso gwyngalchu arian ac osgoi cosbau, ymhlith materion amlwg eraill.
Darllenwch fwy: Y cysylltiadau dwfn rhwng Binance, Bitzlato, a marchnad darknet Hydra
Apêl DoJ Voyager wedi'i ffeilio ar ôl i bryderon SEC gael eu gwrthod
Gosododd Voyager Digital bron ei holl asedau ar gyfer arwerthiant ar Fedi 13. Roedd gan gyfnewidfa crypto Sam Bankman-Fried FTX.US y cais buddugol - ond yna aeth yn fethdalwr. Daeth cynllun Voyager i ben gyda Binance US yn caffael gwerth tua $1 biliwn mewn asedau cwsmeriaid am $20 miliwn.
Fodd bynnag, roedd y fargen yn gwrthwynebu gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), y Comisiwn Masnach Ffederal (FTC), a rheoleiddwyr Efrog Newydd ym mis Chwefror eleni. Honnodd yr SEC y gallai'r cynllun dorri'r gyfraith gwarantau - mae Binance US eisoes o dan y microsgop ar gyfer yr un drosedd.
Yn ôl yr asiantaethau, ni wnaeth y fargen ddigon i leddfu pryderon y byddai gweithredwyr Binance US neu “bersonau neu endidau tramor” yn cael mynediad at allweddi cwsmeriaid. Ni soniodd y fargen fethdaliad ychwaith sut y byddai’n “sicrhau na chaiff asedau cwsmeriaid eu trosglwyddo oddi ar blatfform Binance US.” Nododd y SEC ymhellach sut y gallai'r fargen ryddhau swyddogion gweithredol Voyager rhag hawliadau twyll sydd ar y gweill.
Dywedodd Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd (NYAG) Letitia James fod Voyager “yn gweithredu busnes arian rhithwir yn anghyfreithlon.” Tynnodd NYAG sylw nad yw Binance US yn cael gweithredu yn Efrog Newydd - fe allai cynllun Voyager o bosibl niweidio preswylwyr, dadleuodd, gan y byddai angen iddynt ddefnyddio'r gyfnewidfa i gael mynediad at arian.
Darllenwch fwy: Mae Texas yn ceisio rhwystro gwerthiant Voyager, yn datgelu ymchwiliad FTX
Roedd Bwrdd Gwarantau Talaith Texas ac Adran Bancio Texas yn cyd-fynd eu hunain gwrthwynebiadau. Dywedasant nad oedd y cynllun yn manylu'n ddigonol ar delerau'r caffaeliad, a mynegwyd pryderon nad oedd Binance US wedi gwneud digon i ddangos ei fod yn gweithredu'n annibynnol ar Binance - ar Awst 19, 2021, roedd pennaeth Binance, Changpeng Zhao, yn berchen ar 90% o Ecwiti Binance UDA.
Gofynnodd Voyager i ddefnyddwyr bleidleisio ar gynllun pennod 11 y cwmni ddechrau mis Mawrth. Canlyniadau yn dangos Roedd 97% o gwsmeriaid o blaid Binance.US yn caffael asedau a hwyluso adennill asedau. Dywed y cwmnïau y gall tua 73% o arian cwsmeriaid gael ei ddychwelyd yn dilyn eu cynllun.
Rhoddwyd y golau gwyrdd ar Fawrth 6, ar ôl pedwar diwrnod o ddadl yn y llys. Gwrthododd barnwr methdaliad yr Unol Daleithiau, Michael Wiles, ddadleuon a wnaed gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn erbyn y fargen, yn datgan: “Ni allaf roi’r achos cyfan i rewi dwfn amhenodol tra bod rheolyddion yn darganfod a ydynt yn credu bod problemau gyda’r trafodiad a’r cynllun.”
Rhaid aros i weld a fydd yr un ymdeimlad o frys yn cael ei gymhwyso i apêl Voyager y DoJ.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/