DOJ Yn Atafaelu $470 miliwn mewn Cyfranddaliadau Robinhood Oddi wrth Weithredwyr FTX

Nid yw Sam Bankman-Fried (SBF) a’i gyn-dde, Gary Wang, yn gallu cadw perchnogaeth o bron i hanner biliwn o ddoleri o gyfranddaliadau Robinhood, yn ôl dogfen llys dyddiedig Ionawr 6ed.

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi atafaelu daliadau'r swyddogion gweithredol mewn ymateb i gyhuddiadau o dwyll eang yn erbyn Bankman-Fried a FTX, y gallai'r buddsoddiadau ecwiti fod yn gysylltiedig â hwy. 

Dim Mwy o Gyfranddaliadau Robinhood

Mae adroddiadau dogfen, a ffeiliwyd mewn llys methdaliad yn New Jersey, wedi datgelu bod y DOJ wedi atafaelu 55,273,469 o gyfranddaliadau o Robinhood, ynghyd â $20,746,713.67 arall gan ED&F Man Capital Markets - cwmni daliannol a reolir gan SBF a Wang. Gyda phob cyfranddaliadau Robinhood yn masnachu ar $8.50 ar amser ysgrifennu, cyfanswm gwerth y stoc a atafaelwyd a'r arian parod yw tua $490 miliwn. 

Yn ôl yr Adran, mae'r asedau a atafaelwyd yn cyfrif fel eiddo ac elw sy'n gysylltiedig â thorri amrywiol statudau troseddol, gan gynnwys twyll gwifrau a gwyngalchu arian. Y mis diwethaf, dychwelodd rheithgor mawreddog yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd dditiad wyth cyfrif yn cyhuddo SBF o droseddau o’r fath, ochr yn ochr â chynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, twyll nwyddau, a throseddau cyllid ymgyrchu.

 “Mae’r Llywodraeth yn disgwyl y bydd y dystiolaeth yn dangos bod Bankman-Fried twyllo cwsmeriaid FTX trwy gamddefnyddio eu harian at ei ddefnydd personol, gan gynnwys buddsoddi ar gyfer ei gyfrif ei hun, i wneud buddsoddiadau menter heb eu datgelu,” ysgrifennodd y DOJ.

Y DOJ yn dangos bwriad i atafaelu'r cyfranddaliadau yr wythnos diwethaf - roedd 90% ohonynt yn eiddo i Bankman-Fried, a 10% gan Wang. Cyfreithwyr Bankman-Fried gwrthwynebu i’r atafaeliad posibl ar y pryd, gan honni ei bod yn “amhriodol” i gymryd yn awtomatig bod y cyfranddaliadau hynny wedi’u prynu â chronfeydd anghyfreithlon. 

Gan dystio i'r Gyngres y mis diwethaf, dywedodd cyfreithiwr methdaliad FTX a Phrif Swyddog Gweithredol newydd, John Ray, fod FTX yn dod ag asedau defnyddwyr gydag Alameda Research, lle defnyddiwyd yr asedau hynny ar gyfer masnachu ymyl. 

Beth Sydd Wedi'i Gadael gan SBF?

Yn ystod cyfweliad yn Uwchgynhadledd Dealbrook ym mis Tachwedd, honnodd SBF mai dim ond $100,000 oedd ar ôl yn ei gyfrif banc – awgrym o’i werth net gwerth biliynau o ddoleri cyn cwymp FTX. 

Cafodd Bankman-Fried ei estraddodi i'r Unol Daleithiau o'r Bahamas ar orchymyn y DOJ ym mis Rhagfyr ond roedd yn ddiweddarach rhyddhau ar fechnïaeth o $250 miliwn. Mae wedi'i gloi yn Ardal Ogleddol California tra'n aros am ei brawf ac wedi'i wahardd rhag cymryd unrhyw linellau credyd newydd tan hynny.