Mae gan y Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllidol (FIOD). gadarnhau bod y datblygwr Tornado Cash a arestiwyd yn cael ei amau o fod yn rhan o guddio trafodion ariannol troseddol a hwyluso gwyngalchu arian.
Ar Awst 12, Alexei Pertsev ei arestio yn yr Iseldiroedd mewn cysylltiad â Tornado Cash. Cysylltodd grŵp eiriolaeth polisi dielw, DeFi Fund Education, â'r awdurdod i gadarnhau'r sail ar gyfer yr arestio.
Mewn ymateb, dywedodd y FIOD bod y datblygwr wedi'i arestio am ei ymwneud â hwyluso gwyngalchu arian trwy brotocol Tornado Cash.
Mae FIOD newydd ddilyn i fyny gyda mwy o wybodaeth am y datblygwr Tornado Cash a arestiwyd yr wythnos diwethaf.
Byddwn yn parhau i anfon diweddariadau wrth iddynt ddod i mewn. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYryZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Awst 16, 2022
Nododd yr asiantaeth fod ei hymchwiliad yn erbyn y datblygwr yn annibynnol ar sancsiwn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, gwrthododd enwi'r datblygwr a arestiwyd.
Roedd gan y Bloc Adroddwyd 12 Awst bod y datblygwr Arian Tornado arestio oedd Alexey Pertsev, yn ôl ei wraig Ksenia Malik.
Arian Tornado ar ffo
Mae arestiad FIOD o'r datblygwr a sancsiwn yr Unol Daleithiau wedi gadael ecosystem Tornado Cash mewn anhrefn.
Roedd pwysau o'r sancsiwn yn gorfodi'r DAO i cau i lawr gweithrediadau ar Awst 13.
Mewn adroddiad unigryw gyda CryptoSlate, cadarnhaodd aelod cymunedol fod yr aml-sig yn cael ei ddileu ar ôl i gronfeydd DAO gael eu symud i'r contractau llywodraethu. Wrth sôn am pam y bu’n rhaid i’r protocol ddilyn y trywydd, dywedodd yr aelod Tornado Cash:
“I gadw aelodau’n ddiogel ac osgoi materion cyfreithiol” gan fod y sefyllfa’n “beryglus i bob datblygiad,” hyd yn oed y rhai y tu allan i ecosystem Tornado Cash.
Dim mynd yn ôl i Drysorlys yr UD
Roedd Trysorlys yr UD wedi datgan yn gynharach y byddai ymlid wedi'r holl brotocolau cymysgu crypto heb unrhyw ddulliau Adnabod Eich Cwsmer (KYC). Mae protocolau cymysgu crypto yn ôl dyluniad yn cael eu datganoli, gan ei gwneud hi'n anodd gweithredu model KYC.
Mae Trysorlys yr Unol Daleithiau yn credu y bydd cymysgwyr heb eu rheoleiddio yn y diwydiant crypto yn tanseilio diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau ac mae yn ymosodol protocolau sancsiynu yr amheuir eu bod yn hwyluso cronfeydd anghyfreithlon.
“Bydd [y] Trysorlys yn parhau i ymchwilio i ddefnyddio cymysgwyr at ddibenion anghyfreithlon ac yn defnyddio ei awdurdodau i ymateb i risgiau ariannu anghyfreithlon yn yr ecosystem arian rhithwir.”
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/