Cyfnewid cript Mae KuCoin yn gweithredu yn yr Iseldiroedd heb y drwydded briodol, yn ôl Banc De Nederlandsche (DNB) - banc canolog yr Iseldiroedd.
'KuCoin Yn Gweithredu'n Anghyfreithlon Yn yr Iseldiroedd': Awdurdodau
Mae De Nederlandsche Bank wedi cyhoeddi rhybudd i gyfnewidfa KuCoin am gynnig gwasanaethau crypto i drigolion lleol.
Mewn datganiad ar Ragfyr 15, dywedodd y banc canolog nad oedd MEK Global Limited (MGL), sydd wedi'i gofrestru yn Seychelles ac yn gwneud busnes yn yr Iseldiroedd fel KuCoin, yn cydymffurfio â Deddf Gwrth-Gwyngalchu Arian ac Ariannu Gwrthderfysgaeth y wlad. Yn ôl De Nederlandsche Bank, mae KuCoin yn anghyfreithlon yn cynnig gwasanaethau crypto yn ogystal â waledi ceidwad heb y cofrestriad cyfreithiol gofynnol.
MGL Nid yw cwsmeriaid yn torri'r ddeddfwriaeth, nododd y banc. “Fodd bynnag, fe allai hyn gynyddu’r risg y bydd cwsmeriaid yn ymwneud â gwyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth.”
Fel un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf yn y byd yn ôl cyfaint masnachu, mae KuCoin yn aml wedi bod yn ganolbwynt i sawl deuol rheoleiddiol ledled y byd yng nghanol cythrwfl y farchnad crypto ac ymchwyddiad y gyfnewidfa FTX.
Prif Swyddog Gweithredol KuCoin, Johnny Lyu, diswyddo sibrydion bod y cyfnewid yn ansolfent ym mis Gorffennaf. Ychwanegodd nad oedd gan y cyfnewid unrhyw gynlluniau i atal tynnu'n ôl a bod KuCoin yn gweithredu'n dda.
Cafodd Binance cyfnewid arian cyfred digidol ei daro â honiadau tebyg yn 2021, wrth i reoleiddwyr yr Iseldiroedd nodi bod y cwmni'n gweithredu'n anghyfreithlon. Binance yn y pen draw talu dirwy weinyddol o $3.4 miliwn am gynnig gwasanaethau i ddinasyddion yr Iseldiroedd heb gofrestru yn yr Iseldiroedd.
Fel KuCoin a Binance, cipiodd Coinbase benawdau yn yr Iseldiroedd yn 2022. Ond yn wahanol i'r ddwy gyfnewidfa arall, roedd y cwmni masnach cyhoeddus Americanaidd yn y llygad am ddod yn gyfnewidfa crypto fawr gyntaf erioed i ennill cymeradwyaeth reoleiddiol gan fanc Canolog yr Iseldiroedd.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/dutch-central-bank-warns-kucoin-is-operating-without-a-license/