Arestiad heddlu'r Iseldiroedd yn cael ei honni gan gorwynt datblygu arian parod, mwy o arestiadau 'heb eu diystyru': Uned Troseddau Ariannol

Cyhoeddodd Asiantaeth Troseddau’r Iseldiroedd (FIOD) heddiw ei bod wedi arestio “datblygwr a amheuir” o Tornado Cash, y Ethereum- gwasanaeth cymysgu canolog awdurdodi gan Drysorlys yr UD yn gynharach yr wythnos hon.

“Ddydd Mercher 10 Awst, arestiodd y FIOD ddyn 29 oed yn Amsterdam. Mae’n cael ei amau ​​​​o ymwneud â chuddio llifoedd ariannol troseddol a hwyluso gwyngalchu arian trwy gymysgu arian cyfred digidol trwy wasanaeth cymysgu Ethereum datganoledig Tornado Cash, ”meddai’r asiantaeth mewn a datganiad.

Dywedodd FIOD “heddiw mae’r sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei ddwyn gerbron y barnwr sy’n archwilio, gan ychwanegu “nad yw arestiadau lluosog yn cael eu diystyru.”

Dywedodd FIOD hefyd fod y Tîm Seiber Uwch Ariannol (FACT), sy’n rhan o’r asiantaeth, wedi dechrau ymchwiliad troseddol yn erbyn Tornado Cash ym mis Mehefin 2022.

“Mae FFAITH yn amau ​​​​bod trwy Tornado Cash wedi cael ei ddefnyddio i guddio llif arian troseddol ar raddfa fawr, gan gynnwys o ddwyn arian cyfred digidol (ar-lein) (haciau a sgamiau crypto fel y'u gelwir). Roedd y rhain yn cynnwys arian a gafodd ei ddwyn trwy haciau gan grŵp y credir ei fod yn gysylltiedig â Gogledd Corea,” darllenwch y datganiad.

Saga Arian Tornado

Wedi'i lansio yn 2019, mae Tornado Cash yn offeryn preifatrwydd sy'n gweithio i guddio tarddiad trafodion Ethereum trwy gyfuno nifer fawr o drafodion a'u cymysgu i'w hatal rhag cael eu holrhain ar y blockchain cyhoeddus.

Mae'r preifatrwydd a gynigir gan Tornado Cash, fodd bynnag, wedi tynnu sylw agos gan awdurdodau ers tro, ac mae llawer ohonynt yn poeni bod yr offeryn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwyngalchu arian a gweithgareddau anghyfreithlon eraill.

Pan ychwanegodd Adran Trysorlys yr UD ddydd Llun Tornado Cash - ynghyd â chyfres o gyfeiriadau sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth - at ei rhestr Gwladolion Dynodedig Arbennig, i bob pwrpas gwahardd Americanwyr rhag defnyddio'r offeryn a thrafod gyda'r cyfeiriadau a nodwyd.

Cyfiawnhaodd y Trysorlys y symudiad trwy ddyfynnu nifer o achosion lle defnyddiwyd Tornado Cash ar gyfer gwyngalchu arian gan sefydliadau fel y sefydliad hacio a noddir gan y wladwriaeth Gogledd Corea, Lazarus Group.  

Mae gwefan Tornado Cash wedi bod anhygyrch ers hynny, gyda thrydariad olaf y prosiect yn dod ddydd Mawrth pan fydd rhannu rhestr o gwmnïau a phrosiectau a oedd wedi cydymffurfio â'r gwaharddiad.

Mae'r rhain yn cynnwys y cwmni gwasanaethau ariannol Circle, GitHub, a dynnodd y cod ffynhonnell ar gyfer Tornado Cash o'i lwyfan, Alchemy, Infura, a'r gyfnewidfa ddatganoledig wxya, a ddechreuodd rwystro cyfeiriadau sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth.

Yn y dyddiau ar ôl y cyhoeddiad, mae llawer o ffigurau amlwg yn y diwydiant crypto condemnio penderfyniad y Trysorlys, gan wrthod y gwaharddiad nid yn unig fel anghyfreithlon, ond fel bygythiad dirfodol i breifatrwydd defnyddwyr.

Yn eu plith roedd cyd-sylfaenydd Ethereum Vitalik Buterin, a ddywedodd hynny defnyddiodd yn bersonol y gwasanaeth ar y rhestr ddu i wneud rhoddion i Wcráin, sydd ers diwedd mis Chwefror wedi bod yn ymladd yn erbyn goresgyniad Rwseg.

Yn ôl Buterin, defnyddiodd Tornado Cash gyda'r bwriad o amddiffyn y derbynwyr, nid ei hun.