Wedi brwydro yn erbyn Nexo Sues Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman am rwystro Ei Drwydded VASP ⋆ ZyCrypto

hysbyseb

 

 

• Mae'r benthyciwr hefyd yn wynebu pwysau ym Mwlgaria am wyngalchu arian honedig a throseddau treth.
• Y mis diwethaf, gorfodwyd Nexo i adael yr Unol Daleithiau oherwydd 'rheoliadau aneglur.'

Mae Nexo yn siwio rheolydd ariannol Ynysoedd Cayman am wadu ei gofrestriad fel darparwr gwasanaeth asedau rhithwir yn y diriogaeth. Gwrthododd Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman gais VASP Nexo dyddiedig Rhagfyr 20.

Ymhlith y rhesymau a nodwyd gan yr awdurdod mae angen mwy o ddogfennaeth ar asesu risg cwsmeriaid a menter. Mae CIMA hefyd yn rhoi’r bai ar y cais, ymhlith pethau eraill, am nad oes ganddo ddigon o ddarpariaethau gwrth-wyngalchu arian.

Wrth wrthwynebu'r honiadau, nododd Nexo yn yr achos cyfreithiol nad yw'r rhesymau a nodwyd gan CIMA yn 'foddhaol nac yn ddigon manwl.'' Am y rheswm hwnnw, mae'n ceisio gwrthdroi'r gyfarwyddeb a dyfarnu'r drwydded weithredu.

''Mae'r achos yn adlewyrchiad naturiol o genhadaeth caffael trwydded barhaus Nexo ledled y byd ac yn rhywbeth eithaf arferol sy'n digwydd yn achlysurol trwy gydol y broses o gael awdurdod,'' meddai llefarydd y cwmni ar Telegram.

Bwlgaria yn Ymchwilio i Nexo am Droseddau Gwyngalchu Arian

Mae'r gwrthdaro yn un o nifer o heriau sy'n wynebu Nexo - sy'n honni ar ei wefan swyddogol i gefnogi mwy na 5 miliwn o ddefnyddwyr ar draws 200 o awdurdodaethau. Ym Mwlgaria, mae'r benthyciwr yn destun ymchwiliad am wyngalchu arian honedig a throseddau yn ymwneud â threth. Yn arbennig, mae plaid wleidyddol Bwlgaria GERB yn cyhuddo plaid sy'n rheoli'r wlad 'Rydym yn Parhau â'r Newid' a Bwlgaria Democrataidd o dderbyn rhoddion gan Nexo.

Yn ôl sylw gan dŷ cyfryngau lleol, honnodd y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov, ac aelod o GERB, fod pum aelod o staff sy’n gysylltiedig â Nexo wedi anfon 20,000 BGN fel rhodd i Fwlgaria Ddemocrataidd. Mae aelodau'r blaid hefyd yn honni bod swm tebyg wedi'i gyfrannu gan unigolion sy'n gysylltiedig â Nexo.

Milltiroedd i ffwrdd, yn ddiweddar gorfodwyd Nexo i adael marchnad yr UD dros yr hyn yr oedd yn honni ei fod yn 'rheoliadau aneglur,' fesul adrodd gan ZyCrypto. Bu'n rhaid i'r cwmni hefyd atal ei gynnyrch Ennill Llog mewn sawl gwladwriaeth yn dilyn gorchymyn darfod a rhoi'r gorau iddi gan yr SEC am - gynnig a gwerthu gwarantau heb unrhyw amodau blaenorol.

Nododd datganiad ategol gan gyd-sylfaenydd Nexo, Antoni Trenchev, fod y benthyciwr yn ddiddyled, gan wrthbrofi honiadau cynharach i'r gwrthwyneb. ''Nid yw ansolfedd, methdaliad, yn unman yn realiti Nexo, a chredwn, rydym yn gobeithio, ein bod yn ysbrydoli wrth weithio'n galed i ddarparu dyfodol cryf a chynaliadwy i'r defnyddwyr.''