Dywedodd asiantaeth heddlu’r Undeb Ewropeaidd (Europol) ei bod wedi arestio pump o uwch swyddogion gweithredol y gyfnewidfa Bitzlato a ganiatawyd.
Dywedodd asiantaeth yr UE Jan. 23 bod y bobl a arestiwyd yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, cyfarwyddwr ariannol, a chyfarwyddwr marchnata yn Sbaen.
Cafodd yr arestiad ei wneud ar ôl wyth chwiliad tŷ ar draws Sbaen, Cyprus, Portiwgal, a’r Unol Daleithiau.
Yn ystod y chwiliad tŷ, dywedodd Europol ei fod wedi atafaelu gwerth tua € 18 miliwn ($ 19.5 miliwn) o arian cyfred digidol a rhewi dros 100 o gyfrifon crypto gan ddal asedau gwerth tua € 50 miliwn ($ 54.3 miliwn).
Ychwanegodd Europol fod Bitzlato wedi hwyluso gwyngalchu amrywiol crypto-asedau, gan gynnwys 119 Bitcoin gwerth € 2.1 biliwn.
Datgelodd dadansoddiad pellach gan Europol fod gan tua 46% o'r asedau a gyfnewidiwyd trwy Bitzlato gwerth tua €1 biliwn ($1.08 biliwn) gysylltiadau â gweithgareddau troseddol.
Ar Ionawr 18, roedd sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov arestio gan awdurdodau UDA am redeg busnes trosglwyddo arian. Yn ogystal, enwyd cyfnewid crypto blaenllaw Binance fel y tri uchaf derbynnydd o gronfeydd anghyfreithlon Bitzlato.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/