Popeth am gyfnewidfa AAX yn Hong Kong a'r baneri coch o'i gwmpas

• Arestiodd heddlu Hong Kong ddau unigolyn yn ymwneud â chyfnewidfa crypto lleol AAX
• Daw'r arestiad fwy na mis ar ôl i'r gyfnewidfa atal tynnu arian yn ôl gan nodi cynnal a chadw system

Arestiwyd dau weithredwr o'r gyfnewidfa crypto AAX yn Hong Kong gan orfodi'r gyfraith leol yn Hong Kong. Gwnaed yr arestiadau mewn cysylltiad â'r ataliad sydyn o dynnu'n ôl o'r cyfnewid. 

Yn ôl adroddiad gan allfa cyfryngau lleol hk01,  Swyddfa Ymchwilio i Droseddau Masnachol o Arestiodd heddlu Hong Kong sylfaenydd AAX a chyn Brif Swyddog Gweithredol Thor Chan. Arestiodd yr awdurdodau hefyd Liang Haoming, cyfarwyddwr a phrif weithredwr Weigao Capital. 

Cyfrifon banc AAX wedi'u rhewi gan Heddlu HK

Awdurdodau yn Hong Kong wedi derbyn cwynion gan 337 o ddioddefwyr ledled y byd a adawyd yn sownd ar ôl i AAX atal tynnu'n ôl ar 14 Tachwedd. Cyfeiriodd y cyfnewid at esgus “cynnal a chadw systemau” i atal trafodion ar y gyfnewidfa.

Nid oedd defnyddwyr yn gallu gweld na chyrchu eu harian ar y gyfnewidfa. Dywedir bod hyn wedi arwain at golledion a oedd yn gyfanswm o HK $ 98 miliwn. Llwyddodd awdurdodau i rewi dau gyfrif banc a oedd yn perthyn i'r gyfnewidfa gythryblus. Atafaelwyd hefyd ddau eiddo gwerth 55 miliwn yuan yn perthyn i'r cyn Brif Swyddog Gweithredol ac un swyddog gweithredol arall. 

Mae'r heddlu hefyd yn credu bod y swyddog gweithredol arall wedi ffoi gyda waled AAX ac allweddi preifat sy'n cynnwys asedau digidol gwerth $ 30 miliwn. Credir mai'r weithrediaeth hon yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r cynllwyn i gamarwain buddsoddwyr a chwsmeriaid y gyfnewidfa. 

Daeth gweithrediadau AAX i ben ers canol mis Tachwedd

Yn ôl adroddiad hk01, daeth arwyddion cynnar helynt i'r amlwg ar 12 Tachwedd. Dyma pryd y daeth gweithrediadau'r gyfnewidfa i ben gan nodi cynnal a chadw ac uwchraddio systemau. Y dydd canlynol, AAX cyhoeddodd bod annormaledd yn ei gronfa ddata defnyddwyr ac y byddai'r cyfnewid angen 7-10 diwrnod ychwanegol i unioni'r sefyllfa. 

Ar 19 Tachwedd, cyhoeddodd AAX ei gyfathrebiad terfynol i'w gwsmeriaid. Fe wnaethant hysbysu defnyddwyr am ddigwyddiad codi arian sydd ar fin digwydd ar ffurf cyhoeddi bond i gynnal gweithrediadau. Fodd bynnag, ar 16 Rhagfyr, ataliodd y gyfnewidfa ei gwasanaethau gan adael mwy na 2 filiwn o gwsmeriaid yn sownd. 

Yn ôl yr Uwcharolygydd Kong Qingxun o’r Is-adran Ymchwilio i Droseddau Masnachol, cynllwyniodd yr unigolion a arestiwyd i roi gwybodaeth ffug i gwsmeriaid. Byddai'r wybodaeth felly yn eu hannog i beidio â thynnu arian allan. Cuddiodd y tri chamdriniwr faterion hylifedd y gyfnewidfa rhag eu cwsmeriaid.