Mae cyn Reolwr Cynnyrch Coinbase, Ishan Wahi, wedi pledio’n ddieuog i gyhuddiadau o dwyll yn ei erbyn gan y Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau o'r blaen llys ffederal Manhattan ar Awst 3.
Cafodd Ishan ei harestio gyntaf gerbron y llys fis diwethaf ar gyhuddiadau o masnachu mewnol. Dywedwyd ei fod wedi datgelu gwybodaeth am cryptocurrencies a fyddai'n cael ei restru ar Coinbase i'w frawd Nikhil a'i ffrind Sameer Ramani.
Dywedir bod y masnachu anghyfreithlon wedi gwneud tua $1.5 miliwn mewn elw rhwng Mehefin 2021 ac Ebrill 2022.
Nododd cwnsler yr erlyniad fod y diffynyddion yn defnyddio waledi yn seiliedig ar Ethereum i gaffael yr asedau cyn iddynt gael eu rhestru. Gwerthwyd yr asedau ar ôl iddynt godi yn y pris yn dilyn y rhestru.
Cyfrinachedd gwybodaeth fasnachu
Roedd cyfreithiwr Ishan, David Miller, wrth yr amddiffyniad, yn honni bod ” nid oedd y wybodaeth y mae ei gleient yn cael ei chyhuddo o'i rhannu bellach yn gyfrinachol” ers i Coinbase gyflwyno strategaeth i awgrymu asedau y mae'n bwriadu eu rhestru ar gyfer masnachu.
Gwrthwynebodd yr erlynydd Noah Solowiejczyk y ddadl gan nodi bod y broses restru yn dal i sicrhau nad oedd y wybodaeth yn gyhoeddus. Dywedodd fod natur y tâl masnachu mewnol yn dal i ddilyn fel gydag achosion twyll gwifrau blaenorol, ac felly ni ddylid ei ddiystyru.
Honnodd Ishan, trwy ei gyfreithiwr, nad oes gan yr Unol Daleithiau unrhyw reoliad ar gyfer masnachu mewnol ar cryptocurrencies. Ar y sail hon, gofynnodd y diffynnydd am ddiswyddo'r achos. Ni chafodd y cais ei ystyried er bod y ddau frawd wedi cael mechnïaeth o $1 miliwn yr un.
Mae’r llys wedi trefnu’r gwrandawiad nesaf ar gyfer Mawrth 22, 2023.
Mae gan Ishan, ei frawd Nikhil, a'i ffrind Sameer, achos parhaus o hyd gyda'r SEC am honnir ei fod yn masnachu ar warantau. Adroddodd yr SEC fod 9 allan o'r 25 o asedau crypto sy'n gysylltiedig â'r drosedd yn warantau.
SEC yn ymchwilio i Coinbase
Yn dilyn honiadau o warantau masnachu Wahi tra yn Coinbase, y cyfnewid mewn amddiffyniad ymbellhau oddi wrth restru neu fasnachu gwarantau. Mae'n hawlio bod ei broses restru drylwyr wedi'i fetio gan y SEC, a'i fod wedi bod yn fodd i gadw gwarantau oddi ar y platfform.
Ailadroddodd Prif Swyddog Cyfreithiol Coinbase, Paul Grewal, mewn neges drydar:
Rwy'n hapus i'w ddweud dro ar ôl tro: rydym yn hyderus bod ein proses diwydrwydd trwyadl—proses y mae'r SEC eisoes wedi'i hadolygu—yn cadw gwarantau oddi ar ein platfform, ac edrychwn ymlaen at ymgysylltu â'r SEC ar y mater. Gloywi: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Gorffennaf 26, 2022
Er gwaethaf safiad Coinbase, lansiodd y SEC an ymchwiliad dros restrau gwarantau. Mae'r SEC yn ymchwilio i weld a oedd Americanwyr yn cael masnachu asedau diogelwch anghofrestredig ar lwyfan cyfnewid Coinbase.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/