Helpodd cyn-gyfreithiwr FTX Erlynwyr i Adeiladu 8 Achos Cyfrif Yn Erbyn Sam Bankman-Fried: Reuters

- Hysbyseb -

Crynodeb:

• Rhoddodd Daniel Friedberg fewnwelediad i awdurdodau'r UD ar sut y gwnaeth Bankman-Fried ddargyfeirio arian cwsmeriaid FTX i ariannu Alameda Research.
• Cysylltodd asiantau FBI â Freidberg ar ôl i'r gyfnewidfa crypto gwympo ym mis Tachwedd 2022, fesul Reuters.
• Nododd yr adroddiad y bydd Freidberg yn gwasanaethu fel tyst i'r llywodraeth yn hytrach nag yn wynebu ymchwiliad troseddol. 

Derbyniodd erlynwyr yr Unol Daleithiau sy'n ymchwilio i gwymp FTX a Sam Bankman-Fried wybodaeth fewnol am sut y cafodd arian cwsmeriaid ei ddefnyddio i Alameda Research, adroddodd Reuters ddydd Iau. 

Cwympodd y gyfnewidfa crypto a oedd unwaith yn enfawr ddiwedd 2022 ar ôl i adroddiadau ddatgelu camymddwyn ariannol ar draws ymerodraeth crypto $32 biliwn Bankman-Fried. Ymddiswyddodd SBF ym mis Tachwedd yn fuan ar ôl i'r cwmni ffeilio am amddiffyniad methdaliad Pennod 11. 

Ym mis Rhagfyr, fe wnaeth Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) gyhuddo SBF ar wyth cyfrif gan gynnwys twyll. Cafodd Bankman-Fried ei arestio yn y Bahamas cyn i orfodi’r gyfraith estraddodi’r tycoon crypto gwarthus i Manhattan, Efrog Newydd. Rhyddhawyd SBF ar fond mechnïaeth $250 miliwn cyn treialon troseddol ym mis Hydref 2023. 

Dywedodd Daniel Friedberg, a oedd yn gweithio i Bankman-Fried a FTX, wrth awdurdodau am ei barodrwydd i gydweithredu ar ôl siarad â dau asiant FBI ar Dachwedd 14, fesul adroddiad dydd Iau. Yna cyrhaeddodd y cyn-gyfreithiwr FTX gonsensws gyda'r cyfnewid crypto fethdalwr ynghylch gwybodaeth i'w rhannu ag ymchwilwyr heb dorri breintiau atwrnai-cleient. 

Ar Dachwedd 22, cyfarfu Freidberg ag erlynwyr o'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal, yr Adran Gyfiawnder, y SDNY, a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. Yn ôl yr adroddiad, rhannodd y cyfreithiwr fanylion ar sut roedd SBF yn rheoli arian cwsmeriaid a sut roedd Alameda Research yn gweithredu. 

Nid yw awdurdodau wedi rhyddhau manylion tystiolaeth Freidberg eto ond mae disgwyl i'r cyn gyfreithiwr FTX wneud hynny gwasanaethu fel tyst i'r ymchwilwyr. 

DOJ Yn Atafaelu Cyfranddaliadau Robinhood Sy'n eiddo i Sylfaenydd FTX

Adran Cyfiawnder yr UD atafaelwyd tua $460 miliwn mewn cyfranddaliadau Robinhood fel y datgelwyd yn ystod gwrandawiad methdaliad yn Delaware. Yn nodedig, daw'r atafaeliad ar ôl wythnosau o gynnen gyfreithiol rhwng BlockFi, FTX, a hawlwyr eraill y 56 miliwn o gyfranddaliadau Robinhood prynwyd gan Bankman-Fried a Gary Wang ym mis Mehefin-Gorffennaf 2022. 

Ym mis Rhagfyr, mae Comisiwn Gwarantau y Bahamas hefyd cloi gostyngiad o $3.5 biliwn mewn cwsmeriaid crypto. 

Ffynhonnell: Newyddion y Byd Ethereum

- Hysbyseb -