FBI Mulling Estraddodi SBF Fel Cangen y Bahamas O Ffeiliau Cyfnewid Ar Gyfer Methdaliad

- Hysbyseb -

Mae'r FBI mewn trafodaethau ag awdurdodau Bahamian i estraddodi'r sylfaenydd crypto 30 oed.

Yn ôl adrodd gan Daily Mail, mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal yn bwriadu dod â Sam Bankman-Fried i'r Unol Daleithiau i'w holi ac mae'n siarad ag awdurdodau Bahamian i'r perwyl hwn.

Yn nodedig, mae adroddiad y Daily Mail yn dyfynnu stori Bloomberg sy'n honni bod tair ffynhonnell sy'n agos at y mater wedi gwirio'r wybodaeth.

Daw hyn wrth i gwmnïau crypto SBF ddymchwel yn aruthrol yn dilyn rhediad banc. Yn nodedig, yn y dyddiau yn arwain at gwymp ei ymerodraeth, roedd gan SBF sicr defnyddwyr mewn trydariadau sydd bellach wedi'u dileu bod y platfform a'r asedau defnyddwyr yn iawn, gan ddweud bod FTX yn dal i allu trin yr holl gleientiaid sy'n tynnu'n ôl. 

Ar ben hynny, ddyddiau ar ôl atal tynnu'n ôl, roedd yn ymddangos bod y cwmni'n prosesu tynnu arian yn ôl eto, a honnodd ei fod i drigolion Bahamian dan gyfarwyddyd rheoleiddwyr Bahamian. Ers hynny mae rheoleiddwyr Bahamian wedi gwadu'r honiad hwn.

Fodd bynnag, yn dilyn y cwymp, mae adroddiadau o arferion ariannol cysgodol yn y gyfnewidfa crypto yn ymddangos bron i gyd wedi'u cadarnhau. Er enghraifft, Reuters adroddiadau bod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX bellach wedi dargyfeirio $10 miliwn yn gudd mewn cronfeydd cleientiaid i gefnogi ei gwmni masnachu Alameda Research a oedd wedi bod yn methu. Yn nodedig, nid oes cyfrif am o leiaf $1 biliwn o'r blaendaliadau hynny.

Yn ogystal, mae adroddiadau hefyd wedi honni bod gan y sylfaenydd crypto ddrws cefn ym meddalwedd cyfrifo FTX fel y gallai wneud y trafodion hyn heb ddiffodd unrhyw larymau. O ganlyniad, arweiniodd y gweithwyr i gredu bod popeth yn iawn gyda'r llyfrau.

Reuters newydd adrodd oriau yn ôl datgelu bod y “whiz kid” a ddathlwyd unwaith yn ystod cyflwyniadau wedi twyllo buddsoddwyr trwy rannu mantolenni a ddangosodd yr asedau coll ar fantolenni FTX ac Alameda Research, gan guddio’r twll. Ar ben hynny, mae'n honni bod tua $400 miliwn mewn taliadau “breindal meddalwedd” a wnaed o FTX i Alameda wedi'u defnyddio i chwyddo pris FTT.

Mae'r canfyddiadau hyn yn paentio llun gamblwr y galwyd ei glogwyn. Nid yw'n syndod bod llawer yn y gymuned crypto yn gwthio am erlyniad troseddol ac amser carchar i'r sylfaenydd crypto.

Er bod pawb yn cytuno ei bod yn anochel y bydd canlyniadau enfawr ac effeithiau heintiad yn sgil cwymp y cyfnewidfa crypto unwaith-eiliad-fwyaf yn y byd, mae'n parhau i fod yn aneglur faint o rai eraill fydd yn cwympo o ganlyniad. 

Mae'r Daily Mail, yn ei adroddiad, yn honni bod BlockFi yn debygol o fod y cyntaf gan ei fod eisoes yn ystyried ffeilio am fethdaliad. Fe wnaeth BlockFi atal tynnu'n ôl dros y penwythnos mewn ymateb i'r newyddion am fethdaliad FTX. Cafodd BlockFi help llaw o $250 miliwn gan SBF ym mis Gorffennaf gyda chymal prynu, gan fod adroddiadau yn nodi ei fod ar fin mynd yn fethdalwr.

Nid yw'n ymddangos ei fod yn gwella, gan fod FTX Digital, yr endid sy'n seiliedig ar y Bahamas, wedi ffeilio am amddiffyniad methdaliad pennod 15 yn yr Unol Daleithiau, yn ôl Bloomberg adrodd heddiw.

Mae SBF a'i gwmnïau cychwyn crypto amrywiol yn cael eu hymchwilio gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, a'r Adran Gyfiawnder.

- Hysbyseb -