Mae FBI yn cipio $100,000 mewn arian cyfred digidol a NFTs

Dywedir bod y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) wedi meddiannu ether 86.5 (ETH) yn ogystal â dau docyn anffungible (NFTs) gyda gwerth cyfunol o dros $ 100,000 gan sgamiwr gwe-rwydo.

Datgelwyd yr artist con dan amheuaeth, Chase Senecal, a elwir hefyd yn Horror (HZ) ar-lein, yn wreiddiol o ganlyniad i ymchwiliad cynhwysfawr a gynhaliwyd gan ymchwilydd blockchain annibynnol o’r enw ZachXBT ac a gyhoeddwyd ym mis Medi 2022.

Dywedodd y datganiad ffurfiol a anfonwyd gan yr FBI ar Chwefror 3 fod eiddo Seneca, a oedd yn cynnwys oriawr gwerth $ 41,000 a wnaed gan Audemars Piguet o’r enw oriawr derw brenhinol, wedi’i “atafaelu am fforffediad ffederal am dorri cyfraith ffederal.”

Ar wahân i sôn bod yr holl eiddo wedi'i gymryd i'r ddalfa ar Hydref 24, 2022, ni roddodd y llythyr gan yr FBI lawer mwy o wybodaeth am y digwyddiad. Roedd y tocynnau anffyngadwy a atafaelwyd (NFTs) yn cynnwys Bored Ape Yacht Club #9658 a Doodle #3114, a oedd, ar adeg yr atafaeliad, â gwerthoedd priodol o $95,495 a $9,361.

Ar adeg y trawiad, penderfynwyd mai gwerth yr 86.5 ETH oedd $116,433, ond erbyn hyn amcangyfrifir ei fod yn $144,000.

Ar hyn o bryd, ni ellir pennu union faint y gweithdrefnau cyfreithiol sydd wedi'u dwyn yn erbyn Senecal oherwydd diffyg eglurder. Fodd bynnag, mae cynghorydd gorfodi’r gyfraith a gyhoeddwyd gan yr FBI yn nodi bod fforffedu ffederal yn arf sy’n rhoi’r gallu i’r llywodraeth “symud heb ad-daliad am berchnogaeth eiddo sy’n ymwneud â throsedd.”

Yn ôl y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI), gall y math hwn o beth “godi mewn achos sifil, achos cyfreithiol o’r fath yn erbyn yr eitem, neu ar ôl euogfarn person mewn erlyniad troseddol.”

Datgelodd y ditectif cadwyn ZachXBT ar Chwefror 3 trwy Twitter fod yr atafaeliad eiddo “wedi digwydd o ganlyniad” i’w ymchwiliad, er gwaethaf y ffaith nad yw’r FBI wedi cydnabod yn gyhoeddus gyfraniad ZachXBT i’r achos mewn unrhyw ffordd.

Dywedodd ZachXBT, “Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o dwyllwyr gwe-rwydo yn wynebu tynged debyg yn y dyfodol am anafu cymaint o bobl yn y maes hwn.” “Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o sgamwyr gwe-rwydo yn dioddef tynged debyg yn y dyfodol.”

Mae pobl yn y gymuned wedi cellwair y bydd yr FBI yn newid ei ddelwedd proffil i ddelwedd Ape #9658 o ganlyniad i atafaelu NFT Ape Bored yn ddiweddar.

Yn ystod yr ymchwiliad, llwyddodd ZachXBT i ddarganfod hunaniaeth Senecal a'i ymddygiad ar y gadwyn gyda chymorth llawer o ddangosyddion hanfodol, ac un ohonynt oedd yr oriawr fflachlyd.

Esboniodd ZachXBT, ar ôl gweld HZ yn brag am yr oriawr newydd ar gyfryngau cymdeithasol, iddo ofyn “tua rhai ffrindiau sy’n gwerthu oriorau” ac yn y pen draw llwyddodd i gysylltu â’r person a werthodd yr oriawr AP benodol honno i Senecal. Cafodd esboniad Zach ei gynnwys mewn post canolig a gyhoeddwyd ar 2 Medi, 2022.

Yn anffodus i Senecal, adroddwyd bod y trafodiad wedi'i gwblhau ar y blockchain gan ddefnyddio USD Coin fel cyfrwng cyfnewid (USDC).

Nid dyma'r tro cyntaf i ymchwil a gynhaliwyd gan ZachXBT fod yn ffactor pwysig wrth gynorthwyo swyddogion y llywodraeth. Ym mis Hydref 2022, cydnabu uned seiber genedlaethol Ffrainc ymdrechion ZachXBT i'w helpu i ddal ac erlyn criw o dwyllwyr cyhuddedig yr amheuir eu bod wedi dwyn gwerth $2.5 miliwn o NFTs gan ddefnyddio cynlluniau gwe-rwydo. Roedd ZachXBT yn gallu cynorthwyo yn yr ymchwiliad oherwydd gwybodaeth a ddarparwyd gan ZachXBT.