Erlynwyr Ffederal yn Cyhuddo SBF gyda Throseddau Ariannol Newydd

• Mae SBF wedi’i gyhuddo o bedwar cyhuddiad troseddol ariannol newydd.
• Mae’r cyhuddiadau’n cynnwys cynllwynio i gyflawni twyll banc a chymryd rhan mewn busnes trafodion arian didrwydded.
• Honnir bod SBF wedi cynllwynio â swyddogion FTX eraill i ddylanwadu ar wleidyddion i wneud iddynt basio deddfau ffafriol.

Sam Bankman-Fried (SBF), cyn-Brif Swyddog Gweithredol y meirw platfform crypto FTX, wedi’i gyhuddo o bedwar trosedd ariannol newydd, mewn ditiad a ffeiliwyd gan yr Erlynwyr Ffederal yn Llys Ffederal Efrog Newydd ddydd Iau.

Yn unol â'r adroddiadau, mae'r taliadau newydd a osodwyd ar Brif Swyddog Gweithredol gwarthus FTX yn cynnwys cynllwynio i gyflawni twyll banc a gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded. Yn ogystal, mae'n cael ei gyhuddo o droseddau twyll gwarantau a nwyddau newydd.

Yn arwyddocaol, nododd y ditiad fod Bankman-Fried wedi cynllwynio gyda dau swyddog gweithredol FTX arall i ddylanwadu ar wleidyddion trwy roi miliynau o ddoleri a thrwy hynny wneud iddynt basio deddfau ffafriol i'r cwmni. Dywedodd yr erlynwyr yr honnir bod y rhoddion wedi’u gwneud trwy roddwyr “gwellt” neu gyda chronfeydd corfforaethol.

Yn ogystal, dywedodd yr erlynwyr hynny Banciwr-Fried amlygu cwsmeriaid FTX i risgiau, am fodloni ei wariant, gan nodi:

Yn groes i addewidion Bankman-Fried i gwsmeriaid FTX y byddai'r gyfnewidfa yn amddiffyn eu buddiannau ac yn gwahanu eu hasedau, roedd Bankman-Fried yn tapio asedau cwsmeriaid FTX yn rheolaidd i ddarparu cyfalaf di-log ar gyfer ei wariant preifat ef ac Alameda, ac yn y broses datgelodd cwsmeriaid FTX i risg enfawr, heb ei datgelu.

Yn nodedig, dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd â’r mater y byddai’r sawl a gyhuddir yn cael ei orfodi i garchar am 40 mlynedd arall pe bai’n cael ei ddyfarnu’n euog, gan ei fod yn cael ei gyhuddo o “gynlluniau lluosog i dwyllo”.

Yn flaenorol ym mis Rhagfyr, y Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau cyhuddo Bankman-Fried o wyth honiad troseddol, gan gynnwys cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau a thwyll gwarantau, gwyngalchu arian, cyhuddiadau unigol o dwyll gwarantau a thwyll gwifrau, a chynllwynio i osgoi rheoliadau cyllid ymgyrch. Fodd bynnag, wrth ymateb i’r honiadau, plediodd Bankman-Fried yn ddieuog i’r cyhuddiadau.

Barn Post: 52