Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio i'r cyfnewidfa crypto mwyaf Binance ac wedi gwystlo nifer o gronfeydd rhagfantoli fel rhan o'i ymchwiliad, yn ôl adroddiad Washington Post.
Dywedir bod swyddfa atwrnai Seattle yn yr Unol Daleithiau wedi anfon subpoenas at gwmnïau buddsoddi sy'n rhyngweithio â Binance. Yn ôl y adrodd, roedd yn ofynnol i'r cronfeydd rhagfantoli ddarparu cofnodion o'u cyfathrebu â'r cyfnewid.
Nododd yr adroddiad nad yw'r subpoenas o reidrwydd yn golygu bod yr awdurdodau am fynd ar drywydd unrhyw gyhuddiadau yn erbyn y cyfnewid; fodd bynnag, mae'n arwydd o ddiddordeb ffederal yng ngweithrediadau'r cwmni.
Gweithrediadau Binance Tynnu Diddordeb Rheoleiddiol
Mae gweithrediadau Binance wedi denu diddordeb rheoleiddiol fwyfwy yng nghanol y digwyddiadau diweddar yn y gofod crypto.
Ym mis Rhagfyr, adrodds daeth i'r amlwg bod swyddogion Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi ystyried erlyn Binance. Nododd yr adroddiad fod y swyddogion yn rhanedig ar y camau i'w cymryd yn erbyn y cyfnewid.
Yn y cyfamser, un arall adrodd Dywedodd fod cartelau cyffuriau yn defnyddio cyfnewidfa dan arweiniad Changpeng Zhao i wyngalchu miliynau o elw anghyfreithlon.
Yn ôl adroddiad Washington Post, dywedodd prif swyddog strategaeth Binance, Patrick Hillmann, fod y cyfnewid yn siarad â phob rheoleiddiwr ledled y byd. Gwrthododd Hillmann wneud sylw ynghylch a oedd y cyfnewid o dan unrhyw ymchwiliad yn yr Unol Daleithiau.
Gororau Binance ymlaen
Yn ddiweddar, arweiniodd y craffu rheoleiddio hwn at FUD enfawr o amgylch y gyfnewidfa. Prosesodd y cwmni dan arweiniad CZ dros $6 biliwn i mewn tynnu'n ôl dros saith diwrnod wrth i gwestiynau am ei hydaledd godi. Roedd yn ymddangos bod Binance wedi dod i'r amlwg yn ddianaf er gwaethaf amodau'r farchnad gyfredol a'r nifer uchaf erioed o dynnu'n ôl o'i lwyfan.
Yn y cyfamser, sawl cwmnïau crypto, fel Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, ac ati, ffeilio ar gyfer methdaliad yn y flwyddyn ddiwethaf. Yn fwy diweddar, mae iechyd ariannol Grŵp Arian Digidol conglomerate crypto a'i is-gwmni Genesis wedi tynnu diddordeb rheoleiddiol.
Ynghanol brwydrau ei gystadleuwyr yn 2022, Binance Dywedodd sicrhaodd 14 o drwyddedau a chynyddodd ei weithlu i dros 7000 o bobl. Mae'r cyfnewid eisiau ehangu ei fusnes i Dde Korea trwy gaffael cwmni crypto lleol Gopax.
Yn fwy diweddar, daeth Binance y cyfnewid cyntaf i ymuno Cymdeithas Arbenigwyr Sancsiynau Ardystiedig (ACSS), - corff sy'n canolbwyntio ar feithrin mesurau cydymffurfio â sancsiynau.
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/