Cyn Brif Swyddog Gweithredol BitMEX, Arthur Hayes, Yn Gofyn Am Ddim Amser Carchar Ar ôl Pledio'n Euog

Mae Arthur Hayes, y cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd cyfnewid deilliadau cryptocurrency BitMEX, a blediodd yn euog i dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau, yn gofyn i'r llys am ddim amser carchar a'r rhyddid i fyw dramor a symud yn rhydd, adroddodd Bloomberg ddydd Iau .

Ym mis Chwefror, fe wnaeth Hayes a'i bartner, Benjamin Delo, plediodd yn euog gerbron y llys i droseddau gwrth-wyngalchu arian a chytunwyd i dalu $10 miliwn i setlo dau gyhuddiad.

Yn unol â'r cytundeb ple, bydd yn treulio cyfnod carchar o chwe mis i flwyddyn. Fodd bynnag, nid yw'r llys wedi ffeilio ei argymhelliad dedfrydu ei hun eto.

Mae'r llys yn honni bod cyd-sylfaenwyr BitMEX wedi methu â riportio gweithgaredd amheus na gweithredu mesurau gwrth-wyngalchu arian (AML) neu Gwybod Eich Cwsmer (KYC) ar y gyfnewidfa hyd yn oed pan oeddent yn ymwybodol bod y platfform yn cael ei ddefnyddio i gynnal gweithgareddau gwyngalchu arian o Medi 2015 i Medi 2020.

Yn dilyn ple euog Hayes, fe wnaeth ei gyfreithiwr ffeilio dogfen 65 tudalen i’r Llys sy’n cynnwys lluniau a llythyrau gan ei fam a’i gefnogwyr, yn gofyn am “gyfnod prawf, heb unrhyw gadw cartref na chyfyngiad cymunedol.”

“Mae ei argyhoeddiad yn y maes cyllid a marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg yn gynsail y gall yr Unol Daleithiau ei ddefnyddio wrth erlyn troseddau ariannol ar lwyfannau masnachu arian cyfred digidol ledled y byd,” meddai’r cyfreithiwr.

Ychwanegodd yr atwrnai fod yr achos wedi cael effaith anhygoel ar fywyd Hayes ac nad yw'n debygol o gyflawni trosedd o'r fath y tro nesaf.

Mae Hayes, ei bartner a BitMEX nid yn unig yn wynebu achosion cyfreithiol gan y llys ond hefyd heriau gan reoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau. 

Y llynedd, cytunodd BitMEX i dalu a Dirwy droseddol o $100 miliwn i Gomisiwn Masnachu Commodity Futures yr Unol Daleithiau (CFTC) a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) ar daliadau setlo. 

Cododd y rheolyddion BitMEX am weithredu cyfnewidfa heb ei reoleiddio yn anghyfreithlon a methu â gweithredu gofynion AML a KYC.