Cyn-weithredwr BitMEX Top yn Pledio'n Euog i Dor-Deddf Cyfrinachedd Banc

Ers 2020, mae Awdurdodau'r UD wedi ffeilio nifer o gyhuddiadau yn erbyn arweinyddiaeth BitMEX - ac yn erbyn y platfform ei hun.

Hyd yn hyn, mae tri chyd-sylfaenydd y platfform i gyd wedi’u dedfrydu, boed i arestiad tŷ tymor byr a dirwy o $10 miliwn yn achos Arthur Hayes, prawf am Benjamin Delo, neu ddirwy gyfartal i Samuel Reed.

Cyn-Weithiwr Lefel Uchel hefyd wedi'i Dditio

Fodd bynnag, nid oedd yr achosion yn erbyn personél BitMEX yn gyfyngedig i'r rhai a ffeiliwyd yn erbyn y cyd-sylfaenwyr. Ddoe, Gregory Dwyer - un o weithwyr cyntaf BitMEX a chyn bennaeth datblygu busnes - plediodd yn euog i un cyhuddiad o dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau “trwy fethu’n fwriadol â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen gwrth-wyngalchu arian (AML) yn BitMEX, a chynorthwyo ac annog yr un peth.”

Cyfaddefodd Dwyer, 39, ei euogrwydd i Lys Ardal yn yr Unol Daleithiau llywydd drosodd gan y Barnwr John G. Koeltl a bydd yn talu dirwy o $150k fel rhan o'r cytundeb ple.

Yn ôl yr erlyniad, roedd Dwyer wedi methu â rhoi gweithdrefnau KYC ac AML llym ar waith a fyddai wedi rhwystro cwsmeriaid yr Unol Daleithiau rhag cael mynediad i'r platfform a chynnal trafodion.

Er bod y platfform wedi tynnu'n ôl yn gyfreithlon o farchnadoedd yr Unol Daleithiau yn 2015, tua blwyddyn ar ôl ei sefydlu, gallai'r mesurau diogelwch yr honnir bod Dwyer yn gyfrifol amdanynt gael eu diystyru'n hawdd gan unrhyw un â rhywfaint o wybodaeth dechnegol. Roedd hyn yn galluogi troseddwyr i ddefnyddio'r cyfnewid am wyngalchu arian a gweithgareddau anghyfreithlon eraill.

Ni all Crypto Sgrert Rheoliadau'r UD, Meddai'r Twrnai

Mae'r ddirwy o $150k yn cynrychioli'r enillion ariannol y mae'r llys yn credu oedd o ganlyniad i'r rheoliad llac o dan ofal Mr Dwyer.

Wrth gloi, fe wnaeth y Twrnai Damian Williams sylw ar yr achos, gan ddweud penderfyniad y llys ailddatgan nad yw system gyfreithiol yr Unol Daleithiau yn gwneud ac na fydd yn troi llygad dall at gyfnewidfeydd cryptocurrency a llwyfannau tebyg o fewn y diwydiant a bydd yn mynd ar drywydd y rhai sy'n gyfrifol am droseddau cyfreithiol y tu hwnt i lefel rheolaeth uwch.

“Gyda’r ple hwn, mae’r Swyddfa hon bellach wedi cael euogfarnau troseddol yn erbyn pob un o’r tri sylfaenydd, yn ogystal â gweithiwr uchel ei statws yn BitMEX, am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian yn fwriadol. Mae’r ple heddiw yn adlewyrchu na all gweithwyr ag awdurdod rheoli mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, ddiystyru’n fwriadol eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.”

Hyd yn hyn, nid yw Dwyer na'i gyfreithiwr wedi gwneud datganiad ar benderfyniad y llys.