Cyn Swyddog Gweithredol Coinbase yn Herio Taliadau Masnachu Mewnol Gan SEC

Yn y diweddariad diweddaraf ynghylch taliadau masnachu mewnol y SEC yn erbyn y cyn Reolwr Coinbase Ishan Wahi, gofynnodd y diffynnydd i'r llys wrthod yr achos. Yn ôl y ffeilio diweddar, dadleuodd y diffynyddion, Ishan a Nikhil Wahi, fod cyhuddiadau'r SEC yn anghywir. 

Yn y ffeilio, dywedodd cwnsler sy'n cynrychioli'r cyn weithwyr Coinbase nad oedd y cryptocurrencies y mae'r ddau frawd yn eu masnachu yn warantau.

Manylion Y SEC Yn Erbyn Achos Gweithredol Coinbase

Ar 21 Gorffennaf, 2022, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ffioedd masnachu mewnol wedi'u ffeilio yn erbyn Ishan Wahi, cyn-reolwr Coinbase, a'i frawd Nikhil Wahi yn y Llys Dosbarth ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington. 

Yn unol â dadl SEC, rhoddodd Ishan wybodaeth i'w frawd Nikhil a'i ffrind Sameer Ramani am enwau ac amseriad rhestrau tocynnau Coinbase sydd ar ddod.

Nododd y ffeilio hefyd fod Ishan yn cyfathrebu trwy alwadau ffôn a negeseuon testun gan ddefnyddio rhif ffôn nad yw'n UD, felly ni allai cofnod cwmni ffôn yr Unol Daleithiau ddal y sgwrs. Honnodd y SEC ymhellach fod y triawd wedi gwneud $1.1 miliwn gan ddefnyddio awgrymiadau Ishan. 

Dadleuodd y corff gwarchod fod Wahi a Ramani wedi prynu 25 cryptocurrencies cyn eu rhestru swyddogol ar Coinbase a'u gwerthu am elw yn fuan ar ôl y rhestru. Hefyd, honnodd y SEC fod o leiaf naw o'r arian cyfred digidol yn warantau.

Mewn ffeilio diweddar dros 80 tudalen, tynnodd cyfreithiwr Wahi sylw at nifer o resymau dros awgrymu bod y Comisiwn yn anghywir yn ei gyhuddiadau. Yn gyntaf, nid yw'r tocynnau dan sylw yn warantau gan nad oes ganddynt gontract buddsoddi.  

Roeddent yn dadlau ymhellach nad oes gan y datblygwyr tocyn unrhyw rwymedigaeth i brynwyr ar y marchnadoedd eilaidd, gan ychwanegu na all contract buddsoddi fodoli heb berthynas gytundebol.

At hynny, nododd cyfreithwyr Ishan fod yr holl restrau yn docynnau cyfleustodau, gan bwysleisio mai eu prif ddefnydd oedd hyrwyddo gweithgaredd ar lwyfan ac nid fel cynhyrchion buddsoddi. 

Cyfreithwyr Slam SEC Ar gyfer Camau Gorfodi Heb Awdurdodiad Rheoleiddiol Clir

Cyhuddodd cyfreithwyr y diffynyddion yr SEC am sawl ymgais i gymryd drosodd goruchwyliaeth reoleiddiol o'r diwydiant cryptocurrency ifanc trwy gamau gorfodi. Yn eu geiriau nhw, nid oes gan y corff gwarchod awdurdodiad cyngresol penodol i ddiffinio'r tocynnau dan sylw fel gwarantau. 

Yn ôl iddynt, dylai'r SEC gynnal rheol neu ddigwyddiad cyhoeddus yn egluro eu barn os ydynt yn credu bod asedau digidol yn warantau. Hefyd, fe wnaethant gynghori'r SEC i arwain y partïon y maent am eu rheoleiddio ar oblygiadau cynnig a masnachu gwarantau yn hytrach na neidio i mewn i gamau gorfodi allan o unman.

Cyn nawr, Caroline Pham, Comisiynydd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau, Mynegodd bryderon dros oblygiadau posibl achos yr SEC yn erbyn Ishan Wahis ar Orffennaf 21, 2022. Yn ôl Pham, dim ond trwy broses dryloyw a gefnogir gan arbenigwyr y gall yr SEC gyflawni eglurder rheoleiddiol. 

Roedd y Wahis a Ramani hefyd yn wynebu cyhuddiadau gan swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Ddydd Iau, Gorffennaf 21, 2022, yr Adran Gyfiawnder cyhoeddodd bod Twrnai yr Unol Daleithiau a'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal wedi ffeilio cyhuddiad ditiad yn erbyn Ishan Wahi, Nakhil Wahi, a Sameer Ramani am gynllwynio twyll gwifren a chynllun i gyflawni masnachu mewnol mewn asedau crypto gan ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol Coinbase.

Yn y cyfamser, plediodd Nikhil yn euog i'r cyhuddiadau ym mis Medi a wedi derbyn dedfryd o 10 mis yn y carchar am gynllwyn twyll gwifren ar Ionawr 10. Plediodd ei frawd Ishan yn ddieuog ym mis Awst tra bod Ramani yn parhau i fod ar ffo.

Delwedd dan sylw o Pixabay, siart QuinceCreative o TradingView.com