Mae cyn-reolwr cynnyrch Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, yn ôl a Datganiad i'r wasg gan Adran Gyfiawnder yr UD (DoJ).
Darllen Cysylltiedig: A fydd Bitcoin yn Gweld Cyflafan Dydd San Ffolant Neu A All Teirw Mynd Yn ôl I $24,000?
Ar ôl i Nikhil Wahi gael ei gyhuddo o dderbyn awgrymiadau masnachu mewnol a’i ddedfrydu i 10 mis yn y carchar, plediodd ei frawd, Ishan Wahi, yn euog heddiw yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd i gyhuddiadau o gynllwynio. Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams mewn datganiad a ryddhawyd gan yr Adran Gyfiawnder:
(…) Cyfaddefodd Ishan Wahi - cyn-reolwr cynnyrch Coinbase - yn y llys heddiw ei fod wedi rhoi gwybod i eraill am restrau tocynnau arfaethedig Coinbase fel y gallent fasnachu mewn asedau crypto am elw.
Achos Masnachu Mewnol Cyntaf I Gyfaddef Euogrwydd
Mae adroddiadau ymchwiliad Datgelodd Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, a gynhaliwyd gan Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, fod Ishan Wahi, ar sawl achlysur rhwng Mehefin 2021 ac Ebrill 2022, wedi torri ei ddyletswyddau o ymddiriedaeth a hyder i Coinbase trwy ddatgelu gwybodaeth fusnes gyfrinachol a ddysgodd yn ystod ei gyflogaeth gyda'r gyfnewidfa crypto.
Ym mis Gorffennaf 2022, cyhuddodd erlynwyr y brodyr Wahi ac un arall a ddrwgdybir, Sameer Ramani, o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren gan ddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol gan Coinbase. Daeth yr erlynwyr i'r casgliad bod Wahi wedi gwneud bron i $1.5 miliwn mewn elw trwy fasnachu'n anghyfreithlon cyn 40 o wahanol gyhoeddiadau Coinbase.
Canfu'r erlynwyr fod Ishan Wahi, ar y cyd â'i frawd Nikhil Wahi a Sameer Ramani, wedi cyflawni masnachau proffidiol yn gyfrinachol o amgylch cyhoeddiadau cyhoeddus Coinbase. Yn y modd hwnnw, mae'r brawd Wahi yn elw o restru asedau crypto penodol ar gyfnewidfeydd Coinbase.
Yn dilyn cyhoeddiadau rhestru cyhoeddus Coinbase, gwerthodd Nikhil Wahi, a Sameer Ramani yr ased crypto am elw ar sawl achlysur.
Yn unol â hynny, yn ei rôl yn Coinbase, roedd Wahi yn rhan o'r broses hynod gyfrinachol o restru asedau crypto ar gyfnewidfeydd Coinbase ac roedd ganddo wybodaeth fanwl ac uwch o ba asedau crypto yr oedd Coinbase yn bwriadu eu rhestru.
Yn ôl yr adroddiad, roedd Coinbase yn cadw gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol ac yn gwahardd ei weithwyr rhag ei datgelu i unrhyw un, gan gynnwys darparu “awgrym” i unrhyw un a allai fasnachu ar y wybodaeth.
Ym mis Mai 2022, prynodd Ishan Wahi hediad unffordd i India ychydig cyn i'r rheolwr cynnyrch ar y pryd orfod mynychu cyfweliad â Coinbase. Rhwng archebu'r hediad a'i ymadawiad, galwodd Wahi a thecstio Nikhil Wahi a Sameer Ramani am ymchwiliad Coinbase a derbyniodd negeseuon gan Gyfarwyddwr Gweithrediadau Diogelwch y cwmni, fesul gwybodaeth a ryddhawyd gan awdurdodau UDA.
Cyfiawnder Wedi Ei Wasanaethu?
Ar ôl mynd ar hediad i India a drefnwyd ar gyfer Mai 16, 2022, cafodd Wahi ei atal gan orfodi'r gyfraith a'i atal rhag gadael yr Unol Daleithiau.
Plediodd Ishan Wahi, 32, yn euog i ddau gyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau ac mae'n wynebu uchafswm o 20 mlynedd yn y carchar ar bob cyfrif. Daeth Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams i’r casgliad:
(…) “Mae gan Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ddegawdau o brofiad yn dilyn achosion masnachu mewnol, a byddwn yn parhau i ddefnyddio ein harbenigedd i erlyn y drosedd hon ni waeth beth yw ei ffurf a ble mae'n digwydd.”
Darllen Cysylltiedig: Bullish: Shiba Inu yn Dod yn Daliad Tocyn Mwyaf Ymhlith Morfilod Ethereum Uchaf
Mae'r achos yn cael ei drin gan Dasglu Twyll Gwarantau a Nwyddau'r swyddfa. Atwrneiod Cynorthwyol yr Unol Daleithiau Noah Solowiejczyk a Nicolas Roos.
Gyda chyfalafu marchnad o $18.4 biliwn, dechreuodd stociau COIN y flwyddyn ar gynnydd, fel y gwnaeth stociau ac asedau cripto, ar gefn lleddfu polisi ariannol a disgwyliadau o osgoi dirwasgiad yn yr Unol Daleithiau.
Mae stoc COIN yn masnachu ar $70.24 y cyfranddaliad, sef 4.75% yn y 24 awr ddiwethaf ac i lawr 6.33% yn y 7 diwrnod diwethaf.
Delwedd dan sylw o Unsplash, siart o Trading View.
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/https-bitcoinist-com-p216588previewtrue/